CFTC از مدیر عامل سابق ورشکسته Crypto Lender Voyager شکایت کرد

مشروح:

(Bloomberg) -- رگولاتورهای ایالات متحده روز پنجشنبه ادعا کردند که بنیانگذار و مدیر اجرایی سابق Voyager Digital Ltd. قوانین مشتقات را در حالی که در راس وام دهنده رمزنگاری بود زیر پا گذاشت و منجر به ورشکستگی آن و ضرر 1.7 میلیارد دلاری مشتری شد.

کمیسیون معاملات آتی کالا شکایتی را علیه استفان ارلیش در دادگاه فدرال ایالات متحده در نیویورک تنظیم کرد و مدعی شد که وی و وویجر "به‌طور متقلبانه درخواست مشارکت در یک پلتفرم تجارت و نگهداری دارایی‌های دیجیتال کرده‌اند." این آژانس این شرکت را متهم کرد که مشتریان را با وعده‌های بازدهی تا 12 درصد در دارایی‌های ارزهای دیجیتال خاص و بیان اظهارات گمراه‌کننده در مورد ایمنی پلتفرم جذب کرده است.

طبق گزارش CFTC، وویجر از طریق آن اغوا‌کننده‌ها، میلیاردها دلار تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتالی را که کالاها بودند، از جمله بیت‌کوین و سکه USD Circle تسهیل کرد.

وویجر یکی از دومینوهایی بود که در هرج و مرج رمزنگاری سال 2022 سقوط کرد. این صنعت هنوز درگیر این آشوب است که با فروپاشی غول تجارت کریپتو FTX به اوج خود رسید. محاکمه جنایی سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، هفته گذشته در نیویورک آغاز شد.

به طور جداگانه، ارلیچ نیز توسط کمیسیون تجارت فدرال به دلیل ادعاهای دروغین درباره در دسترس بودن حفاظت از بیمه سپرده فدرال برای مشتریان سابق وویجر مورد شکایت قرار گرفت. FTC در یک خبر روز پنجشنبه گفت که ارلیچ به مشتریان اطمینان داد که سپرده های آنها حتی با نزدیک شدن به ورشکستگی شرکت امن است.

در بیانیه‌ای، ارلیش گفت که از اتهامات CFTC و FTC "خشمگین و عمیقاً ناامید" شده است و از او به عنوان "بزغاله برای اعمال بد دیگران" استفاده می‌شود. وی افزود که مشتاقانه منتظر است که در دادگاه تبرئه شود. ارلیش افزود که او و تیمش در وویجر همیشه از نزدیک با رگولاتورها کار می کردند.

او گفت: «من عمیقاً از ضررهایی که مشتریان و طلبکاران وویجر به دلیل رفتار دیگران در صنعت کریپتو متحمل شده اند ناراحت هستم.

Voyager با آژانس توافق کرد و با منع دائمی از رسیدگی به دارایی‌های مصرف‌کنندگان با پذیرش یا رد ادعاها موافقت کرد. یکی از نمایندگان Voyager نظری ارائه نکرد.

اخبار بلومبرگ قبلا گزارش داده بود که بازرسان CFTC به این نتیجه رسیده‌اند که ارلیش قوانین آژانس را زیر پا گذاشته است و وکیل مجری طرح انحلال Voyager توافقنامه‌ای را با FTC امضا کرده است.

"ریسک های بیش از حد"

در روز پنجشنبه، CFTC ارلیچ و وویجر را به اظهارات نادرست برای تشویق مشتریان به ذخیره، اما خارج نشدن دارایی‌هایشان متهم کرد.

آژانس گفت: «در پشت صحنه، به دستور و تأیید ارلیش، وویجر خطرات زیادی را با دارایی‌های مشتری انجام داد. "انتقالات بی پروا وویجر منجر به مرگ خود شد."

وویجر در ژوئیه 2022 با استناد به نوسانات در بازارهای رمزنگاری و سقوط Three Arrows Capital، یک صندوق تامینی که در پرداخت وام بیش از 650 میلیون دلار از وویجر نکول کرده بود، درخواست ورشکستگی کرد.

CFTC گفت وویجر بیش از 650 میلیون دلار از دارایی های مشتری را به یک صندوق تامینی دارایی های دیجیتال - به نام "شرکت A" منتقل کرده است. این شرکت با وجود هشدارهایی درباره ریسک بالا و افشای مالی بسیار اندک از سوی صندوق تامینی، این معامله را انجام داد.

تنظیم‌کننده گفت شرکت A از ارائه هرگونه صورت‌های مالی امتناع کرد، در عوض نامه‌ای با عنوان "AUM Letter" ارسال کرد که ادعا می‌کرد ارزش خالص دارایی‌اش را فهرست می‌کند، بدون هیچ مدرکی. AUM مخفف دارایی های تحت مدیریت است.

--با کمک گرگ فارل.

©2023 Bloomberg L.P.