یکی دیگر از اعضای حلقه داخلی SBF می گوید جنایات در FTX انجام شده است

مشروح:

یکی دیگر از اعضای سابق حلقه درونی سام بنکمن-فرید در FTX روز دوشنبه به هیئت منصفه گفت که او در کنار این کارآفرین 31 ساله رمزارز مرتکب جنایات شده است و گفت که می‌دانست پول مشتری FTX به شرکت تجارت ارز دیجیتال بانکمن-فرید هدایت شده است. .

نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی در صرافی ارزهای دیجیتال که اکنون ورشکسته شده است، گفت: "من از مشتریان و سرمایه گذاران کلاهبرداری کردم".

سینگ در ماه فوریه به اتهام کلاهبرداری و توطئه برای نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی ایالات متحده اعتراف کرد. او یکی از سه همکار نزدیک بانکمن-فرید است که به جرم خود اعتراف کرده و علیه بنیانگذار سابق FTX شهادت داده است.

بقیه - کارولین الیسون و گری وانگ - در دو هفته اول محاکمه ظاهر شدند. هنوز هم یکی دیگر از منابع بلندپایه FTX، توسعه دهنده نرم افزار آدام یدیدیا، هفته گذشته علیه بانکمن-فرید شهادت داد.

دادستان ها استدلال می کنند که Bankman-Fried با اختلاس میلیاردها وجوه مشتریان FTX و دروغ گفتن به سرمایه گذاران و وام دهندگان، کلاهبرداری و شش جرم دیگر را مرتکب شده است.

سینگ، که به بانکمن-فرید و وانگ گزارش داد، شهادت همکاران سابقش را تأیید کرد. او گفت تا ژوئن 2022، او و سایر اعضای رده‌های اجرایی می‌دانستند که سپرده‌های مشتریان FTX توسط Alameda Research، یک شرکت تجارت ارز دیجیتال که توسط Bankman-Fried کنترل می‌شود، خرج می‌شود.

او گفت که در دسامبر 2019، زمانی که پایگاه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای FTX در حال ایجاد بود، شنید بانکمن-فرید را شنیده بود و گفت که سپرده‌های مشتریان باید به حساب‌های بانکی Alameda واریز شود زیرا در آن زمان باز کردن حساب‌های خود برای FTX دشوار بود.

سینگ همچنین شهادت داد که از دستور وانگ برای نوشتن کد رایانه ای پیروی کرد که برای Alameda استثنا بود تا بتواند موجودی منفی را در حساب FTX خود داشته باشد. سینگ شهادت داد که در ذهن او این ویژگی قرار بود برای نقل و انتقالات اتفاقی و مبالغ کم استفاده شود.

"این نمی تواند درست باشد"

در ژوئن 2022 سینگ گفت که از پروژه حسابداری به سفارش Bankman-Fried مطلع شده است که یک اشکال در حسابداری FTX را برطرف کرده است. قبل از رفع مشکل، آلامدا 19 میلیارد دلار به FTX بدهکار بود.

سینگ گفت که بنکمن-فرید به او، الیسون و وانگ گفت که "این نمی تواند درست باشد." پس از رفع اشکال، ترازنامه Alameda یک «حفره» کوچک‌تر در بدهی‌های FTX به مبلغ تقریباً 8 میلیارد دلار از دست رفته نشان داد.

سینگ گفت که از بانکمن-فرید دریافته است که آلامدا از این پول برای سرمایه گذاری، کمک های مالی سیاسی و املاک استفاده می کند. او گفت که تا آن زمان، اندازه استثنای تراز منفی برای Alameda "نمی‌توانست اشتباه باشد."

سینگ گفت Bankman-Fried "در نهایت" مسئول Alameda و مسئول "معماری" روشی است که این شرکت و FTX می توانند وجوهی را که در اختیار هر نهاد قرار می گیرد، انتقال دهند و حساب کنند. او گفت که Bankman-Fried در برخی مواقع نقل و انتقالات آلامدا را روی یکی از شش مانیتوری که در زمان رهبری FTX به عنوان مدیر عامل از آن استفاده می کرد نگهداری می کرد.

سینگ شهادت داد: "درک من در نهایت این بود که بانکمن-فرید حرف آخر را زد."

مصرف "بیش از حد"

او گفت که مکرراً نگرانی‌هایش را در مورد هزینه‌های «بیش از حد» آلامدا به Bankman-Fried ابراز می‌کرد، در حالی که از طریق صفحه‌گسترده‌ای که هزینه‌های آلامدا را نشان می‌داد با هیئت منصفه صحبت می‌کرد. یکی شامل قرارداد استخراج بیت کوین با شرکتی در قزاقستان به مبلغ 1.5 میلیارد دلار بود.

وقتی قاضی از سینگ پرسید از کجا می‌دانست که بنکمن-فرید تصمیم گرفته آن پول را برای آلامدا سرمایه‌گذاری کند، او اعتراف کرد: "من نمی‌دانم که او ماشه را می‌کشد."

یک نکته نگران‌کننده که سینگ گفت با بانکمن-فرید در مورد آن صحبت کرده است، هزینه‌های تأیید افراد مشهور است.

او هیئت منصفه را از طریق صفحه‌گسترده‌ای که مجموعه‌ای از معاملات تأییدیه را نشان می‌داد، راهنمایی کرد.

آنها شامل 205 میلیون دلار برای حق نامگذاری عرصه تیم بسکتبال NBA میامی هیت، 150 میلیون دلار برای لیگ برتر بیسبال، و 10 میلیون دلار به لری دیوید، خالق Seinfeld برای بازی در تبلیغی بودند که در طول Super Bowl پخش شد. .

استف کری ستاره NBA و تام بردی کوارتربک سابق NFL و همسرش جیزل ده ها میلیون نفر دیگر بودند.

سینگ به دادگاه گفت که "همیشه مرعوب سام بوده است" و او را درخشان و مهیب می‌دانست، اما تحسین او با گذشت زمان "از بین رفت".

آخرین اخبار درباره Sam Bankman-Fried و محاکمه کلاهبرداری FTX را بخوانید:

• چالش دادستان در محاکمه FTX: رد کاغذ کمی که توسط SBF باقی مانده است

• دوست دختر سابق SBF: او به من دستور داد تا میلیاردها دلار از FTX سرقت کنم

• مشکل SBF در دادگاه FTX شواهدی از نزدیکترین دوستان او است

• یک مددکار اجتماعی، پرستار و کتابدار به تعیین سرنوشت SBF در کارآزمایی FTX کمک می کند

• دفاع SBF در دادگاه FTX: "هیچ سرقتی وجود نداشت"

• سام بانکمن- فرید با خستگی ناشی از سقوط کریپتو با هیئت منصفه احتمالی در محاکمه FTX مواجه می شود

• سام بنکمن-فرید مبارزه برای آزادی خود را در محاکمه کلاهبرداری FTX آغاز می کند