بانکدار سابق دویچه بانک سرمایه گذاری به تقلب در ارزهای دیجیتال اعتراف کرد

مشروح:

توسط کانیشکا سینگ

واشینگتون (رویترز) - وزارت دادگستری ایالات متحده گفت که یک بانکدار سابق سرمایه گذاری دویچه بانک که در ماه آوریل به سوء استفاده از وجوه سرمایه گذارانی که با وعده های بازدهی کلان از معاملات ارزهای دیجیتال جلب کرده بود متهم شد، روز سه شنبه به جرم خود اعتراف کرد.

وزارت دادگستری در بیانیه ای اعلام کرد که راشاون راسل در صورت محکومیت با 30 سال زندان مواجه است. راسل به عنوان بخشی از توافق نامه خود، ملزم به پرداخت غرامت بیش از 1.5 میلیون دلار خواهد بود.

راسل از ژوئیه 2018 تا نوامبر 2021 یک بانکدار سرمایه گذاری در یک موسسه مالی بود که در کیفرخواست وی مشخص نشده بود. نمایه لینکدین او بیان کرد که او در جولای 2018 یک تحلیلگر بانکداری سرمایه گذاری دویچه بانک شد و در ژوئیه 2020 به عنوان کاریار ارتقا یافت.

راسل به سرمایه‌گذاران احتمالی گفت که او یک کارگزار دارای مجوز است که در بانکداری سرمایه‌گذاری کار می‌کرد و می‌توانست به آنها کمک کند تا از R3، یک صندوق ارز دیجیتال که ادعا می‌کرد اداره می‌کند، بازدهی بزرگ و گاهی تضمین‌شده کسب کنند.

دادستان‌ها گفتند راسل مقداری وجوه را به یک حساب تجاری منتقل کرد، اما بقیه را حفاری کرد و اسناد جعلی را در مورد عملکرد پولشان برای سرمایه‌گذاران ارسال کرد. به گفته دادستان فدرال، او از دوستان و همکارانش سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما از وجوه آن برای قمار و سایر هزینه‌های شخصی استفاده کرد.

ایالات متحده دادستان ها و رگولاتورها برای سرکوب کلاهبرداری مربوط به دارایی های دیجیتال تلاش کرده اند.

وقتی راسل در ماه آوریل متهم شد، دویچه بانک گفت که اگرچه در مورد یک روند قانونی در حال انجام اظهار نظر نمی کند، اما "به طور منظم از تلاش های اجرای قانون و نظارت نظارتی، از جمله پاسخ مناسب به تحقیقات و رسیدگی های مجاز و همکاری با آنها حمایت می کند."< /p>

دویچه بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.

(گزارش توسط کانیشکا سینگ در واشنگتن؛ ویرایش توسط لینکلن فست.)