پیچ و خم مالی جهانی حماس از پول نقد به کریپتو در مناظر اسرائیل

مشروح:

نوشته هدیل آل سایق، جان اودانل و الیزابت هاوکرافت

لندن/دبی (رویترز) - به گفته کارشناسان و مقامات، گروه ستیزه جوی فلسطینی حماس از یک شبکه مالی جهانی برای حمایت از سازمان های خیریه و کشورهای دوست، عبور پول نقد از طریق تونل های غزه یا استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم های بین المللی استفاده می کند.

با این حال، حماس، که بر نوار غزه اداره می‌کند، پس از حمله مردان مسلح این گروه که منجر به کشته شدن صدها اسرائیلی، عمدتا غیرنظامیان، شد، با موانع بیشتری برای دسترسی به منابع مالی روبرو خواهد شد. اسرائیل با شدیدترین بمباران غزه در 75 سال درگیری پاسخ داده است.

اوایل این هفته، پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک حساب بانکی بارکلیز را مسدود کرده است که مقامات می‌گویند با جمع‌آوری کمک مالی حماس مرتبط است و حساب‌های ارزهای رمزنگاری شده برای جمع‌آوری کمک‌های مالی را مسدود کرده است، بدون اینکه مشخص کند چند حساب یا ارزش دارایی‌ها چقدر است.

این اقدام نگاهی اجمالی به یک شبکه مالی پیچیده ارائه داد، برخی مشروع، بسیار پنهان، که زیربنای حماس، یا جنبش مقاومت اسلامی، و دولت آن در نوار غزه است، که از سال 2007 اداره می‌شود.

متیو لویت، یک مقام سابق آمریکایی متخصص در مبارزه با تروریسم، تخمین زد که بخش عمده ای از بودجه حماس بیش از 300 میلیون دلار از مالیات بر تجارت و همچنین از کشورهایی از جمله ایران و قطر یا موسسات خیریه تامین شده است.

در فوریه گذشته، وزارت امور خارجه اعلام کرد که حماس در سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کند و از فلسطینی‌ها، سایر مهاجران و موسسات خیریه خود کمک‌های مالی دریافت می‌کند.

رویترز نتوانست با مقامات حماس برای اظهار نظر درباره این ماجرا تماس بگیرد. در گذشته، حماس گفته بود که محدودیت‌های مالی اعمال شده بر اهداکنندگان خود، تلاشی برای خنثی کردن مقاومت مشروع علیه اسرائیل است.

حماس که توسط ایالات متحده و کشورهایی مانند بریتانیا به عنوان یک سازمان تروریستی تحریم شده است، به طور فزاینده ای از ارزهای رمزنگاری شده، کارت های اعتباری یا معاملات تجاری ساختگی برای جلوگیری از افزایش محدودیت های بین المللی استفاده کرده است.

با این حال، امسال حماس پس از انبوهی از ضررها اعلام کرد که از رمزارزها عقب نشینی خواهد کرد. سیستم دفتر کل ارزهای دیجیتال می تواند چنین تراکنش هایی را قابل ردیابی کند.

محققان Blockchain Labs این هفته در یادداشتی تحقیقاتی گفتند که جمع آوری کمک های مالی رمزارز قبلاً به دنبال دورهای خشونت مربوط به حماس افزایش یافته است. آزمایشگاه TRM گفت: پس از جنگ در ماه مه 2021، آدرس‌های رمزنگاری تحت کنترل حماس بیش از 400000 دلار دریافت کردند.

اما، TRM خاطرنشان کرد، با این حال، از زمان خشونت آخر هفته گذشته، گروه‌های حمایتی برجسته مرتبط با حماس تنها چند هزار دلار از طریق رمزارز جابه‌جا کرده‌اند.

«یک دلیل محتمل برای حجم کم کمک‌ها این است که مقامات اسرائیلی فوراً آنها را هدف قرار می‌دهند.» TRM افزود که اسرائیل در سال‌های اخیر ارزهای دیجیتال به ارزش «ده‌ها میلیون دلار» را از آدرس‌های مرتبط با حماس ضبط کرده است.

بین دسامبر 2021 تا آوریل سال جاری، اسرائیل تقریباً 190 حساب رمزنگاری را که گفته می‌شد با حماس مرتبط است، توقیف کرد.

کشتی و پوسته

متحدان حماس چه از طریق رمزارز و چه از راه های دیگر، راه هایی برای رساندن پول به غزه پیدا کرده اند. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که ایران سالانه ۱۰۰ میلیون دلار به گروه‌های فلسطینی از جمله حماس کمک می‌کند و روش‌های انتقال این پول از طریق شرکت‌های پوسته، معاملات حمل و نقل و فلزات گرانبها را ذکر کرده است.

مقامات ایرانی فوراً به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند.

خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که تا سال گذشته، حماس یک شبکه مخفی از شرکت ها ایجاد کرده بود که 500 میلیون دلار سرمایه گذاری در شرکت هایی از ترکیه تا عربستان سعودی را مدیریت می کرد.

اسرائیل مدت‌هاست که حاکمان روحانی ایران را متهم کرده است که با ارسال سلاح به حماس به خشونت دامن می‌زنند. تهران که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد می گوید از این گروه حمایت معنوی و مالی می کند.

حمایت از آرمان فلسطین ستون جمهوری اسلامی از زمان انقلاب 1979 و راهی برای این کشور بوده است تا خود را به عنوان رهبر جهان اسلام بسازد.

قطر غنی از گاز نیز از سال 2014 صدها میلیون دلار به غزه پرداخت کرده است و در یک مقطع زمانی 30 میلیون دلار در ماه برای کمک به بهره برداری از تنها نیروگاه محصور و حمایت از خانواده های نیازمند و کارمندان دولتی در دولت تحت مدیریت حماس هزینه می کند. .

یک مقام قطری در پاسخ به درخواست دولت برای اظهار نظر دولت گفت: "کمک قطر 100 دلار به فقیرترین خانواده های فلسطینی می دهد و دوره برق را در طول یک روز در غزه تمدید می کند." زندگی برای ... خانواده های فلسطینی".

قطر روی طناب محکم سیاست خارجی می رود و میزبان بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه، طالبان و گروه های دیگر است و اغلب به آن اجازه می دهد که میانجیگری کند.

قوانین پول نقد

یک منبع آگاه گفت: کمک های مالی قطر برای غزه در واقع از طریق اسرائیل می گذرد.

وجوه به صورت الکترونیکی از قطر به اسرائیل منتقل می شود. مقامات اسرائیلی و سازمان ملل پول نقد را از طریق مرز به غزه حمل می کنند.

وجه نقد مستقیماً بین خانواده‌های نیازمند و کارمندان دولتی در غزه توزیع می‌شود و هر خانواده یا فرد باید در کنار نام خود امضا کند که پول نقد را دریافت کرده است. یک نسخه از آن برگه به ​​اسرائیل، یکی به سازمان ملل و یکی به قطر می رود.

مقام دولتی قطر گفت: "کمک های قطر به نوار غزه کاملا با اسرائیل، سازمان ملل و ایالات متحده هماهنگ شده است."

در سال‌های اخیر، قطر از اسرائیل برای تنها نیروگاه غزه سوخت خریداری کرد. همچنین سوخت مصری را ارسال کرد که حماس می تواند آن را مجدداً بفروشد و از درآمد آن برای حقوق استفاده کند.

استفان ریمر از اندیشکده مؤسسه Royal United Services، پیش‌بینی کرد که تلاش‌های جدید برای محدود کردن کامل دسترسی گروه به کانال‌های مالی رسمی موفقیت محدودی خواهد داشت. "تاکتیک های تامین مالی آنها برای دور زدن اینها رشد کرده است."

(گزارش تکمیلی سعید ازهر در نیویورک، سیناد کروز، تام ویلسون و تامی ویلکس در لندن، اندرو میلز در دوحه و پریسا حافظی در دبی، نویسندگی جان اودانل؛ ویرایش توسط فرانک جک دانیل)