پلیس چین 63 نفر را متهم به پولشویی 1.7 میلیارد دلاری با استفاده از ارزهای دیجیتال دستگیر کرد.

مشروح:

بر اساس بیانیه ای که در آخر هفته منتشر شد، پلیس چین 63 نفر را در یک پرونده بزرگ دستگیر کرده است که در آن 12 میلیارد یوان (1.7 میلیارد دلار) برای گروه های مجرم داخلی و خارجی با استفاده از ارزهای دیجیتال پولشویی شد.

این گروه جنایتکار فعالیت خود را در ماه مه 2021 آغاز کرد که منابع مالی آن از طرح‌های هرمی غیرقانونی، کلاهبرداری و قمار بود. به گفته مقامات چینی، این گروه سپس وجوه را به تتر استیبل کوین تبدیل کرد و سپس افراد در سراسر جهان را برای باز کردن حساب‌های رمزنگاری و کمک به شست‌وشوی وجوه استخدام کرد.

در مجموع حدود 130 میلیون یوان (18.6 میلیون دلار) درآمد غیرقانونی مصادره شد.