"خانه ای از کارت": SEC SBF را با طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران از 1.8 میلیارد دلار متهم می کند.

مشروح:

اوایل صبح روز سه‌شنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار علیه سام بنکمن-فرید شکایت کرد و مدعی شد که بنیانگذار شرم‌زده 30 ساله FTX طرحی را برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران سهام این شرکت ترتیب داده است.

"کلاهبرداری ادعایی که توسط آقای Bankman-Fried انجام شده است، یک تماس شفاف برای پلتفرم های رمزنگاری است که باید با قوانین ما مطابقت داشته باشند." در مصاحبه ای با Yahoo Finance هفته گذشته، Gensler پیشنهاد کرد FTX با استفاده از دارایی های مشتری برای تجارت در صندوق تامینی وابسته به خود، Alameda Research، قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است.

طبق شکایت SEC، Bankman-Fried بیش از 1.8 میلیارد دلار از سرمایه گذاران سهام کلاهبرداری کرده است، از جمله 1.1 میلیارد دلار از 90 سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده.

FTX در اوایل ماه گذشته سقوط کرد و در عرض چند روز پس از افشای جزئیات ترازنامه آن در رسانه ها، به ورشکستگی فصل 11 سقوط کرد.

بانکمن-فرید عصر دوشنبه در استراحتگاه آلبانی در جنوب غربی ناسائو دستگیر شد و توسط پلیس باهامیا تحت بازداشت است. بانکمن-فرید نیز مورد تحقیقات جنایی است که توسط وزارت دادگستری آغاز شده است.

«بدون اطلاع آن سرمایه‌گذاران (و مشتریان تجاری FTX)، Bankman-Fried یک کلاهبرداری عظیم و چند ساله را سازماندهی کرد و میلیاردها دلار از وجوه مشتریان پلتفرم معاملاتی را برای منافع شخصی خود و برای کمک به رشد رمزارز خود هدایت کرد. امپراتوری،» در کیفرخواست SEC آمده است.

SEC ادعا می‌کند که از زمان تأسیس FTX، Bankman-Fried دارایی‌های مشتری را به‌طور نادرست به صندوق سرمایه‌گذاری رمزنگاری خصوصی خود، Alameda منتقل کرده است، تنها برای استفاده از این وجوه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز، خرید املاک و مستغلات، و کمک‌های بزرگ سیاسی.

"FTX در پشت پوششی از مشروعیت آقای Bankman-Fried که از جمله با تبلیغ بهترین کنترل های کلاس خود، از جمله یک "موتور ریسک" اختصاصی، و پایبندی FTX به اصول خاص حفاظت از سرمایه گذار و جزئیات بیشتر ایجاد شده بود، عمل کرد. اما همانطور که در شکایت خود ادعا می کنیم، آن روکش فقط نازک نبود، بلکه تقلبی بود."

دستگيري بانكمن-فريد و اتهامات SEC تنها چند ساعت قبل از برنامه‌ريزي براي حضور در كميته خدمات مالي مجلس صورت مي‌گيرد.

در شهادت کتبی قبل از این جلسه، جان جی ری III، مدیرعامل جدید FTX، 11 پنج کاری را که FTX با سرمایه خود انجام داد، از جمله ترکیب دارایی های مشتریان با Alameda و اجازه دادن به Alameda برای شرکت در معاملات حاشیه ای که مشتریان را در معرض ضررهای قابل توجه قرار می دهد تأیید کرد. .

دیوید هولریث گزارشگر ارشد یاهو فاینانس است که بازارهای ارزهای دیجیتال و سهام را پوشش می دهد. او را در توییتر به آدرس @DsHollers

برای دریافت آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، Dogecoin، DeFi و NFT، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید

برنامه Yahoo Finance را برای Apple یا Android

Yahoo Finance را در توئیترفیس بوکاینستاگرامFlipboardLinkedIn دنبال کنید و YouTube