دستگیری گروه پلیس چین به دلیل پول شویی 1.7 میلیارد دلار در رمزارز

مشروح:

مقامات چینی که در شهر تونگلیو مغولستان فعالیت می کنند، از دستگیری 63 نفر درگیر در یک طرح پولشویی گسترده خبر دادند که با استفاده از استیبل کوین تتر، 1.7 میلیارد دلار ارز دیجیتال به دست آورده بود.

طبق بیانیه مجری قانون، تحقیقات زمانی آغاز شد که جهش قابل توجهی در سپرده‌ها به مبلغ بیش از 10 میلیون یوان به یک بانک محلی برخورد کرد و پروتکل‌های ضد پولشویی این بانک را آغاز کرد. در یک سری از حملات بعدی، مجموعاً 130 میلیون یوان چین، حدود 18.6 میلیون دلار، توسط مقامات چینی ضبط شد.

پلیس چین می‌گوید مجرمان این گروه را در تلگرام سازماندهی کرده‌اند و اعضایی را جذب می‌کنند که حساب‌های صرافی ارزهای دیجیتال را باز می‌کنند. این صرافی‌ها احتمالاً به دلیل سرکوب شدید ارزهای دیجیتال توسط چین در خارج از کشور بودند. این باند بر اساس میزانی که می توانستند پول بشویید، به اعضا کمیسیون پاداش می داد و USDT را دوباره به یوان چین تبدیل می کرد.

سرکوب بیت کوین 2021 چین: آنچه باید بدانید

این باند فعالیت غیرقانونی خود را در ماه مه 2021 آغاز کرد، همان زمانی که دولت چین ممنوعیت گسترده ای را برای ارزهای رمزپایه اعمال کرد، از جمله جریمه نقدی و احکام بالقوه زندان برای شهروندان چینی که به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال مجرم شناخته شدند.

در ابتدا، این سرکوب به بهانه کاهش مصرف کربن بود. دولت چین از آن زمان عرضه ارز دیجیتال یوان خود را آغاز کرده است.

در سرتاسر جهان، کشورهایی از جمله ژاپن، استرالیا، چین و ایالات متحده شروع به توسعه نسخه دلار دیجیتال خود کرده‌اند.

شرکت استخراج بیت کوین چینی ماشین آلات را به قزاقستان منتقل می کند

منطقه مغولستان داخلی، جایی که تونگلیو در آن قرار دارد، مزارع استخراج بیت کوین را که در این منطقه فعالیت می کردند به دلیل هزینه انرژی ارزان آن در آوریل 2021 تعطیل کرد. پس از سرکوب، بسیاری از ماینرهای بیت کوین به همسایه قزاقستان و دیگران نقل مکان کردند. به ایالات متحده.

حتی هنوز، عملیات رمزنگاری زیرزمینی در چین با استفاده از سرورهای پراکسی و شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) ادامه دارد.

در گزارش ماه مه 2022 توسط برنامه دارایی های دیجیتال کمبریج آمده است: "با شروع ممنوعیت و سپری شدن زمان، به نظر می رسد که استخراج کنندگان زیرزمینی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده اند و به نظر می رسد از محافظت ارائه شده توسط سرویس های پراکسی محلی راضی هستند." /p>