آیا حماس از رمزارز برای حمله به اسرائیل استفاده می کند؟ ما نمی دانیم

مشروح:

این سه شنبه، 10 اکتبر، وال استریت ژورنال گزارشی منتشر کرد که مدعی شد حماس و سایر گروه های تروریستی فلسطینی از رمزنگاری برای تامین مالی عملیات خود استفاده می کنند. این تیتر خوانده شد: «شبه نظامیان حماس پشت حمله اسرائیل میلیون ها نفر را در رمزارز جمع آوری کردند.

این قطعه، بر اساس تجزیه و تحلیل گروه‌های پزشکی قانونی بلاک چین، ادعا می‌کند که بین آگوست 2021 تا ژوئن سال جاری، حماس 41 میلیون دلار ارز دیجیتال جمع‌آوری کرده است و مجریان قانون در تلاش برای مهار این جریان‌ها هستند.

این گزیده ای از خبرنامه The Node است، خلاصه ای روزانه از مهمترین اخبار ارزهای دیجیتال در CoinDesk و فراتر از آن. می توانید برای دریافت خبرنامه کاملاینجا

استنباط واضح بود. کریپتو مزاحم و مبهم است و در زمان جنگ نباید به آن اعتماد کرد. این قطعه به «شکاف‌هایی در کنترل جرایم مالی» در مبادلاتی اشاره کرد که پرداخت‌ها را تسهیل می‌کرد. بایننس توسط آژانس‌های اطلاعاتی در اسرائیل و ایالات متحده به عنوان پلتفرمی که ممکن است تراکنش‌های مشکوک در آن رخ داده باشد، ذکر کردند.

پس چقدر باید نگران تامین مالی تروریسم از طریق رمزارز باشیم؟

ما با یایا فانوسی، کارمند سابق سیا صحبت کردیم که از سال 2016 تامین مالی تروریسم را با رمزنگاری ردیابی می کند. او اکنون مدیر سیاست مبارزه با پولشویی (AML) و ریسک سایبری در شورای کریپتو برای نوآوری است. گروه فرانسیسکو که استفاده از فناوری غیرمتمرکز را ترویج می کند.

Fanusie استدلال کرد که کریپتو به دور از یک بلیط طلایی برای گروه هایی است که می خواهند مخفیانه پول جمع آوری کنند. در واقع ممکن است دقیقا برعکس باشد. ماهیت عمومی بلاک چین‌های عمومی، صرافی‌ها و آدرس‌های کیف پول، تأمین مالی تروریسم را در معرض بررسی قرار می‌دهد.

«این یک شمشیر دو لبه است. [گروه تروریستی] ممکن است از یک اهداکننده کمک مالی دریافت کند که، می دانید، به اندازه کافی احمق است که بتواند کیف پول عمومی شما را تامین کند. اما این خطر گرفتار شدن آن فرد و قرار گرفتن زیر رادار امنیتی را افزایش می‌دهد.» در واقع، حماس در ماه آوریل اعلام کرد که کمپین های اهدای بیت کوین (BTC) خود را دقیقا به همین دلیل متوقف می کند.

«با خواندن بین سطرها، آنها می گویند: ببینید، ما این را جمع آوری کرده ایم، ما کمک های مالی دریافت کرده ایم، اما کاری که انجام می دهد این است که وقتی این کیف پول ها منتشر می شوند توجه ما را جلب می کند. Fanusie افزود: این به مجریان قانون امنیتی اینتل اجازه می دهد تا در واقع دنبال کنند و حامیان [ما] را پیدا کنند و در مورد شبکه اطلاعات کسب کنند.

زمانی که Fanusie برای اولین بار در سال 2016 ردیابی تامین مالی تروریسم را آغاز کرد، حماس در آن سال حدود 600 دلار جمع آوری کرد. اما، پس از موفقیت در سال‌های 2019 و 2020، جریان کمک‌های ارز دیجیتال شروع به کند شدن کرده است.

Fanusie به دو نکته ظریف دیگر اشاره کرد که ممکن است برای خوانندگان WSJ از بین رفته باشد. یکی، مشخص نیست که آیا این پول جمع‌آوری شده از طریق رمزارز واقعاً برای حمله به اسرائیل در آخر هفته گذشته هزینه شده است یا خیر، اگرچه این استنباط بود.

گزارش وال استریت ژورنال نمی گوید که حماس 40 میلیون دلار برای این حمله استفاده کرده است. اونجا نیست ما نمی توانیم آن را تعیین کنیم. اما مسلماً، اگر روز سه‌شنبه منتشر شود، این مفهوم است.» Fanusie گفت.

و دوم، مشخص نیست که آیا میلیون‌ها نفر جمع‌آوری شده واقعاً به تروریست‌ها رسیده یا خیر. وجوه ممکن است توسط مجری قانون در طول مسیر ضبط شده باشد.

Fanusie همچنین این ایده را که سکه‌های حفظ حریم خصوصی و سرویس‌های ترکیبی ممکن است راه‌حل‌های موثری برای استفاده از سیستم‌هایی که تراکنش‌ها را به صورت عمومی پخش می‌کنند، مانند شبکه بیت‌کوین ارائه دهند، نادیده گرفت. سکه های حریم خصوصی مانند مونرو (XMR) نقدینگی کافی برای این هدف ندارند و خدمات ترکیبی نیز مشکل ساز هستند. سال گذشته، ایالات متحده Tornado Cash، یک میکسر اتریوم را که توسط لازاروس، یک گروه هکر کره شمالی استفاده می‌شود، تحریم کرد و نشان داد که بازوی قانون تا چه اندازه می‌تواند کشیده شود.

گزارش WSJ مسائلی را مطرح می‌کند که مدت‌هاست در محافل رمزنگاری مورد بحث بوده است. آیا رمزنگاری ابزاری برای افزایش حریم خصوصی یا افزایش شفافیت در تراکنش‌ها، مالی یا موارد دیگر است؟ برای منتقدان کریپتو، این سیستمی است که به بهترین وجه از بین رفته و مهار شده است.

از نظر مدافعان، مسئولیت پذیری را بهبود می بخشد و بازیگران را صادق نگه می دارد، زیرا آنها باید رفتار خود را به دنیا نشان دهند.

عموماً عموماً نتوانسته‌اند این پارادوکس را حل کنند و گزارش‌هایی مانند WSJ به سختی به آموزش در مورد تفاوت‌های ظریف کمک می‌کند. در واقع، Fanusie نسبتاً خوش بینانه به نظر می رسد که بهبود AML و رویه های شناخت مشتری (KYC) به رفع نگرانی های تروریست ها در آینده کمک می کند.

"صنعت در حال جدی تر گرفتن امور مالی غیرقانونی است. انگیزه‌هایی برای تقویت AML وجود دارد، او گفت: «و من فکر می‌کنم ما شاهد فشاری در اکوسیستم برای دیدن آن خواهیم بود. که خوب است."