بایننس ظاهراً از Crypto Custodian Ceffu جدا است. SEC سوالاتی دارد

مشروح:

امروز بعدازظهر در دادگاهی در واشنگتن دی سی، وکلای دادگستری بر سر یک سوال ظاهراً ساده با هم بحث خواهند کرد: آیا Binance.US مشتری ارائه‌دهنده نگهبانی رمزارز Ceffu است یا خیر؟

تنظیم‌کننده‌ها نگران استفاده آشکار از Ceffu توسط بازوی ایالات متحده از بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان هستند، زیرا آنها نگران کنترل دارایی‌های مشتریان آمریکایی به یک نهاد خارجی هستند.

در ماه ژوئن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) از Binance.US، بازوی بین‌المللی صرافی Binance Holdings و موسس Binance، Changpeng "CZ" Zhao به اتهام اداره یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز شکایت کرد. این آژانس اکنون به دنبال این است که اطمینان حاصل کند که دارایی های کاربران آمریکایی قبل از پایان مراحل قضایی در خارج از کشور جابجا نمی شود.

همانطور که پرونده پیش می‌رود، طرفین ادعاهایی را مطرح می‌کنند که تطبیق آنها دشوار است.

"نه یک موجودیت Binance"

Ceffu در دسامبر 2021، در ابتدا به عنوان Binance Custody راه اندازی شد. در فوریه 2023 با نام جدیدی با الهام از صندوق دارایی ایمن بایننس برای کاربران تغییر نام داد، که به نوبه خود بازی با اصطلاح رمزنگاری SAFU یا "ایمن" بود و با لوگویی که اکنون متمایز از بایننس است، اگر به طور مبهم یادآوری کند. .

در آن زمان، به کاربران شرکت اطمینان داده شد که این هویت در حال تحول روی محصولات یا تجربه کاربر تأثیر نمی‌گذارد - اما اکنون این موضوع در مرکز رسیدگی‌های حقوقی قرار دارد و ظاهراً واحد نگهبانی یک قدم جلوتر می‌رود و ادعا می‌کند هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. به Binance.

در اسنادی که در ماه آگوست بایگانی شد و در سپتامبر مهر و موم نشد، SEC ابراز نگرانی کرد که استفاده Binance.US از Ceffu می‌تواند یک قرارداد قانونی قبلی را که برای اطمینان از دسترسی کارکنان محلی ایالات‌متحده به منابع مالی نقض می‌شود، نقض کند. این توافقنامه Binance.US را از استفاده از هر نهاد دیگری وابسته به Binance یا Zhao برای حضانت منع می کند، اگرچه می تواند از ارائه دهندگان شخص ثالث مستقر در ایالات متحده استفاده کند.

در یک پرونده حقوقی در 12 سپتامبر، Binance.US گفت که نگرانی‌های SEC "هیجان زیادی در مورد هیچ چیز" است، زیرا ارائه‌دهنده کیف پول کنترلی بر پول مشتری ندارد. به جای فاصله گرفتن از متولی، گفت که Ceffu صرفاً نام بازار نرم افزار نگهداری کیف پول است که بایننس هولدینگ توسعه داده و متعاقباً مجوز بازوی ایالات متحده را صادر کرده است.

به نظر می‌رسد که این ادعاها توسط خود Ceffu تضعیف شده است، که در یک پست جمعه اعلام کرد که ایالات متحده را از عملیات خود مستثنی کرده است، و ادعای SEC مبنی بر اینکه «حضانت کیف پول شخص ثالث» را «به شدت» رد می‌کند. نرم افزار و خدمات پشتیبانی» به Binance.US.

Binance.US فوراً به درخواست نظر در مورد آن تناقض آشکار پاسخ نداد.

سخنگوی Ceffu فراتر رفت و به CoinDesk گفت که «در واقع نادرست است» که Ceffu توسط Binance یا Binance Holdings ارائه یا ارائه شده است، زیرا این یک «ارائه‌دهنده خدمات فناوری شخص ثالث کاملاً مستقل» است.

سخنگوی که از معرفی خود خودداری کرد، گفت: "Ceffu یک موجودیت Binance نیست." «قبل از تغییر نام تجاری در فوریه 2023، نهاد ما همیشه مستقل از فعالیت‌های Binance اداره می‌شد و بنابراین کاملاً از Binance جدا بود.»

خطوط تار

اما عمیق‌تر شدن در اسناد حقوقی داستان متفاوتی را نشان می‌دهد. طبق شرایط و ضوابط خود، Ceffu با نام Bifinity UAB شناخته می شود. ثبت نام Bifinity در لیتوانی - که به آن امکان ارائه خدمات تبادل ارز دیجیتال و کیف پول را می دهد - هنوز در وب سایت Binance در میان شناسایی های نظارتی مختلف بایننس ذکر شده است.

یک پرونده SEC در نوامبر 2022، ژائو، مدیر اجرایی گروه Binance را به عنوان تنها سهامدار Bifinity توصیف می کند و می گوید که دو نفر از سه عضو هیئت مدیره Bifinity نیز برای Binance کار می کردند. یک سوگندنامه در ماه ژوئن ارائه شده توسط SEC می گوید که این شرکت همچنان در نهایت متعلق به ژائو است.

این امکان وجود دارد که Ceffu - پس از تغییر نام تجاری در ماه فوریه - نیز از شرکت مادر بایننس جدا شده باشد، و Binance.US در واقع هیچ معامله ای با آن شرکت تازه مستقل یا محصولاتش نداشته است. سخنگوی Ceffu درباره مالکیت یا مدیریت فعلی آن صحبت نمی کند.

اما اگر سفو در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی حکمرانی را تغییر داده است، هیچ اثری در سابقه عمومی باقی نمانده است. SEC و در واقع کاربران نهادی Ceffu را می‌توان به خاطر احساس سردرگمی در مورد وضعیت دقیق شرکت بخشید.