جمینی، DCG توسط نیویورک به اتهام کلاهبرداری 1.1 میلیارد دلاری رمزنگاری مورد شکایت قرار گرفت

مشروح:

(بلومبرگ) -- شرکت جمینی تراست و گروه ارز دیجیتال بری سیلبرت توسط افسر ارشد اجرای قانون نیویورک به اتهام کلاهبرداری 1.1 میلیارد دلاری از مشتریان شکایت کردند و مشکلات حقوقی دو شرکت را تشدید کرد که به شدت از سقوط ارزهای دیجیتال در سال گذشته آسیب دیدند. بازارها.

شکایتی که روز پنجشنبه توسط لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک ارائه شد، جمینی را که یک صرافی ارز دیجیتال را اداره می کرد و واحد Genesis Global Capital در DCG متهم می کند که خطرات برنامه وام دهی رمزنگاری را که در سال 2021 آغاز کرده بودند را برای سرمایه گذاران فاش نکرده اند. دارایی‌ها سال گذشته در میان ورشکستگی‌های شدید، از جمله FTX Sam Bankman-Fried، سقوط کردند.

جمینی که توسط تایلر وینکل‌ووس و کامرون وینکلووس تأسیس شد، به مشتریان درباره میزان ریسک‌پذیری وام‌هایش با جنسیس دروغ گفت و فاش نکرد که در یک مقطع، تقریباً 60 درصد از وام‌های شخص ثالث آن به رمزارز بانکمن-فرید اختصاص داشت. ایالت ادعا می کند که شرکت تجاری Alameda Research. جنسیس و DCG در دعوی متهم به تلاش برای پنهان کردن ضررهای مارپیچی شدند.

این ادعاهای نیویورک پس از آن مطرح می‌شود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ژانویه از جنسیس و جمینی به دلیل سرمایه‌گذاری مشترک وام‌دهنده رمزنگاری ناموفق آنها، معروف به جمینی ارن، شکایت کرد. در همین حال، این سه شرکت نیز در پی مشکلات بخش، درگیر شکایت از یکدیگر هستند. جنسیس که در ماه ژانویه اعلام ورشکستگی کرد، بعداً از DCG مادر خود به منظور بازیابی حدود 620 میلیون دلار وام معوق شکایت کرد. جمینی همچنین از DCG و همچنین Silbert شکایت کرده است و به دنبال بازیابی "خسارت و ضرر" از "کلاهبرداری و فریب" ادعایی مرتبط با Gemini Earn است.

بیشتر بخوانید: Winklevoss's Gemini از Crypto Conglomerate DCG برای کلاهبرداری شکایت می کند

DCG، در بیانیه ای، گفت که همیشه تجارت را "قانونی و با صداقت" انجام داده است، و این شرکت با اتهامات ایالت مبارزه خواهد کرد.

DCG گفت: "ما ماه ها به طور فعال با تحقیقات دادستان کل به شیوه ای باز و شفاف همکاری کرده ایم." "ما با ثبت شکایت کور شدیم و هیچ مدرکی دال بر تخلف DCG، بری سیلبرت یا کارمندان آن وجود ندارد."

جمینی، در بیانیه‌ای که در X منتشر شد، شکایت علیه جنسیس و DCG را تحسین کرد، اما گفت که «ما با تصمیم NY AG برای شکایت از جمینی کاملاً مخالفیم. سرزنش یک قربانی به دلیل کلاهبرداری و دروغگویی معنا ندارد و ما مشتاقانه منتظر دفاع از خود در برابر این موضع ناسازگار هستیم.» نمایندگان Genesis به درخواست نظر پاسخ ندادند.

Gemini Earn با اجازه دادن به Genesis برای قرض دادن دارایی‌های رمزنگاری شده خود به اشخاص ثالث، تا 8 درصد سود را برای مشتریان Gemini ایجاد می‌کند. اما بر اساس این دادخواست، بیش از یک میلیارد دلار در Three Arrows Capital سرمایه گذاری شد، یک صندوق تامینی که در اواسط سال 2022 شکست خورد و حفره ای در ترازنامه جنسیس ایجاد کرد. جیمز گفت تقریباً در همان زمان، جنسیس بیش از 100 میلیون دلار از وام گیرنده دیگر، بابل فاینانس، از دست داد.

سیلبرت در بیانیه‌ای جداگانه این اتهامات را "بی اساس" خواند.

سیلبرت گفت: «صداقت و درستی همیشه اصول راهنمای من بوده است. "سال گذشته، هدف من و DCG این بود که به جنسیس کمک کنیم تا طوفان ناشی از فروپاشی سه فلش را پشت سر بگذارد و جنسیس را برای موفقیت در آینده قرار دهیم. مایه تاسف است که این دعوی حقوقی این واقعیت اساسی را نادیده می گیرد.»

بیشتر بخوانید: انحلال دهندگان Three Arrows به دنبال 30 میلیون دلار از Superyacht هستند

بیشتر بخوانید: جمینی وجوه Genesis را قبل از سقوط کریپتو وام‌دهنده برداشت

در این شکایت اشاره شده است که «مدیر عملیات جمینی، که در کمیته مدیریت ریسک سازمانی جمینی نیز حضور داشت، کل سرمایه‌گذاری Earn باقی‌مانده خود - که مجموعاً بیش از 100000 دلار بود - را در 16 ژوئن و 17 ژوئن 2022 پس گرفت.» در پرونده نامی از مدیر اجرایی ذکر نشده است. بر اساس نمایه لینکدین او، نوآ پرلمن از آگوست 2020 تا ژانویه، مدیر عملیات جمینی بود. او سپس به بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، به عنوان مدیر ارشد انطباق آن پیوست. پرلمن بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.

بر اساس این شکایت، سایر پرسنل مدیریت ریسک Gemini نیز بین ژوئن و سپتامبر سرمایه‌گذاری‌های خود را از Earn پس گرفتند.

در طی جلسه ای در 20 اکتبر سال گذشته، سیلبرت به کامرون وینکلووس اطلاع داد "که جنسیس کپیتال نمی تواند وجوه سرمایه گذاران Earn را بدون اعلام ورشکستگی جنسیس کپیتال بازخرید کند." "جمینی به طور مخفیانه به Genesis Capital چندین برنامه افزودنی برای بازگرداندن وجوه سرمایه گذاران اعطا کرد."

سیلبرت و مدیر اجرایی سابق جنسیس، مایکل مورو، که هر دو به عنوان متهم در این پرونده نام برده می شوند، متهم به دروغگویی مکرر به سرمایه گذاران و همچنین جمینی در مورد مشکلات مالی هستند. براساس این شکایت، جنسیس ظاهراً وجود یک سفته ۱ میلیارد دلاری را از Gemini پنهان کرده است که برای پنهان کردن میزان ضرر آن ایجاد شده بود.

بیشتر بخوانید: Crypto Empire DCG با تحقیقات ایالات متحده در مورد نقل و انتقالات داخلی مواجه است

جیمز گفت که برخی از سرمایه گذاران پس انداز خود را از دست دادند.

ایالت گفت که می خواهد Gemini، Genesis و DCG را از صنعت سرمایه گذاری مالی در نیویورک منع کند. جیمز همچنین به دنبال جبران خسارت برای سرمایه گذاران و از بین بردن سودهای نامشروع شرکت ها است.

--با کمک امیلی نیکول و استیسی ماری اسماعیل.

©2023 Bloomberg L.P.