Crypto پس از حملات حماس در واشنگتن مورد بررسی جدید قرار گرفت

مشروح:

واشنگتن پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حماس از ارزهای دیجیتال بودجه دریافت کرده است، بررسی‌های دقیق خود را بر دنیای ارزهای دیجیتال تشدید می‌کند.

حس. الیزابت وارن (D-Mass.) و راجر مارشال (R-Kan.) و نماینده شان کاستن (D-Ill.) روز سه شنبه با ارسال نامه ای به کاخ سفید و وزارت خزانه داری، فشار جدیدی را اعمال کردند و از آنها خواستار "طرحی" شدند. از استفاده از رمزارز برای تامین مالی تروریسم جلوگیری کنید."

این نامه پاسخی بود به گزارش‌هایی، از جمله در وال استریت ژورنال، مبنی بر اینکه شبه‌نظامیان پشت حمله به اسرائیل مقادیر زیادی ارز دیجیتال را به عنوان تامین مالی دریافت کرده‌اند.

ترس از اینکه رمزارز می تواند برای تأمین مالی عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، قبلاً در رادار بسیاری از مقامات واشنگتن بود. وزارت خزانه داری، وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال و دیگر کارشناسان امنیت ملی و اجرای قانون هشدار داده اند که دارایی های دیجیتال به طور فزاینده ای برای پولشویی، حملات باج افزار، قاچاق و تامین مالی تروریسم استفاده می شود.

وزارت خزانه‌داری روز چهارشنبه گفت که تحریم‌هایی را علیه اپراتور یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در نوار غزه به همراه سایر افراد ارشد حماس که به مدیریت سبد سرمایه‌گذاری این گروه کمک می‌کنند، اعمال کرده است.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در تماسی با خبرنگاران گفت: «ما به تنهایی و با هماهنگی شرکای خود علیه شبکه مالی حماس متعهد هستیم که تحریم های بیشتری را اعمال کنیم.

گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از رمزارز برای کمک به تأمین مالی حماس، توجه جدیدی را به لایحه‌ای که سال گذشته توسط وارن و مارشال ارائه شد، معطوف می‌کند که قوانین جدید ضد پولشویی را در دنیای ارزهای دیجیتال اعمال می‌کند.

قانون ضد پولشویی دارایی‌های دیجیتال آن‌ها، الزامات شناخت مشتری را که در دنیای بانکداری رایج است، در مورد ارزهای دیجیتال اعمال می‌کند. شکاف هایی را که به افراد امکان می دهد از چک های ضد پولشویی و تحریم دور بزنند، ببندند. و از بانک‌ها می‌خواهد که هویت مشتری و طرف مقابل را تأیید کنند، سوابق خود را حفظ کنند و گزارش‌هایی را در مورد تراکنش‌های خاص مربوط به کیف پول‌های بدون میزبانی ثبت کنند.

آنها تنها قانونگذارانی نیستند که قول داده اند پس از حمله به اسرائیل، نگاهی دقیق به صنعت داشته باشند. شرود براون، رئیس کمیته بانکی سنا می‌گوید که کمیته او بودجه حملات حماس را بررسی خواهد کرد، از جمله اینکه آیا ارز دیجیتال در آن دخیل بوده است.

لابی‌گران رمزارز در برابر این بررسی جدید در واشنگتن عقب نشینی می‌کنند و می‌گویند قوانین جدید ضد پولشویی مورد نیاز نیست و کسب‌وکارهای رمزنگاری را در خارج از کشور ایالات متحده هدایت می‌کند.

این صنعت در حال حاضر در حال جنگیدن با چندین نبرد دیگر در واشنگتن است، با تنظیم‌کننده‌ها بر سر نحوه تنظیم دارایی‌های دیجیتال و فشار برای قوانینی که در مورد شکاف‌های بین قوانین کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و اوراق بهادار شفاف‌سازی کند. و کمیسیون بورس.

طرفداران کریپتو می‌گویند که لایحه وارن و مارشال اساساً با نحوه عملکرد فناوری بلاک چین ناسازگار است و الزامات آن در نهایت گسترده‌تر از الزامات تحمیل‌شده بر بانک‌ها خواهد بود که منجر به ممنوعیت عملکردی رمزارز در ایالات متحده می‌شود.

یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال به نام Coinbase (COIN) گفت که در حال حاضر برای کمک به خزانه داری فعالیت های مرتبط با حماس را دنبال می کند.

در اواخر جمعه گذشته، FBI اعلام کرد که FBI برای دریافت لیستی از قربانیان آمریکایی در اسرائیل که گمان می‌رفت در آنجا در اسارت هستند، با Coinbase تماس گرفت. FBI از Coinbase خواست تا به دنبال حساب های مرتبط با این افراد بگردد تا ببیند آیا فعالیتی برای محدود کردن مکان آنها وجود دارد یا خیر.

این شرکت گفت در حالی که Coinbase حساب برخی از قربانیان را در لیست داشت، هیچ یک در حساب‌های آنها فعال نبودند و مکان‌ها قابل ردیابی نبود.

Coinbase همچنین تعامل مستمری با مجریان قانون کلیدی و سازمان‌های دولتی دارد تا به شناسایی آدرس‌های رمزنگاری مرتبط با احزاب تحریم‌شده کمک کند و از تراکنش کاربران با آنها جلوگیری کند.

صرافی رمزارز فهرستی را جمع آوری کرده است که اکنون بیش از 8 میلیون آدرس رمزنگاری مرتبط را پوشش می دهد، از جمله آدرس های مرتبط با تامین مالی تروریسم و ​​سایر اشکال تامین مالی غیرقانونی.

Coinbase "بر روی ریشه کنی بازیگران بدی که به دنبال استفاده از رمزنگاری برای اهداف غیرقانونی هستند متمرکز شده است."

او افزود: "به همین دلیل است که ما باید بدون تأخیر بیشتر قوانین رمزنگاری معقولی را در اینجا در ایالات متحده تصویب کنیم. ما به این صنعت نیاز داریم که در کشورهای متعهد به حاکمیت قانون شکوفا شود، نه به مکان هایی که حقوق بشر رانده شوند. و امنیت عمومی بسیار کمتر است."

برای آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، dogecoin، DeFi و NFT‌ها، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید