چالش دادستان در محاکمه FTX: رد کاغذ کمی که توسط SBF باقی مانده است

مشروح:

پرونده دولت در محاکمه علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، تا کنون به آنچه مدیران ارشد وی ادعا می کنند که کارآفرین ارزهای دیجیتال گفته، فکر کرده و انجام داده است، سنگین است. .

اسناد کمی که توسط بانکمن-فرید به جا مانده است یکی از موانعی است که دادستان ها با هیئت منصفه در حال عبور از سقوط صرافی کریپتو پررونق بودند و تلاش می کنند ثابت کنند که مدیرعامل سابق قصد کلاهبرداری از مشتریان، سرمایه گذاران و وام دهندگان را داشته است.

آنها ادعا می کنند که Bankman-Fried عمداً وجوهی را که متعلق به مشتریان FTX است سرقت کرده است و مخفیانه دارایی ها را به شرکت تجارت رمزنگاری خود Alameda Research قرض داده است. تیم دفاعی Bankman-Fried اصرار دارد که خلاف آن صادق است.

برای محکوم کردن بانکمن-فرید، همه 12 هیئت منصفه باید بفهمند که دادستان، فراتر از شک معقول، آنچه را که در ذهن بانکمن-فرید بوده است، ثابت کرده اند. کوهن گفت Bankman-Fried با حسن نیت معتقد است که Alameda می تواند از وجوه FTX استفاده کند، به شرطی که دارایی های کافی برای بازپرداخت آنها وجود داشته باشد.

در طول دو هفته گذشته، دادستان‌ها شهادت‌های اهانت آمیزی از ارشدترین مدیران سابق بانکمن-فرید ارائه کرده‌اند. شاهدان شامل کارولین الیسون، که مدیر عامل شرکت آلامدا و دوست دختر سابق بانکمن-فرید بود، و همچنین گری وانگ، که یکی از بنیانگذاران FTX و آلامدا بود.

الیسون و وانگ که به امید دریافت احکام سبک‌تر به گناه خود اعتراف کردند، به هیئت منصفه گفتند که جنایات متعددی را در کنار رئیس سابق خود مرتکب شدند و شهادت دادند که در آن زمان می‌دانستند که وام‌های به اصطلاح آلامدا از FTX غیرقانونی است.

برای تأیید یا رد ادعاهای شاهدان، اعضای هیئت منصفه تاکنون مجموعه‌ای از صفحه‌نمایش، صفحات گسترده و اسناد Google حفظ شده را در اختیار دارند.

برخی حاوی سخنان خود بنکمن-فرید هستند، عمدتاً در پست‌های توییتر. اما به گفته الیسون، وانگ و دیگر کارمندان سابق FTX، بانکمن-فرید با طراحی، رکوردهای محدودی را ثبت کرده است. او اطلاعات حساس شرکت را از ایمیل‌ها، پیام‌ها و سایر سوابق حذف کرد و به کارکنان خود دستور داد از برنامه‌های پیام‌رسانی خود حذف شونده استفاده کنند.

در اینجا نگاه دقیق‌تری به نحوه تلاش دادستان‌ها برای استفاده از نمونه‌های محدود سخنان خود بانکمن-فرید برای اثبات اینکه او عمداً سرمایه‌های مشتریان FTX را به خطر انداخته و سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان را فریب داده تا از شرکت‌هایش حمایت کنند، ارائه می‌کند:

"FTX خوب است"

یک منبع شواهد ارائه شده توسط دولت که بیانگر سخنان خود بانکمن-فرید است، فید توییتر او است. ستاره رمزنگاری سابق یک توییتر پرکار قبل، در حین و بعد از فروپاشی FTX بود.

در 7 نوامبر 2022، همزمان با افزایش برداشت مشتریان FTX، Bankman-Fried نوشت: "FTX خوب است. دارایی ها خوب هستند" و صرافی "به اندازه کافی برای پوشش تمام دارایی های مشتری" دارد.

وانگ شهادت داد که در زمان توئیت، بانکمن-فرید می‌دانست که صرافی ۸ میلیارد دلار کسری در دارایی‌های مشتری دارد.

وانگ گفت: "FTX خوب نبود." "دارایی ها خوب نبودند."

اما وانگ در معاینه متقابل اعتراف کرد که در جلسه 17 نوامبر با دادستان ها گفت که این توییت درست است زیرا بانکمن-فرید مراقب بود که FTX حلال است اما مایع نیست.

"من این را گفتم، از جمله، بله."

دریافت وجوه مشتری FTX

دادستان ها و بانکمن-فرید در مورد اینکه آیا Alameda می تواند به طور قانونی از وجوه مشتریان FTX استفاده کند یا خیر، اختلاف نظر دارند. وکیل متهم ادعا می کند که بانکمن-فرید معتقد است که Alameda می تواند این کار را انجام دهد، تا زمانی که دارایی لازم برای بازپرداخت پول را داشته باشد، در حالی که دادستان ها می گویند که این عمل با این وجود مجرمانه است.

تا کنون، تعداد کمی از سوابق نشان داده شده در محاکمه نشان می دهد که بانکمن-فرید در مورد این عمل چه اعتقادی داشته است.

برخی از شاهدان مکالماتی را که می‌گویند با بنکمن-فرید در مورد این موضوع داشتند، بازگو کردند. یکی از آنها وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX بود، که شهادت داد که هرگز فکر نمی کرد Alameda حق دارد وجوه مشتریان صرافی را خرج کند.

او گفت: در سال اول شرکت، بانکمن-فرید به او گفت که استفاده Alameda از وجوه FTX تا زمانی که این مبلغ از درآمد سالانه FTX که تقریباً 150 میلیون دلار است تجاوز نکند، مشکلی ندارد.

وانگ گفت، بین اواخر سال 2019 تا اوایل سال 2020، بانکمن-فرید می دانست که بدهی آلامدا به FTX در مجموع 200 میلیون دلار است. در این زمان بود که او گفت که متهم پیشنهاد کرد یک توکن دیجیتالی ایجاد شده توسط Bankman-Fried به نام FTT و سایر دارایی‌هایی که در ده‌ها حساب فرعی FTX Alameda نگهداری می‌شوند، برای حفظ ترازنامه اضافه شود.

یکی دیگر از شاهدان، متیو هوانگ، سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری خطرپذیر FTX، گفت که Bankman-Fried در اوایل سال 2021 ارائه‌ای به او ارائه کرد که در آن اطمینان‌هایی در مورد تقدس سپرده‌های FTX و رابطه صرافی با Alameda ارائه کرد.

این ارائه بیان کرد که FTX به عنوان نگهبان سپرده های مشتریان خود عمل می کند. دادستان ها نسخه ای از این ارائه را به هیئت منصفه نشان دادند.

هوانگ گفت که او همچنین در ایمیلی به Bankman-Fried نگرانی‌های خود را در مورد برخورداری Alameda از امتیازات ویژه در صرافی مطرح کرده است. بانکمن-فرید در جلسه ای جداگانه به این نگرانی ها پرداخت و اظهار داشت که هیچ رفتار ترجیحی برای آلامدا وجود ندارد.

هوانگ گفت Bankman-Fried تأیید کرد که Alameda بزرگترین معامله‌گر FTX در این پلتفرم است، اگرچه از این موضوع که این شرکت از الزامات وثیقه تحمیل شده به سایر دارندگان حساب FTX معاف است و می‌تواند موجودی منفی در برابر صرافی داشته باشد، صرفنظر کرد.

"بله و ممکن است بدتر شود"

بعد از اینکه Alameda میلیاردها وجوه مشتری را از FTX گرفت، شاهدان می‌گویند که احتمال بازپرداخت آن پول کمتر شده است.

آنها می گویند بانکمن-فرید از این نگرانی ها آگاه بوده است.

یکی از شواهدی که الیسون به آن استناد کرد و به هیئت منصفه نشان داد، سند Google در ماه مه 2022 بود که او ایجاد کرد به نام «نگرانی‌ها و سؤالات». الیسون گفت که او این سند را با بانکمن-فرید به اشتراک گذاشته است زیرا نگران نشان دادن وضعیت مالی Alameda به وام دهندگان آن بود.

در آن زمان، الیسون گفت، آلامدا سرمایه گذاری زیادی روی ارزهای رمزپایه رو به کاهش داشت. این امر به طور قابل توجهی دارایی های Alameda و در نتیجه توانایی آن برای بازگرداندن وجوه مشتریان FTX را کاهش می داد.

Bankman-Fried نظری به سند اضافه کرد و نوشت: "بله و ممکن است بدتر شود."

الیسون و وانگ شهادت دادند که در ماه‌های بعد، چون وام دهندگان خواستار بازپرداخت شدند، همچنان نگران بودند که Alameda فاقد دارایی نقدی کافی برای بازگرداندن وجوه FTX است.

وانگ گفت بانکمن-فرید در جلسه ای به او و الیسون گفت که آلامدا می تواند ادامه دهد و وام دهندگان آلامدا را بازپرداخت کند. آنها ادعا کردند تنها راهی که Alameda می تواند این کار را انجام دهد، استفاده از وجوه مشتریان FTX بود.

الیسون شهادت وانگ را تأیید کرد و ادعا کرد که بانکمن-فرید به او دستور داده است که میلیاردها دلار سپرده مشتریان FTX برای بازپرداخت وام های آلامدا بگیرد.

بانکمن-فرید، او گفت، همچنین به او دستور داد تا از وجوه مشتریان FTX برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال سفته بازانه و ارسال ترازنامه های گمراه کننده به وام دهندگان Alameda استفاده کند، که باعث می شود وضعیت مالی شرکت کمتر از آنچه واقعاً بود، مخاطره آمیز به نظر برسد.

الیسون گفت: «او به من دستور داد تا این جنایات را انجام دهم.

این دستورالعمل‌های چند میلیارد دلاری در ایمیل‌ها، چت‌ها یا شواهد دیگر ظاهر نشدند.

با این حال، دادستان ها سندی از گوگل را معرفی کردند که توسط Bankman-Fried ایجاد شده بود و با وانگ و یکی دیگر از مدیران FTX در سپتامبر 2022 به اشتراک گذاشته شد که در آن درباره تعطیلی Alameda با توجه به داستان بلومبرگ که به زودی منتشر می شود بحث می کرد. رابطه نزدیک بین صندوق تامینی و بورس.

او نوشت: "من فکر می کنم ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که Alameda Research تعطیل شود." او افزود، یک دلیل این بود که "یک موفقیت روابط عمومی از Alameda و FTX هر دو موجود واقعاً بزرگ است."

برای آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، dogecoin، DeFi و NFT‌ها، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید