دستگیری بنیانگذار Three Arrows نشانه سقوط Crypto Highflier است

مشروح:

(بلومبرگ) -- دستگیری سو ژو، یکی از بنیانگذاران Three Arrows Capital در سنگاپور در روز جمعه نمونه دیگری از کاهش چشمگیر ثروت بنیانگذاران ارزهای دیجیتال در سراسر جهان بود.

Three Arrows زمانی در زمره بزرگترین و موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری رمزنگاری‌شده قرار می‌گرفت، و به نظر می‌رسید که بنیانگذاران کاریزماتیک و اغلب به‌طور عمدی تحریک‌آمیز آن از توجهی که به خود جلب می‌کردند، لذت می‌بردند. اما زمانی که این صندوق در سال 2022 به دلیل یک سری شرط‌بندی‌های نامطلوب روی توکن‌های لونا و سایر سرمایه‌گذاری‌ها متحمل ضررهای زیادی شد، ژو و هم بنیانگذارش کایل دیویس مخفی شدند و طلبکاران حدود 3 میلیارد دلار بدهکار شدند.

بخوانید: معامله‌گران سابق Credit Suisse میلیاردها دلار ارز دیجیتال جمع‌آوری کردند

پس از غیبت طولانی در رسانه‌های اجتماعی و ماه‌ها گمانه‌زنی در مورد محل نگهداری آنها، این زوج در نهایت در دبی ظاهر شدند و گفتند که به راه‌اندازی OPNX کمک می‌کنند، پلتفرمی برای نسخه‌های توکن‌شده ادعاهای ورشکستگی - از جمله موارد مرتبط با صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال. FTX. در X، که قبلاً توییتر نامیده می شد، ژو و دیویس شروع به ارسال عکس و انجام مصاحبه های رسانه ای از مقصدهایی از جمله تایلند، بالی، اسپانیا و مالزی کردند.

در تمام این مدت، ژو و دیویس درگیر یک دعوای چند ماهه با Teneo بودند - شرکتی که برای باز کردن سه پیکان منصوب شده بود - که هر کدام دیگری را به عدم همکاری متهم می‌کردند.

زو و دیویس، به نوبه خود، Teneo را به عدم مشارکت سازنده برای بازگرداندن وجوه به طلبکاران متهم کرده اند. دستگیری روز جمعه همه چیز را به هم زد.

زو، که قبلاً به بلومبرگ گفته بود نگران زندانی شدن است، در حالی که سعی داشت سنگاپور را ترک کند، به دلیل عدم اجرای حکم دادگاه مبنی بر اجبار او به همکاری با Teneo، در فرودگاه چانگی بازداشت شد. این شرکت گفته است که دستور تعهدی دریافت کرده است که زو و دیویس را به چهار ماه زندان محکوم کرده است. Teneo به دنبال دریافت مستقیم بیش از 1 میلیارد دلار از این دو مرد است. نه ژو و نه دیویس به درخواست‌های نظر پاسخ ندادند.

تنظیم‌کننده مالی سنگاپور قبلاً این زوج را از انجام فعالیت‌های تنظیم‌شده در ایالت-شهر به مدت ۹ سال منع کرده بود. محل اختفای دیویس در حال حاضر نامشخص است. وکلای او درخواستی برای اظهار نظر ندادند. بلومبرگ نیوز برای اظهار نظر با پلیس سنگاپور تماس گرفته است.

بخوانید: بنیانگذاران Three Arrows، در مسیر دبی، "لحظه LTCM" را توصیف می کنند

دستگیری ژو تنها آخرین مورد از یک رشته مداخلات قانونی علیه تخلفات احتمالی در حوزه رمزنگاری است، پس از یک سری از سقوط تجاری و رسوایی های کلاهبرداری که تریلیون ها دلار از ارزش بازار را در سال گذشته از بین برد.

سام بنکمن-فرید یکی از بنیانگذاران FTX در ماه دسامبر در باهاما دستگیر شد و قرار است در 3 اکتبر در نیویورک محاکمه شود. الکس ماشینسکی، مدیر ارشد اجرایی سابق سلسیوس در ماه جولای دستگیر شد. دو کوون، که استیبل کوین نابود شده Terra و توکن لونا مرتبط با آن را ایجاد کرد که به سقوط سه پیکان کمک کرد، در مونته نگرو به اتهام جعل اسناد هویتی در بازداشت است. هر سه مرد اتهامات علیه خود را رد کرده اند.

بخوانید: چگونه Kwon از کریپتو کینگ به فراری به زندان رفت: QuickTake

سنگاپور تنها حوزه قضایی نیست که علیه مدیران سابق صندوق تامینی اقدام کرده است. رگولاتور ارز دیجیتال دبی در ماه مه این دو نفر را به همراه مدیریت OPNX به دلیل عدم رعایت قوانین بازاریابی، تبلیغات و تبلیغات جریمه کرد. پس از دستگیری ژو، توکن OX مرتبط با پلتفرم OPNX تا 40 درصد کمتر در حدود 0.013 دلار معامله شد. طبق داده‌های CoinGecko، این توکن در ماه آگوست به بالاترین حد خود یعنی 0.077 دلار رسید.

Teneo گفت که به دنبال برقراری ارتباط با ژو در مورد موضوعات مربوط به Three Arrows و بازیابی وجوه از دست رفته زمانی که او در زندان است خواهد بود. این دارایی به طور پیوسته در حال حراج و فروش دارایی های Three Arrows برای جمع آوری سرمایه برای طلبکاران است، از جمله تلاش برای فروش 30 میلیون دلاری قایق بادبانی فوق العاده بنیانگذاران، "Much Wow".

--با کمک جاناتان رندلز، هانا میلر و کلر بوستون.

©2023 Bloomberg L.P.