Winklevoss ادعا می کند که به تحقیقات ایالات متحده در مورد امپراتوری رمزنگاری DCG بری سیلبرت کمک می کند

مشروح:

(بلومبرگ) -- یک خصومت شدید بین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، علاقه بازرسان آمریکایی را برانگیخته است که قبلاً در حال بررسی امور مالی یکی از شناخته شده ترین امپراتوری های صنعت بودند.

برای ماه‌ها، Digital Currency Group Inc. و مدیر اجرایی آن بری سیلبرت با اتهامات کلاهبرداری از جانب کامرون وینکلووس، یکی از بنیانگذاران پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال Gemini Trust Co. با وجود انکار آنها این ادعاها، مقامات فدرال در حال حفاری هستند. به عنوان بخشی از بررسی مداوم معاملات مالی داخلی DCG و شرکت تابعه Genesis Global Capital.

به گفته افراد آشنا، دادستان‌های بروکلین، ماموران اداره تحقیقات فدرال، و کارکنان کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در مصاحبه‌ای با وینکلووس در ماه‌های اخیر شرکت کردند تا درباره اتهامات وی صحبت کنند. دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک به طور خاص در مورد رفتار سیلبرت پرس و جو کرد، گفت افرادی که در بحث درباره تحقیقات محرمانه خواستند نامشان فاش نشود.

سیلبرت، که به هیچ تخلفی متهم نشده است، تحقیقات را به سخنگوی DCG ارجاع داد. نماینده این شرکت، که مقامات نیز آن را به سوء رفتار متهم نکرده اند، از اظهار نظر خودداری کرد. در گذشته، این شرکت گفته است که به شیوه ای قانونی و اخلاقی عمل می کند.

تحقیقات توسط وکلای ایالات متحده، FBI یا SEC همیشه منجر به اتهامات یا اقدامات اجرایی نمی شود. هر سه از اظهار نظر خودداری کردند. Winklevoss به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد، در حالی که یک وکیل برای او از انجام این کار خودداری کرد.

بیشتر بخوانید: Crypto Empire DCG با تحقیقات ایالات متحده در مورد نقل و انتقالات داخلی مواجه است

تحقیقات فزاینده ایالات متحده نشان می‌دهد که چگونه آشفتگی بازار کریپتو در سال گذشته همچنان بر مناطقی که زمانی برخی از درخشان‌ترین مناطق این صنعت بودند سایه افکنده است.

درآمد جمینی

Genesis Global Capital، یکی از شرکت‌های تابعه وام‌دهی رمزارز DCG که اکنون ورشکسته است، و Gemini Winklevoss در برنامه‌ای با نام Gemini Earn با یکدیگر همکاری کردند. این به مشتریان Gemini اجازه می‌دهد تا 8 درصد از دارایی‌های دیجیتال خود را دریافت کنند.

این ترتیب برای هر دو شرکت موفقیت‌آمیز بود تا اینکه Three Arrows Capital، یک صندوق سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال در اواسط سال 2022 با شکست مواجه شد و حفره‌ای در ترازنامه جنسیس ایجاد کرد. سقوط FTX در نوامبر شوک های بیشتری را به صنعت وارد کرد.

بیشتر بخوانید: سیلبرت می خواست راکفلر کریپتو باشد. اکنون او تحت محاصره است

در مواجهه با افزایش درخواست‌ها، جنسیس در اواخر سال ۲۰۲۲ برداشت‌ها را متوقف کرد و سپس در ژانویه اعلام ورشکستگی کرد. در اوایل همان ماه، SEC از Gemini و Genesis شکایت کرد و ادعا کرد که آنها اوراق بهادار ثبت نشده ای را از طریق برنامه Earn ارائه کرده اند. جنسیس و جمینی که توسط کامرون وینکلووس و برادر دوقلویش تایلر تأسیس شد، در حال مبارزه با این پرونده هستند.

با آشکار شدن بحران نقدینگی جنسیس، وینکلووس گفت که DCG و Silbert طلبکاران، مشتریان Earn و Gemini را گمراه کردند. وینکلوس در نامه ای سرگشاده که در ماه ژوئیه در پلتفرم رسانه اجتماعی X، که قبلاً توییتر نامیده می شد، ارسال کرد، DCG به طور ضمنی اعلام کرد که زیان های جنسیس را جذب کرده است، در حالی که در واقعیت وارد یک "سفته طولانی مدت جعلی" شده است.

به گفته افراد آشنا با تحقیقات ایالات متحده، مقامات مجری قانون ایالات متحده به سفته 1.1 میلیارد دلاری پرداخته اند که DCG پس از شکست Three Arrows برای جنسیس صادر کرده است، و آنچه سیلبرت به سرمایه گذاران و دیگران در مورد این ترتیب گفته است. . یکی از این افراد گفت که دادستان ها و رگولاتورهای فدرال با مدیران سابق و فعلی جنسیس از جمله مدیر عامل سابق مایکل مورو صحبت کرده اند. وکیل مورو از اظهار نظر خودداری کرد.

دفتر لتیتیا جیمز دادستان کل نیویورک نیز در ماه های اخیر به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد DCG به دنبال مصاحبه با مدیران سابق و فعلی جنسیس بوده است.

سفته

DCG گفته است که "به طور کامل قصد دارد به تعهدات خود در قبال جنسیس کپیتال رسیدگی کند." سررسید سفته در سال 2032 است.

علاوه بر جنسیس، DCG مدیر دارایی دیجیتال Grayscale Investments را کنترل می‌کند که یک تراست چند میلیارد دلاری بیت‌کوین را مدیریت می‌کند. Grayscale ماه گذشته در تلاش خود برای راه اندازی یک صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین یک پیروزی قانونی کلیدی به دست آورد.

بیشتر بخوانید: طلبکاران Genesis در پیشنهاد بازپرداخت 1.4 میلیارد دلاری تقسیم شدند

تنش بین Winklevoss و Silbert در طول مراحل ورشکستگی جنسیس، که در تلاش است برای بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران، یک معامله بازسازی انجام دهد، به نمایش گذاشته شده است.

بر اساس اسناد دادگاه، جمینی از موافقت‌نامه آزمایشی که به طلبکاران بدون وثیقه تا 90 درصد بازپرداخت می‌دهد، خودداری کرده است. شرکت Winklevoss هفته گذشته در یک پرونده قضایی گفت که معامله پیشنهادی "به طرز تاسف باری از نظر جزئیات کم است و همچنان مشمول مستندات قطعی است."

در یکی دیگر از موارد، جنسیس روز چهارشنبه از شرکت مادر DCG شکایت کرد تا حدود 620 میلیون دلار وام های معوقه را در دادگاه ورشکستگی نیویورک بازیابی کند.

DCG و Silbert همچنین از یک قاضی می‌خواهند که شکایت شرکت Winklevoss را به اتهام کلاهبرداری رد کند. آنها گفته اند که این اتهامات تلاشی از سوی Gemini است که برنامه Earn را تبلیغ می کند تا از طریق "کمپین ترور شخصیت" علیه DCG و Silbert از سرزنش خودداری کند.

--با کمک اولگا خاریف و پاتریشیا هورتادو.

©2023 Bloomberg L.P.