مشکل SBF در محاکمه FTX شواهدی از نزدیکترین دوستانش است

مشروح:

برخی از مخرب ترین شواهدی که تاکنون علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX در محاکمه جنایی او وجود دارد، از سوی افرادی است که او را بهتر می شناسند.

گری وانگ، 30 ساله، وقتی 7 ساله بود، بنکمن فرید را در کمپ تابستانی ملاقات کرد. این دو بعداً در مؤسسه فناوری ماساچوست همکلاسی دانشگاه شدند و FTX را همراه با یک صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری به نام Alameda Research تأسیس کردند.

روز پنجشنبه وانگ روبروی بانکمن-فرید نشست و در دادگاه اعتراف کرد که این دو با هم کلاهبرداری کردند. چگونه؟ با یک کد کامپیوتری که به Alameda دسترسی نامحدود برای برداشت وجوه مشتریان FTX و الزامات وثیقه تجاری حاشیه ملایم را می داد.

وانگ شهادت داد که Bankman-Fried کد FTX را ننوشت، بررسی یا پیاده‌سازی نکرد، بلکه به او دستور داد تا ویژگی‌های آن را ایجاد کند. این ویژگی‌ها به Alameda دسترسی نامحدود به وجوه مشتریان سپرده‌شده در FTX، خطوط اعتباری فوق‌العاده برای قرار دادن معاملات حاشیه در بورس، و توانایی ایجاد مانده‌های منفی را می‌دهد.

"آلامدا در طول مدت زمانی که در FTX داشتید چقدر پول به نگاتیو برداشت کرد؟" دانیل ساسون، دستیار دادستان ایالات متحده، روز پنجشنبه از وانگ پرسید. وانگ گفت، آلامدا تا زمان اعلام ورشکستگی FTX در نوامبر 2022 "8 میلیارد دلار" برداشت کرده بود.

وانگ گفت Alameda "آنقدر عقب نشینی کرد که FTX قادر به بازپرداخت مشتریانی که سعی در برداشتن داشتند را نداشت."

شهادت یکی از اعضای حلقه درونی بانکمن-فرید به قلب اتهامات علیه این کارآفرین 31 ساله ارزهای رمزنگاری شده - مبنی بر اختلاس میلیاردها سرمایه از مشتریان FTX در حالی که سرمایه گذاران و وام دهندگان را گمراه کرده است.

انتظار می‌رود سایر اعضای این حلقه تنگ نیز شهادت دهند، از جمله کارولین الیسون، مدیر عامل سابق صندوق سرمایه‌گذاری بانکمن-فرید، آلامدا ریسرچ و یک شریک عاشقانه، و همچنین مهندس ارشد سابق FTX، نیشاد سینگ. وانگ، الیسون و سینگ به اتهامات جنایی اعتراف کرده اند.

در روز جمعه وانگ حتی عمیق‌تر به نحوه کار در FTX و Alameda پرداخت که همچنین به عنوان مشتری صرافی ارزهای دیجیتال عمل می‌کرد.

به دستور Bankman-Fried، او گفت کدی که در سال 2019 نوشت، Alameda را از قوانینی که در مورد سایر مشتریان FTX اعمال می‌شود مستثنی می‌کند و به آن اجازه می‌دهد اساساً هر آنچه را که می‌خواهد از صرافی بگیرد.

به عنوان مثال، Alameda از ویژگی "اجازه منفی" برای گرفتن تراز منفی از طریق برداشت یا معاملات با FTX استفاده کرد، و برنامه ای را که به طور خودکار موقعیت ها را در چنین حساب هایی تصفیه می کند، لغو کرد.

Alameda همچنین یک خط اعتباری 65 میلیارد دلاری در FTX دریافت کرد که مبلغ قابل توجهی بیشتر از هر مشتری دیگری است. او گفت که این ترتیبات هرگز برای مشتریان یا سرمایه گذاران افشا نشد.

در اوایل سال 2020، وانگ گفت که به Bankman-Fried گفته است که تراز منفی برای Alameda وجود دارد. ظاهراً Bankman-Fried به وانگ گفته است که دارایی های FTT، ارز دیجیتال خود FTX را در این محاسبه لحاظ کند و وانگ گفت که هنوز این شکاف را کم نکرده است.

Alameda در نهایت 14 میلیارد دلار از FTX وام گرفت. وانگ گفت: "پول متعلق به مشتریان بود و مشتریان به ما اجازه استفاده از آن را برای موارد دیگر ندادند."

"این مربوط به من بود"

وانگ تنها هم اتاقی سابق MIT نبود که این هفته شواهدی را علیه بانکمن-فرید ارائه کرد. دیگری آدام یدیدیا بود که بانکمن-فرید او را برای کار در آلامدا استخدام کرد. یدیدیا، مانند وانگ، کد کامپیوتری را برای صرافی نوشت. او موافقت کرد که تحت عنوان مصونیت از تعقیب شهادت دهد.

یدیدیا در ژوئن 2022 گفت که با کسری 8 میلیارد دلاری در FTX از وام های داده شده به Alameda مواجه شده است.

او گفت این موضوع را با Bankman-Fried در جریان تبادلی در خارج از مجتمع مجلل در باهاما مطرح کرد که این دو با سایر مدیران FTX به اشتراک گذاشتند و از او پرسید که آیا اوضاع خوب است.

زمانی بود که یدیدیا گفت که به Bankman-Fried اطمینان داده است که پس از خروج سایر کارمندان، استعفا نخواهد داد. "گفتم، دوستت دارم، سام، من جایی نمی روم. نگران نباش."

اما او در نوامبر 2022 استعفا داد. دادستان ها از او پرسیدند چه چیزی نظرش را تغییر داد.

او گفت: "من متوجه شدم که Alameda از سپرده های مشتریان FTX برای بازپرداخت وام های خود به طلبکاران استفاده کرده است."

برای آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، dogecoin، DeFi و NFT‌ها، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید