مشروح:
سال گذشته شاهد سهم عادلانه ای از انفجارها در صنعت کریپتو بوده است. نام‌های بزرگی که عنوان صرافی ارزهای دیجیتال FTX را به خود اختصاص داده‌اند، در بازار 3 تریلیون دلاری آمریکا موجی از شوک وارد کرده‌اند.
اکنون به یک سوم آن اندازه کاهش یافته است، بازار در تلاش برای بازگشت است. بخشی از این دشواری عدم اعتماد به ارزهای دیجیتال است – به دور از ساده‌ترین زنگ برای به صدا درآوردن، زیرا اخبار کلاهبرداری، هک و سایر رسوایی‌های مختلف به ستون اصلی رسانه‌های اصلی و متمرکز بر بلاک چین تبدیل شده‌اند.
مایکل گرونجر، مدیر عامل سابق صرافی کریپتوکارنسی کراکن، شرکت تحلیلی بلاک چین Chainalysis را در سال 2014 در پی هک آن سال در صرافی بیت کوین واقع در توکیو Mt. Gox تأسیس کرد. بزرگترین سرقت در تاریخ رمزارزها شاهد بود که سارقان سایبری با بیش از 850000 بیت کوین (تقریباً 23 میلیارد دلار آمریکا به ارزش امروز) دست به کار شدند.
Gronager که یک دارنده دکترا در مکانیک کوانتومی است، تصمیم گرفت تا از طریق پلتفرم Chainalysis صنعت کریپتو را نقشه برداری کند تا به شناسایی هک ها و سایر اشکال فعالیت غیرقانونی در بلاک چین کمک کند. این پلتفرم با همکاری دولت‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و سایر سازمان‌ها در بیش از 70 کشور، میلیاردها مجموعه داده را برای نشانه‌های سوءاستفاده اسکن می‌کند و گزارش‌هایی درباره موضوعاتی مانند جرایم رمزنگاری، بلوغ صنعت و پذیرش دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌کند.
شرکت مستقر در نیویورک که تا اواسط سال 2022 به ارزش 8.6 میلیارد دلار آمریکا بود، توسط برخی از بزرگترین نام‌های مالی از جمله بانک‌های سرمایه‌گذاری Blackstone و Bank of New York Mellon حمایت می‌شود. Gronager با Forkast 's Will Fee در Token 2049 در سنگاپور صحبت کرد تا در مورد موارد استفاده از داده های پلت فرم، اهداف آن و تمرکز آسیایی یافته های اخیر صحبت کند.
مصاحبه برای وضوح و طولانی بودن ویرایش شده است.
کارمزد: بعد از اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر حدود 41 میلیارد دلار آمریکا را به ارزهای دیجیتال در طول بازار صعودی 2021-2022 سرازیر کردند، دلارهای سرمایه‌گذاری در سال 2023 از صنعت خارج شد. این موضوع چگونه بر بلاک چین تأثیر می‌گذارد. بخش تجزیه و تحلیل؟
مایکل گرونجر: فکر نمی‌کنم این روی تجزیه و تحلیل تأثیر بگذارد. کاری که ما انجام می دهیم و به آن نگاه می کنیم مقادیری است که در فضای کریپتو حرکت می کند. ما فقط از منظر فعالیت غیرقانونی به ارزهای دیجیتال نگاه نمی کنیم. ما همچنین از این منظر به این موضوع نگاه می‌کنیم که رمزارز به ریل و زیرساخت مالی سنتی تبدیل شده است. و این بدان معنی است که رمزارز دیگر در واقع رمزنگاری نیست.
Crypto تغییر کرده است. بیش از نیمی از کل حجم از نظر ارزش جابه‌جایی در بلاک چین‌ها امروزه مربوط به ارزهای ملی است که به شکل استیبل کوین جابجا می‌شوند. این تغییری است که در سال گذشته اتفاق افتاد. بنابراین اکثر ارزش‌هایی که روی بلاک چین جابه‌جا می‌شوند، متحرک نیستند، بی‌ثبات نیستند. در واقع، این استیبل کوین ها، ارزهای ملی هستند. این فقط نشان دهنده استحکام و ارزش زیرساخت های اساسی است که در ده سال گذشته ساخته شده است.
هزینه: در Token 2049، شما در پانلی از تحلیلگران بلاک چین در مورد نیاز فعلی این بخش به پوشش مطلق همه چیزهایی که وجود دارد، صرف نظر از اینکه یک پروژه خاص چقدر شایستگی دارد، صحبت کردید. عبارتی که استفاده کردید «هیچ چیز همه چیز نیست» بود. لطفاً این ایده را گسترش دهید.
Gronager: نکته این است که شما واقعاً باید به پروژه‌های زیادی نگاه کنید. به طور مداوم یک پروژه جدید در Crypto وجود دارد، یک بلاک چین جدید در حال ظهور است، یک زنجیره برنامه وجود دارد، یک لایه-2 وجود دارد، چیزهای زیادی در حال انجام است و با چنین سرعت بالایی اتفاق می افتد. همچنین لایه 2 بسیار مهم است زیرا به دست آوردن داده های لایه 2 در یک سال آینده بسیار سخت خواهد بود. شما باید در زمان تراکنش ها حضور داشته باشید و آن را در آنجا تجزیه و تحلیل کنید.
در عین حال، نمی دانید کدام پروژه قرار است برنده شود. مشتریان یا بخش‌هایی از اکوسیستم وجود خواهند داشت که در مورد یک بلاکچین خاص وسواس دارند، و شما باید بتوانید با داده‌های با کیفیتی مشابه دیگران به آنها خدمات ارائه دهید. به همین دلیل است که من بر این عقیده هستم که اساساً همه چیز مهم است. شما باید همه آن را پشتیبانی کنید.
هزینه: گزارش Chainalysis منتشر شده در ماه فوریه نشان داد که وجوه رمزنگاری کوچک اما قابل توجهی برای تامین مالی گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار روسیه که در اوکراین می‌جنگند و همچنین سایر گروه‌های درگیر در درگیری‌های جهانی استفاده می‌شود. Chainalysis چه روندهای کلیدی دیگری در استفاده از رمزنگاری کشف کرده است؟
Gronager: زمانی که روسیه بیش از یک سال پیش به اوکراین حمله کرد، بلافاصله در Chainalysis ما کم و بیش در آغوش گرفتیم. اساساً ما از خود می پرسیدیم که چگونه می توانیم کمک کنیم. در واقع چه کاری می توانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که این وضعیت به آن بدی که به نظر می رسد نخواهد بود؟ که واقعا خیلی بد است ما تصمیم گرفتیم تحلیل‌های خود را بر روی روش‌های استفاده از ارزهای دیجیتال برای تامین مالی شبه‌نظامیان طرفدار روسیه در مقابل نحوه استفاده از آنها برای ارتقای عملکرد اوکراین در جنگ متمرکز کنیم.
Crypto در هدایت پول به گروه های کوچکتر در سراسر جهان واقعاً خوب است. این به جناح های کوچکتر در اوکراین کمک می کند. برای کمک به خانواده ها در اوکراین می رود. چیزهای زیادی وجود دارد که واقعاً، واقعاً مثبت هستند. اما شبه‌نظامیان روسی و دیگران نیز از آن استفاده می‌کنند تا آنها را قادر به خرید بنزین برای اتومبیل‌های خود، خرید مواد منفجره و انجام کارهای دیگر در اوکراین کنند. درک و ترسیم فعالیت‌ها در آنجا مهم است تا بفهمیم کجا می‌توانیم مداخله کنیم و واقعاً از وقوع آن جلوگیری کنیم.
هزینه: مشخصاً مقدار زیادی از انتخاب جانبی وجود دارد. گزارش فوریه نشان می‌دهد که جنگنده‌های روسی در گروه‌های شبه‌نظامی در اوکراین از پول‌های رمزنگاری کوچکی که دریافت می‌کنند برای خرید وسایلی مانند جعبه کمک‌های اولیه یا چکمه‌های زمستانی و همچنین قطعات سخت‌افزار نظامی مانند هواپیماهای بدون سرنشین و عینک‌های شب استفاده می‌کنند. خود آن سربازان در وضعیت جهنمی هستند. آیا هدف Chainalysis شناسایی و جلوگیری از این نوع خریدهای کوچک نیز هست؟
Gronager: کاملاً همینطور است، بله. این یک انتخاب برای Chainalysis به عنوان یک شرکت است. ما در ایالات متحده مستقر هستیم، ما با دولت ایالات متحده بسیار کار می کنیم و با سیاست های ایالات متحده بسیار هماهنگ هستیم. ما با دوستان ایالات متحده به طرق مختلف کار می کنیم و یکی از دوستان ایالات متحده اوکراین است. بنابراین شکی نیست که ما در اینجا یک طرف را انتخاب کرده ایم.
کارمزد: فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX که در ایالات متحده تأسیس شده است در نوامبر سال گذشته، بازار جهانی ارزهای دیجیتال را تکان داده است. چرا از این شکست جلوگیری نشد و چگونه بخش تجزیه و تحلیل می‌تواند از وقوع مجدد اتفاق مشابه در آینده جلوگیری کند؟
Gronager: من فکر نمی‌کنم که صنعت بخواهد گوش کند، صادقانه بگویم. من به احساسات یک سال پیش در جهان نگاه می کنم که چشم انداز اقتصاد کلان شروع به بدتر شدن کرد. همه می خواستند باور کنند که این فقط کوتاه مدت است، که هنوز همه چیز تمام نشده است. در مورد FTX هم همین اتفاق افتاد. ممکن است سیگنال هایی وجود داشته باشد. اما نشان دادن کسی واقعاً سخت بود.
ما در گذشته به خطرات مرتبط با توکن‌ها و دارایی‌های خاص در فضای کریپتو نگاه کرده‌ایم. در طول سال‌ها، ما سعی کرده‌ایم محصولی را از آنچه مردم می‌خواهند بخرند بسازیم. نظر صادقانه من این است که، کمی بیش از یک سال پیش، هیچ کس اهمیتی نمی داد، زیرا آنها می خواستند باور کنند که همه چیز عالی پیش می رود.
ما همچنین در موقعیت بسیار ناخوشایندی هستیم که اگر بخواهیم هر یک از این موارد را صدا کنیم، افراد متنفر زیادی پیدا می‌کنیم. این به این دلیل است که ما نیز ممکن است در مقطعی اشتباه کنیم. اما من فکر می کنم صنعت اکنون برای آن آماده است. من فکر می‌کنم صنعت می‌خواهد برخی از این اطلاعات را در اختیار داشته باشد و ما البته در حال ساخت محصولاتی در این راستا هستیم تا از تکرار همان اتفاق (فروپاشی در مقیاس FTX) جلوگیری کنیم.
هزینه: Chainalysis شاخص پذیرش جهانی کریپتو امسال را در اولین روز کنفرانس Token 2049 منتشر کرد. موارد کلیدی چه هستند؟
Gronager: در واقع، نکته مهم این است که منطقه آسیا و اقیانوسیه بسیاری از ده کشور برتر را تشکیل می دهد. هند، پاکستان، تایلند، ویتنام، فیلیپین همگی از نظر پذیرش کریپتو در این فهرست قرار دارند. اما پذیرش رمزارز در واقع به چه معناست؟
اساساً، ما به بررسی تعداد افرادی که در یک حوزه قضایی نسبت به جمعیت آن کشور دارای ارزهای دیجیتال هستند یا استفاده می کنند، پرداختیم. البته هند با فعالیت زیاد رتبه بالایی در این لیست دارد زیرا هند کشور بزرگی است. ویتنام هم همینطور اما ایالات متحده در واقع در این لیست نیز جایگاه بالایی دارد، به این معنی که هنوز فعالیت های ارزهای دیجیتال زیادی در آنجا وجود دارد.
یک نکته کلیدی دیگر، که مشابه چیزی است که در گزارش یک سال پیش دیدیم، این است که در واقع فقط یک مورد استفاده برای رمزنگاری وجود ندارد. موارد استفاده بسیار متفاوتی وجود دارد و مناطق جغرافیایی مختلف موارد استفاده متفاوتی دارند. برای برخی کشورها این حدس و گمان است. در کشورهای دیگر این بازی بازی است، در حالی که در برخی کشورها بیشتر به حواله ها و اطمینان از ارسال وجوه مربوط می شود. سپس کشورهایی هستند که بر پرداخت‌های داخلی تمرکز می‌کنند، زیرا سیستم مالی مستقر در آنجا شاید کمتر از آنچه می‌توانید در فضای رمزنگاری دریافت کنید، خوب است.
کارمزد: بر اساس یافته‌های گزارش، فکر می‌کنید چرا کشورهای با درآمد پایین‌تر تا متوسط اکنون به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند؟
Gronager: بانکداری می تواند برای من و شما بسیار ساده به نظر برسد. ما یک حساب بانکی داریم، بررسی شده ایم و غیره. اما مثلاً افراد زیادی در هند هستند که مدارک هویتی ندارند. اگر هویت ندارید چگونه می توانید حساب بانکی دریافت کنید؟ البته هر کسی هویتی دارد. می دانی که من من هستم و تو هستی. اما معنای واقعی هویت این است که دولت شما یک تکه کاغذ دارد که می گوید شما هستید.
اما مواردی وجود دارد که ممکن است آن را نداشته باشند. پس چگونه پول را انتقال می دهید؟ خوب، شما می توانید از رمزنگاری استفاده کنید و همچنان می توانید از اقوام خارج از کشور پول دریافت کنید. می توانید از جای دیگری پول بگیرید. شما در واقع می توانید یک اقتصاد کارآمد داشته باشید. می توانید از پول نقد نیز استفاده کنید. اما همانطور که جهان آنلاین شده است، پول نقد واقعاً عملی نیست. اگر بخشی از یک جامعه آنلاین هستید، حتی اگر مدارک هویتی ندارید، همچنان می‌توانید تلفن داشته باشید. اینها تنها برخی از دلایلی هستند که چرا ممکن است به رمزنگاری روی بیاورید.
