Crypto 2023: این فصل تحریم است

مشروح:

قبل از سال 2022، تحریم‌ها در حوزه کریپتو تا حدودی زیاده‌روی به نظر می‌رسید. در حالی که دولت‌ها در سرتاسر جهان مدت‌هاست که دنبال این صنعت بوده‌اند، هنوز به نظر می‌رسد که ارزهای دیجیتال، با وعده اولیه‌شان مبنی بر حفظ حریم خصوصی، آزادی و مقاومت در برابر سانسور، به اندازه سیستم فیات سیاسی نمی‌شوند.

سپس سال 2022 نشان داد که این انتظارات چقدر ساده لوحانه بودند.

این داستان بخشی از چشم انداز Crypto 2023 CoinDesk

دانیل تانبام، شریک شرکت مشاوره الیور وایمن، می‌گوید: «بسیار روشن شد که کریپتو باید به تحریم‌ها توجه کند و عواقب عدم انجام آن می‌تواند قابل توجه باشد. او معتقد است که ما شاهد اقدامات اجرایی بیشتری در رابطه با تحریم‌ها خواهیم بود و جریان اصلی صنعت کریپتو باید با این واقعیت سازگار شود.

Crypto اولین تحریم‌های خود را در سال 2021 احساس کرد، زمانی که ویرجیل گریفیث، توسعه‌دهنده اتریوم، که پیشتر به دلیل سخنرانی در کنفرانس بلاک چین در کره شمالی دستگیر شد، به جرم کمک به رژیم سرکش برای فرار از تحریم‌ها اعتراف کرد.

در همان سال، ConsenSys، انکوباتور پروژه‌های اتریوم، دانشجویان ایرانی را از یک دوره برنامه‌نویسی بلاک چین منع کرد و پلتفرم جمع‌آوری سرمایه گیت‌کوین، کمپینی را با هدف کدنویس‌های فارسی‌زبان اتریوم تعطیل کرد.

در آوریل امسال، گریفیث سرانجام حکم خود را دریافت کرد: حکم ۶۳ ماه زندان.

ریپل های تورنادو کش

برای جامعه اتریوم، مورد گریفیث فقط شروع بود. در ماه اوت، Tornado Cash، یک میکسر مبتنی بر اتریوم، توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) در لیست سیاه قرار گرفت. دلیل: میکسر توسط گروه هکر لازاروس مرتبط با کره شمالی استفاده شده است. این اولین میکسر نبود که امسال تحریم شد. اما از آنجایی که Tornado Cash یک ابزار غیر بازداشتی و منبع باز است، این حادثه خشم جامعه رمزنگاری را برانگیخت.

احتمالاً پرمخاطب‌ترین مورد تحریم کریپتو تا به امروز، تحریم تورنادو کش واکنش‌های شدیدی را برانگیخت. اندیشکده Coin Center و صرافی رمزارز ایالات متحده Coinbase از OFAC شکایت کردند و مدعی شدند که از اختیارات خود فراتر رفته و آمریکایی ها را از حق استفاده خصوصی از ارزهای دیجیتال محروم کرده است.

OFAC به نوبه خود معتقد است که نه ماهیت منبع باز کد Tornado Cash و نه سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) که به‌روزرسانی‌های پروتکل را مدیریت می‌کند دلیلی بر این نیست که آن را یک نهاد پولشویی در نظر نگیریم. تحریم شد.

«OFAC همچنین درها را برای DAOها و سایر سازمان‌های غیرمتمرکز باز نگه داشت تا به عنوان «موجودی» برای تعیین تحریم‌ها و اقدامات اجرایی در نظر گرفته شوند. اگر OFAC فضای [مالی غیرمتمرکز] را مورد هدف قرار دهد، احتمالاً شاهد تکرار این موضوع خواهیم بود." ردبورد افزود: تحریم ها به شدت به محبوبیت تورنادو کش لطمه زد، به طوری که سپرده های ماهانه به آن تا 68 درصد کاهش یافت.

جامعه ارزهای دیجیتال اشاره کرد که افراد بی‌گناهی که از تورنادو کش استفاده می‌کردند، در نهایت پول‌هایشان را در کیف‌های تحریم‌شده قفل کردند. در پاسخ، OFAC دستورالعملی را منتشر کرد که به این گونه کاربران پیشنهاد می‌دهد برای دریافت مجوز برای برداشت وجه درخواست کنند - به عبارت دیگر، نام خود و کیف پول‌هایشان را بی‌نام کنند و عملاً تمام هدف استفاده از میکسر را شکست دهند.

اما موفقیت چنین رویه ای تضمین نشده است. کاربران صرافی تحریم شده روسیه Chatex که پول آنها در سال 2021 در کیف پول نگهبان مسدود شد، یک سال پیش برای مجوزهای خود درخواست دادند و همچنان منتظر حل و فصل هستند.

ما هنوز نبینیم که وقتی از OFAC بخواهید رمزارز شما را از کیف پول تحریم شده آزاد کند چه اتفاقی می افتد - و بعد از آن چه اتفاقی می افتد. تورنادو نقدی آزمایشی برای وعده است.

در زندان برای کد

Tornado Cash همچنین اولین موردی بود که یک رمزگذار بلاک چین به خاطر محصول خود به زندان رفت. الکسی پرتسف، یک توسعه دهنده تورنادو کش و یکی از بنیانگذاران PepperSec، شرکتی که میکسر را ایجاد کرد، در ماه اوت در هلند دستگیر شد و تا امروز در بازداشت به سر می برد.

دادستان عمومی هلند موضع مجریان قانون را بیان کرد: پرتسف و هم‌بنیان‌گذارانش می‌دانستند که تورنادو توسط بازیگران بد استفاده می‌شود، آنها مالک اکثر نشانه‌های حاکمیتی پروتکل‌ها بودند و بنابراین می‌توانستند اقدامات ضد پولشویی را اجرا کنند، اما تصمیم نگرفتند. به.

در حالی که Tornado Cash وب سایتی با رابط کاربرپسند داشت، که از نظر فنی، امکان پیاده سازی ویژگی های شناخت مشتری/ضد پولشویی (KYC/AML) شما (حتی با در نظر گرفتن پوچ بودن چنین ایده ای برای شما) وجود داشت. یک میکسر رمزنگاری)، کد قراردادهای هوشمند آن منبع باز است. کاربران می‌توانند آن را بدون مراجعه به یک وب‌سایت خاص اجرا کنند و همچنین با استفاده از کیف پول‌های دیگری که هنوز تحریم نشده‌اند، آن را کپی کرده و سرویس را شبیه‌سازی کنند.

این مهم‌ترین سوال پرونده را مطرح می‌کند: آیا انتشار یک کد منبع باز، که می‌تواند توسط بازیگران بد استفاده شود، یک جرم کیفری است؟ و اگر بله، چه معنایی برای توسعه دهندگان نرم افزار در سراسر جهان دارد؟ ماهیت نرم‌افزار منبع باز به این معنی است که سازنده فقط آن را در آنجا قرار می‌دهد و هیچ قدرت یا مسئولیتی در مورد نحوه استفاده افراد از آن ندارد.

اینکه آیا ایجاد کد Tornado Cash بخشی از اتهامات نهایی Pertsev خواهد بود (و نه فقط نگهداری وب سایت و کیف پول) و اینکه آیا دادگاه به این نتیجه می رسد که این یک اتهام معتبر است یا خیر، برای آینده توسعه منبع باز اهمیت زیادی دارد.

موج روسی

جنگ در اوکراین موج دیگری از تحریم‌های ایالات متحده را تسریع کرد، این بار علیه روسیه، که درگیری را در فوریه آغاز کرد و خشم جهانی را برانگیخت. از آنجایی که کشورهای غربی در تلاش برای کمک به اوکراین و محدود کردن ظرفیت روسیه برای شروع جنگ بوده‌اند، تحریم‌های مالی هم بر افراد روس و هم برای کل کشور اعمال شده است.

به ویژه، ارائه دهندگان پرداخت جهانی Visa و Mastercard، و همچنین خدمات پرداخت مانند Western Union، ارسال پول به روسیه و از روسیه را متوقف کردند و تا حد زیادی سیستم مالی این کشور را از جهان جدا کردند. در ماه اکتبر، اتحادیه اروپا صرافی های رمزنگاری را از خدمت به شهروندان و ساکنان روسیه ممنوع کرد.

بلافاصله، تعدادی از خدمات دارای مجوز در اتحادیه اروپا، مانند Blockchain.com، LocalBitcoins، Crypto.com، Dappers Lab و Kraken، به کاربران روسی خود اطلاع دادند که دیگر از آنها استقبال نمی‌کنند.

مثل هر تحریمی دیگر، تعدادی از افرادی که در هیچ چیز شرورانه ای دخالت نداشتند زیر آن اتوبوس انداختند. در میان آنها، برخی از روزنامه نگاران مستقل و فعالان حقوق بشر معترض به جنگ، که با شروع جنگ روسیه را ترک کردند و اکنون از رمزنگاری به عنوان آخرین راه حل استفاده می کنند.

شبکه گسترده

روس هایی که با آنها صحبت کردم معتقدند که این ناعادلانه است. اوکراینی‌ها اصرار دارند که هر چیزی که به روسیه و روس‌ها درد وارد می‌کند به توقف جنگ کمک می‌کند. بدون بحث درباره واقعیت وحشتناکی که منجر به کل این وضعیت شد، لازم به یادآوری است که خود اوکراینی‌ها اخیراً به‌طور بی‌توجهی از سرویس‌های رمزنگاری ایالات متحده ممنوع شده‌اند.

برای چندین سال، صرافی‌های مستقر در ایالات متحده از ارائه خدمات به اوکراینی‌ها خودداری کرده‌اند، زیرا اوکراین در داخل مرزهای خود منطقه‌ای تحت تحریم داشت. این شبه جزیره کریمه بود که در سال 2014 توسط روسیه ضمیمه شد و به همین دلیل غرب آن را تحریم کرد. هنوز هم توسط اکثر کشورهای جهان بخشی از اوکراین در نظر گرفته می شود.

بنابراین اوکراین علاوه بر از دست دادن بخشی از خاک خود، عملاً به دلیل مالکیت رسمی آن جریمه شد! معاون وزیر تحول دیجیتال این کشور مجبور شد به استیون منوچین وزیر خزانه داری وقت نامه بنویسد و از او بخواهد که کاری در مورد این ناهنجاری انجام دهد - حداقل تا یک سال دیگر فایده ای نداشت.

اگر مورد ممنوعیت ایرانیان از یادگیری کدنویسی بلاک چین اتریوم توسط شرکت‌های محتاط آمریکایی را به خاطر بیاورید، ممکن است ماهیت مشکل‌ساز تحریم‌های سراسری رمزارزهای سراسری و حتی اجرای مشکل‌تر از آن توسط نهادهای رمزنگاری که همیشه ترجیح می‌دهند، ببینید. خشم عمومی به خشم یک تنظیم کننده (از قبل نه چندان دوستانه).

2023 نشان خواهد داد که آیا ما در شرف دیدن فضاهای سیاه بیشتری در نقشه رمزنگاری هستیم.

تز اولیه مبنی بر اینکه روس‌ها ممکن است از رمزنگاری به طور انبوه برای فرار از تحریم‌ها استفاده کنند، بی‌اساس بود. او افزود: «شرکت‌هایی که در این فضا تجزیه و تحلیل می‌کنند، شواهدی دال بر هیچ گونه حرکت توده‌ای به خارج از بخش بانکداری سنتی پیدا نکرده‌اند.

با این حال، نسبت بسیار زیاد ریسک و پاداش ناشی از خدمات رسانی به یک شهروند یک کشور تحریم شده ممکن است مبادلات را تشویق کند تا با احتیاط اشتباه کنند.

آینده تحریم است

"احتمالاً شاهد خواهیم بود که OFAC در اقدامات اجرایی علیه صرافی‌هایی که ابزار مناسبی برای کاهش خطرات ناشی از تحریم‌ها ندارند و همچنین شاهد استفاده توهین‌آمیز OFAC از تحریم‌ها برای جلوگیری از هک‌ها و شستشوی هک‌ها خواهیم بود. ردبورد TRM Labs معتقد است.

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که فشار تحریم‌ها بر کریپتو در آینده قابل پیش‌بینی کمتر شود - برعکس، دولت ایالات متحده، برای مثال، معتقد است که سرویس‌های رمزنگاری باید فعالانه کاربران را با دیدن «پرچم‌های قرمز قابل مشاهده به وضوح» ممنوع کنند و نه منتظر بمانند تا سازمان های دولتی دست آنها را راهنمایی کنند.

رویکردی مانند این ممکن است به زودی صرافی‌های رمزنگاری و سایر خدمات را بسیار شبیه به بانک‌ها کند و به‌طور مؤثر مشتریان «خطرناک» را کنار بگذارد و بسیاری از افراد را از سیستم مالی منجمد کند.

و به نظر می‌رسد که به صرافی‌ها قوی‌ترین انگیزه‌ها داده می‌شود تا تا آنجا که می‌توانند «ریسک زدایی» کنند. فقط در پاییز امسال، دو صرافی ایالات متحده، Bittrex و Kraken، مجبور شدند با OFAC تسویه حساب کنند و به دلیل عدم جلوگیری از استفاده ایرانیان از صرافی های خود جریمه بپردازند.

آیا این بدان معناست که کریپتو از جرم و جنایت و غیرقابل لمس سیاسی پاک می شود؟ به احتمال زیاد، نخواهد بود. همیشه بازاری از کارگزاران در سایه خارج از بورس (OTC) وجود خواهد داشت که مایل به پردازش ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با جرم و جنایت هستند. برای مثال، گروه بدنام هکر باج افزار Conti از این روش استفاده کرده است.

آن کارگزاران، به نوبه خود، هنوز برای فعالیت به صرافی‌های بزرگ با نقدینگی زیاد نیاز دارند، و صرافی‌ها فقط تا یک نقطه خاص به سمت دیگری نگاه می‌کنند. این مورد در مورد SUEX بود، OTC روسیه تحریم شده که از Binance استفاده می کرد - و ممنوع شد.

با این حال، ابزارهای AML، مبتنی بر سیستم‌های تجزیه و تحلیل بلاک‌چین، هنوز هم فضایی را برای پوشاندن ردیابی‌ها فراهم می‌کنند، که "به ناچار تا حدی موفق خواهند شد، مهم نیست که کنترل‌ها چقدر پیچیده باشند."

قرار دادن یک آدرس بلاک چین در لیست سیاه به طور خودکار به معنای مسدود کردن پول در آن نیست: مالک کلید خصوصی آدرس ها همچنان می تواند وجوه را جابجا کند، آنها را به صورت همتا به همتا بفروشد و در بازارهای غیرمتمرکز که رویه های KYC/AML را اجرا نمی کنند، مبادله کند.

در ماه فوریه، مقامات کانادایی 34 آدرس بلاک چین را با کمک مالی جمع آوری شده توسط کامیون داران به اصطلاح Freedom Convoy در لیست سیاه قرار دادند. اما این مانع از انتقال وجوه توسط مالکان و حداقل تلاش برای پول نقد آنها از طریق صرافی هایی مانند Crypto.com و Coinbase نشد (صرافی ها از اظهار نظر در مورد سرنوشت وجوه خودداری کردند).

مثال دیگر: دستگیری افرادی که پشت BTC-e، صرافی مرتبط با هک Mt. Gox هستند، مانع از خرج کردن پول از کیف پول BTC-e که مدت‌ها به خواب رفته بود، در نوامبر انجام نشد.

ردبورد گفت: در آینده نزدیک، ابزارهای انطباق پیچیده‌تر می‌شوند و زندگی را برای کاربران تحریم‌شده سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنند.

بنابراین بازی موش و گربه احتمالاً در سال‌های آینده شدیدتر خواهد شد. فقط شکارچی گرسنه‌تر می‌شود و جمعیت شکار بزرگ‌تر و ناهمگون‌تر می‌شود.

تحریم در سطح پروتکل؟

در آغاز جنگ، اوکراین سعی کرد کانال پول دیگری را برای روس‌ها مسدود کند. وزیر تحول دیجیتال این کشور، میخایلو فدوروف، از تتر خواست تا هرگونه تراکنش مرتبط با روسیه را مسدود کند. تتر رعایت نکرد.

مشخص نیست که حتی از نظر فنی مکان یابی و مسدود کردن همه وجوه و تراکنش های متعلق به صاحبان یک ملیت یا قلمرو خاص (با توجه به وجود ابزارهای ناشناس) قابل لمس است یا خیر. اما تتر که قراردادهای هوشمند تتر (USDT) stablecoin را به صورت متمرکز حفظ می‌کند، می‌تواند آدرس‌ها را در لیست سیاه قرار دهد و وجوه موجود در آنها را مسدود کند.

یکی دیگر از تلاش‌های قبلی برای اجرای تحریم‌ها در سطح پروتکل، ابتکار یک ماینر آمریکایی ماراتن بود که در ماه مه گذشته اعلام کرد «استخر OFAC» خود فقط معاملات بدون تحریم را استخراج می‌کند. این ایده بلافاصله توسط بیت‌کوین‌ها مورد تمسخر قرار گرفت و در کمتر از یک ماه کنار گذاشته شد. با این حال، این بدان معنا نیست که ایده هایی از این نوع در آینده مورد توجه قرار نخواهند گرفت - و با موفقیت اجرا نخواهند شد.

جان پل کونینگ، اقتصاددان، معتقد است که استیبل کوین‌ها، که از نظر طراحی عمدتا متمرکز هستند، هدف اصلی تحریم‌ها در آینده خواهند بود.

تحریم‌ها در سطح پروتکل‌ها بسیار قدرتمندتر از سطح ارائه‌دهندگان خدمات خواهند بود. ما هنوز باید ببینیم که آیا تنظیم‌کننده‌ها تیم‌های توسعه‌دهنده را برای انجام آن تحت فشار قرار خواهند داد و آیا نگه‌دارندگان پروتکل از آن تبعیت خواهند کرد یا خیر. این یک واقعیت کاملاً جدید ایجاد می کند که در آن نه تنها ممکن است از یک صرافی محروم شوید، بلکه کیف پول رمزنگاری خود را نیز مانند یک حساب بانکی منجمد کنید.

مقامات دولتی احتمالاً این سطح از کنترل را دوست دارند. و در این مورد، شبکه‌های کاملاً غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین بار دیگر از نظر قانون‌گذاران یک ناراحتی عجیب به نظر می‌رسد. ممکن است وسوسه بزرگی وجود داشته باشد که به دنبال بیت کوین بروید و مردم را از استفاده از آن منصرف کنید.

Crypto باید برای نبردهای مختلف و پیچیده‌تری آماده شود، در حالی که شانس همیشه به نفع آن نیست. برای حفظ حداقل جزایر حریم خصوصی و حاکمیت شخصی در این دنیای آینده، یکپارچگی زیادی از طرف جامعه رمزنگاری نیاز دارد.