گزارش تحقیقاتی می گوید صرافی های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال غرق در معاملات جعلی هستند

مشروح:

• بر اساس یک گزارش جدید، حداقل 2 میلیارد دلار در صرافی‌های غیرمتمرکز کریپتو از سال 2020 معامله شده است.

• تجارت Wash نوعی دستکاری بازار است که در آن یک کلاهبردار با خود معامله می کند.

• این روند برخلاف دیدگاه کلی صرافی های DeFi است. ایمن تر از صرافی های متمرکز است.

بر اساس گزارش جدیدی از Solidus Labs، صرافی‌های غیرمتمرکز کریپتو محل مناسبی برای نوع خاصی از کلاهبرداری است که به عنوان تجارت شستشو شناخته می‌شود.

شرکت تحقیقاتی بلاک چین دریافت که حداقل 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال در صرافی های غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم از سپتامبر 2020 مبادله شده است. این شرکت گفت که این روش تقلبی قیمت و حجم حدود 20000 توکن در صرافی های DeFi را دستکاری کرده است. .

تجارت شستشو نوعی دستکاری بازار است که در آن احزاب کلاهبردار اساساً زمانی معامله می‌کنند که خودشان به طور مصنوعی قیمت یک رمز ارز را افزایش دهند و توهم نقدینگی ایجاد کنند، که علاقه سایر سرمایه‌گذاران کریپتو را برانگیخته است.

این گزارش می‌گوید که کلاهبرداران انگیزه بالایی برای شستشوی تجارت در صرافی‌های غیرمتمرکز رمزنگاری دارند، جایی که معاملات کریپتو بدون واسطه انجام می‌شود. دلیلش این است که کارمزد تراکنش‌ها اغلب در صرافی‌های DeFi کمتر است و کلاهبرداران قصد دارند تا حد امکان سرمایه‌گذاران بیشتری را به توکن‌هایی که معامله می‌کنند جذب کنند.

"توانایی یک توزیع کننده توکن در فهرست کردن توکن خود در یک بورس متمرکز یا جذب سرمایه گذاران خود برای کسب سود به مهارت آنها در جذب سفته بازان به استخر نقدینگی که توکن آنها در آن معامله می شود بستگی دارد. ما متوجه شدیم که بسیاری از توزیع کنندگان توکن برای انجام این کار به [صرافی غیرمتمرکز] مبادلات شستشو متوسل خواهد شد."

این روند برخلاف تصور عمومی از صرافی‌های DeFi است، که توسط برخی سرمایه‌گذاران به عنوان جایگزین مطمئن‌تری در مقایسه با صرافی‌های متمرکز مانند FTX و Binance که گاهی اوقات شفاف‌تر به نظر می‌رسند، عمل می‌کند. استدلال می‌شود که پلتفرم‌های غیرمتمرکز از تجارت مستقیم کاربران با یکدیگر سود می‌برند تا اینکه توکن‌ها را به عنوان واسطه به صرافی تحویل دهند. بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط The Block، در ماه‌های پس از فروپاشی FTX، جریان ورودی به صرافی‌های DeFi در اواخر سال 2022 تا اوایل سال 2023 افزایش یافت.

یک مقاله کاری از دفتر ملی تحقیقات اقتصادی قبلاً نشان داده بود که معاملات شستشو تقریباً تمام تراکنش‌های انجام شده در مبادلات رمزنگاری غیرمنطبق را تشکیل می‌دهند و سرمایه‌گذاران کریپتو زنگ خطر را در مورد تجارت شستشو به‌عنوان شکل عمده تقلب در بازار به صدا درآورده‌اند. صنعت. به گفته مارک کوبان، سرمایه‌گذار و گاو رمزنگار قدیمی «Shark Tank»، این عمل می‌تواند عامل «انفجار» بعدی باشد که از زمان حماسه FTX به فضای کریپتو وارد می‌شود.

مقاله اصلی را در Business Insider بخوانید