Binance Japan - ناقوس مرگ یا ناجی برای صرافی های کوچکتر ارزهای دیجیتال این کشور؟

مشروح:

وقتی بایننس ژاپن معامله را در اول آگوست آغاز کرد، بلافاصله 34 سکه ارائه کرد. این کمتر از 10 درصد از تعداد کل ارزهای دیجیتال مختلف است که در صرافی جهانی بایننس، بزرگترین صرافی جهان، فهرست شده است. اما برای ژاپن، این عدد قابل توجه است. این پلتفرم جدید بایننس ژاپن را از نظر تنوع برای معامله گران ارزهای دیجیتال در صدر جدول ملی قرار می دهد.

در حالی که این خبر خوبی برای مصرف‌کننده ژاپنی و بایننس است - تحت فشار قانونی و نظارتی در مکان‌های مختلف در سراسر جهان، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و اروپا، اما برای انبوه صرافی‌های کوچک ارزهای دیجیتال که ژاپن را تشکیل می‌دهند، خبر بدی است. بازار متورم معاملات کریپتو دارید.

از 31 آگوست، زمانی که فهرست آخرین به‌روزرسانی شد، 29 صرافی ارز دیجیتال در آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) ثبت شده بود. تعداد توکن های فهرست شده توسط هر صرافی به طور قابل توجهی متفاوت است. اما تعدادی از صرافی‌های کوچک‌تر ژاپن یک تا پنج توکن ارائه می‌کنند، با بیت‌کوین و اتریوم عموماً در کنار تعداد کمی از آلت‌کوین‌های اصلی دیگر مانند XRP، Matic و ADA.

رکود جهانی کریپتو نسبت به صرافی‌ها در سراسر جهان ناخوشایند بوده است، به‌ویژه از زمان فروپاشی صرافی FTX که در ایالات متحده تأسیس شد در نوامبر سال گذشته. احساسات سرمایه گذاران ضعیف شده است، به طوری که تخمین زده می شود 2 تریلیون دلار از بازاری که زمانی 3 تریلیون دلار آمریکا در طول 18 ماه گذشته بود، از بین رفت.

و در حالی که صرافی‌های بزرگ‌تر ارزهای دیجیتال ژاپن در سطح جهانی رقابتی باقی می‌مانند - bitFlyer، Coincheck و bitbank اغلب در 25 صرافی برتر جهان از نظر حجم تجارت قرار می‌گیرند - صرافی‌های کوچک‌تر، در حال حاضر بر سر کمبود نقدینگی و ناتوانی در متمایز کردن خود از خود با مشکل مواجه هستند. همتایان، وضعیت بسیار بدتری دارند.

مقاله مرتبط را ببینید: Binance: یک سال پس از سقوط FTX

برخی دو تا سه سال پیش زندگی خود را آغاز کردند، زمانی که نرخ‌های بهره نزدیک به صفر ژاپن و افزایش علاقه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کریپتو به این معنی بود که بودجه برای پروژه‌ها ارزان و به آسانی در دسترس بود. گرکه گفت: "حجم ها زیاد بود، قیمت ها بالا بود." "چرا به آن ضربه ندهید؟"

اما اکنون، در میان یک دوره طولانی زمستان ارزهای رمزنگاری شده، ورود رسمی بایننس به سواحل ژاپن - به علاوه هیاهوی همراه با آن - فقط کاهش آنها را تسریع کرده است. گرکه گفت: "نه تنها حجم کاهش یافته است، بلکه قیمت ها نیز کاهش یافته است." «نرخ کمیسیون نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. من فقط نمی توانم زنده ماندن آنها را ببینم."

با فرض اینکه قوی‌ترین و مناسب‌ترین آنها از بازار نزولی فعلی کسب‌وکارهای رمزنگاری عبور کنند، ژاپن - کشوری با تحمل بسیار کم برای سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالا در بهترین زمان - واقعاً به چند صرافی ارز دیجیتال نیاز دارد؟< /p>

گرکه گفت: "سخاوتمند خواهم بود و می گویم ژاپن می تواند سه تا پنج کار را انجام دهد."

بزرگترین صرافی جهان

مدیر اجرایی یک صرافی کوچک ژاپنی گفت: «خرید و فروش ارزهای دیجیتال دیگر سودآور نیست. "البته، اگر میلیون ها مشتری وجود داشت، ممکن است اوضاع متفاوت باشد."

اما در حال حاضر، تجارت به قدری بد است که مدیر عامل از ترس بدتر شدن اوضاع خواسته است نام آنها یا نام شرکتشان را در این مقاله درج نکنند. به گفته آنها، تعامل مجدد بایننس با ژاپن، اگر تنها راهی برای "درخشش" بازار و بازگرداندن علاقه از دست رفته در بین سرمایه گذاران باشد، می تواند نکات مثبت زیادی برای مبادلات دشوار داشته باشد.

از طرف دیگر، آنها گفتند، بایننس آنقدر نام بزرگ است و به خاطر مطبوعات بد زیادی وارد ژاپن می شود که اگر مشکلی پیش بیاید، می تواند برای صنعت "بسیار بد" باشد. آنها گفتند: "وضعیت بسیار خطرناک است."

Binance Global در یک شرکت هلدینگ در جزایر کیمن ثبت شده است. وب سایت صرافی که به طور رسمی در 45 کشور مختلف فعالیت می کند - اگرچه در موارد بسیار بیشتر در دسترس است - ادعا می کند که بیش از 150 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و از حجم تراکنش روزانه 65 میلیارد دلار برخوردار است. اما رابطه آن با ژاپن پیچیده است. قبلاً دو توبیخ جداگانه از FSA در سالهای 2018 و 2021 به دلیل فعالیت به عنوان یک صرافی آنلاین ثبت نشده دریافت کرده بود.

در نوامبر سال گذشته، بایننس ورود رسمی خود به کشور را به سرعت پیگیری کرد. این شرکت پلتفرم بیت کوین صرافی Sakura را خریداری کرد و ثبت نام منطقه اوزاکا آن صرافی را به منطقه پایتخت توکیو منتقل کرد و Binance Japan KK را تشکیل داد. این حرکت بخشی از یک تلاش توسعه گسترده صنعت به سمت آسیا و اقیانوسیه است، جایی که اقدامات نظارتی اخیر و جو سیاسی مطلوب در مکان‌هایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن، در زمان افزایش ایالات متحده، این منطقه را به عنوان یک بازار رشد ارزهای دیجیتال باز کرده است. مخالفت با صنعت.

نخست وزیر ژاپن فومیو کیشیدا به پذیرش سراسری Web3 - مرحله جدیدی از اینترنت که بر پایه فناوری‌های غیرمتمرکز بلاک چین، ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) ساخته شده است - به عنوان یک استراتژی کلیدی رشد اجتماعی-اقتصادی اشاره کرده است. چهره‌های دولتی طرفدار کریپتو و حامیان صنعت معمولاً به قدرت مقررات ژاپن به عنوان دلیلی برای سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های خارجی، از جمله بایننس، در صنعت Web3 ژاپن اشاره می‌کنند.

سهولتی که بایننس از اجرای گذشته با FSA برای دریافت مجوز معاف شد، برخی از صرافی‌های ژاپنی را بر آن داشت تا استاندارد دوگانه را مطرح کنند. سو سایتو، وکیل فین‌تک مستقر در توکیو، گفت: این احساس وجود دارد که رویکرد سریع و ضعیف بایننس به قوانین به آن اجازه داده است مبالغ هنگفتی جمع کند و آن را به عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در خط مقدم قرار دهد. p>سایتو گفت: "بعضی از رقبای آنها احساس می کنند که توانسته اند با استفاده از این پول مجوز کسب کنند."

آب های متلاطم

FSA، هنگامی که از FSA در مورد ورود مجدد بایننس به ژاپن پرسیده شد، تصدیق کرد که به شرکت در مورد فعالیت به عنوان یک صرافی ثبت نشده در گذشته هشدار داده است. اما سخنگوی رگولاتوری گفت که هیچ دلیل یا اختیاری برای جلوگیری از خرید بیت کوین صرافی ساکورا به عنوان راهی برای بایننس برای تعامل مجدد با ژاپن، این بار به عنوان یک نهاد ثبت شده، ندارد.

بایننس ژاپن، تاکشی چینو، مدیر ملی و تیم تازه مونتاژ شده اش، در روند انتقال مشتریان جهانی بایننس ژاپنی از پلتفرم بین المللی به همتای داخلی خود، کار می کنند. یا نه کاملاً، با توجه به اینکه Binance Global و ساختار رهبری آن، از جمله CZ - که نقش ادعایی او در سقوط FTX باعث شده است اقدامات او زیر ذره بین قرار گرفته باشد - در جاهای دیگر تحت نظارت شدید نظارتی و قانونی قرار دارند.

در ایالات متحده، هر دو کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بایننس را به فعالیت به عنوان یک بورس غیرقانونی متهم کرده اند. بنا بر گزارش ها، وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در حال آماده سازی تحقیقاتی در مورد نقض تحریم های بین المللی روسیه است.

در جاهای دیگر، تحقیقات جنایی در مورد عملیات Binance در استرالیا، فرانسه و اخیراً برزیل در حال انجام است، در حالی که مسائل نظارتی در کانادا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا شاهد عقب نشینی عجولانه این کشور از آن حوزه های قضایی بوده است. روز دوشنبه، بایننس گفت که پذیرش مشتریان جدید مستقر در بریتانیا را با رعایت قوانین جدید این کشور در مورد تبلیغات ارزهای دیجیتال در خارج از کشور متوقف خواهد کرد.

در آن مناسبت، مقررات، سرمایه‌گذاران ژاپنی FTX را از ضررهای فاجعه‌باری که معامله‌گران کریپتو در سایر حوزه‌های قضایی متحمل می‌شوند، تحت کنترل قرار داد. حتی اگر بایننس گلوبال ورشکست شود، من فکر می کنم دارایی های مشتریان ژاپنی محافظت می شود. البته تاثیری مانند تاخیر دو یا سه ماهه در برداشت وجود خواهد داشت، همانطور که در مورد FTX وجود داشت. اما خود دارایی ها محافظت خواهند شد،" سایتو گفت.

هک‌های با مشخصات بالا در کوه Gox در سال 2014 و صرافی ژاپنی Coincheck در سال 2018 منجر به از دست دادن انباشته میلیاردها دلار ارز دیجیتال در ارزیابی‌های امروزی شد. پس از آن، مقامات این صنعت را به شدت تحت فشار قرار دادند و دارایی های رمزنگاری شده را در مقررات سایر سیستم های مالی آن از سال 2020 وارد کردند. این مقررات نیاز به سرمایه گذاری سنگین در امنیت و رعایت مشتری دارد.

سخت بودن مقررات باعث شده است که برخی از صرافی‌های بین‌المللی قابلیت دوام ژاپن به‌عنوان یک بازار ارز دیجیتال سودآور را زیر سوال ببرند. صرافی کراکن مستقر در ایالات متحده - جایی که تاکشی چینو قبل از پیوستن به بایننس در آن کار می کرد - در ژانویه کشور را ترک کرد. همچنین گزارش شده است که Coinbase به دلیل هزینه بالای نگهداری یک صرافی دارای مجوز در میان تقاضای کم در کشور، در حال بررسی خروج است.

ماهی بزرگ، برکه کوچک

این الزامات فشار زیادی بر صرافی‌های کوچکتر ژاپن وارد می‌کند، که بسیاری از آنها دیگر از نظر تجاری قابل دوام نیستند.

یک تماس با Coinhub Inc. مستقر در توکیو، یک صرافی تک توکن (BTC) که اولین بار در سال 2017 ثبت شد، نشان داد که این در واقع همینطور است. علیرغم اینکه هنوز در لیست به روز شده صرافی های ارزهای دیجیتال ثبت شده FSA وجود دارد، صدایی که در آن سوی خط به صدا درآمده بود گفت که شرکت دیگر در تجارت نیست. آنها گفتند که اکنون فقط یک شماره تلفن است، علیرغم اینکه در وب سایت شرکت اعلام شده است که خدمات آن نشان دهنده "آینده مالی دیجیتال است!"

به گفته Dhingra، مشکل این است که آینده مالی دیجیتال در ژاپن کمتر در مورد تجارت ارزهای رمزنگاری شده به نظر می رسد، جایی که "انواع افراد مالی، مهندسان، فناوران و مدیران محصول هستند" و بیشتر در مورد کاوش و ساختن هستند. امکانات خلاقانه Web3.

او گفت که ژاپن احتمالاً با استفاده از قدرت‌ها و مالکیت معنوی موجود در بازی‌های ویدیویی، انیمه، مانگا، موفقیت در توسعه اقتصاد دیجیتال بومی را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل است که صرافی‌های ژاپنی بزرگ‌تر، موفق‌تر و حتی سودآور، متنوع شده‌اند و خدماتی مانند بازار NFT کوین‌چک را در بر می‌گیرند – که برای استفاده حداکثری از این نقاط قوت به‌جای تکیه بر خدمات تجارت رمزنگاری تک‌نتی طراحی شده‌اند.

Holding Pattern

با توجه به هزینه‌های اضافی و تخصص مورد نیاز، برخی از کسب‌وکارهای داخلی ارزهای دیجیتال ممکن است انجام این انتقال را دشوارتر از سایرین بدانند.

بسیاری از صرافی‌های داخلی قبلاً مبالغ هنگفتی را برای رعایت مقررات محلی هزینه کرده‌اند، در حالی که بایننس تاکنون این کار را انجام نداده است. از این نظر، می‌توانم بفهمم صرافی‌های موجود چه می‌گویند.» با این حال، واتانابه اضافه کرد، "امیدوارم بایننس وضعیت موجود را تغییر دهد و محیط را برای کاربران بهتر کند، نه برای صرافی ها."

برای مارک کارپلس، مدیرعامل سابق Mt. Gox، مقدار پول مورد نیاز برای حفظ یک صرافی دارای مجوز به این معنی است که اکنون برای هر کسی غیر از بزرگترین شرکت‌های رمزنگاری کار در ژاپن دشوار است. او گفت: "این یک استراتژی است که منجر به بازار بسیار بسته، رقابت بسیار کم و نوآوری بسیار کم می شود."

اما ممکن است برای صرافی‌های کوچک‌تر دارای مجوز، همه چیز غم‌انگیز و غم‌انگیز نباشد - به‌ویژه صرافی‌هایی که توانایی تطبیق را دارند و منتظر بازار نزولی ارز دیجیتال هستند.

مبشر بلاک چین و یکی از اعضای کنسرسیوم مشارکتی بلاک چین مستقر در توکیو، تاتسو اوکو، گفت که ورود رسمی بایننس به ژاپن مدت‌هاست که "حتمی" بوده است. او گفت که اکنون امیدوار است ورود بزرگ‌ترین صرافی جهان باعث هجوم علاقه‌های خارجی به صنعت Web3 کشور در راستای سایر حوزه‌های قضایی مانند دبی و سنگاپور شود و بازار داخلی را احیا کند.

اوکو گفت: «صرافی‌ها ثبت نام خود را در ژاپن حفظ خواهند کرد و منتظر این فرصت‌ها خواهند بود. آنها فقط باید "صبور باشند و منتظر زمان مناسب برای راه اندازی بازار باشند."