منابع: وزارت دادگستری ایالات متحده بر سر دریافت هزینه از Binance تقسیم شده است زیرا دنیای ارزهای رمزنگاری شده متزلزل می شود

مشروح:

توسط انگوس برویک، دن لوین و تام ویلسون

واشنگتون (رویترز) - چهار نفر از آشنایان به رویترز گفتند که اختلافات بین دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده، نتیجه تحقیقات جنایی طولانی مدت در مورد بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال بایننس را به تاخیر می اندازد.

این افراد گفتند که تحقیقات در سال 2018 آغاز شد و بر روی انطباق بایننس با قوانین و تحریم های ضد پولشویی ایالات متحده متمرکز است. دو تن از این منابع گفتند که برخی از حداقل نیم دوجین دادستان فدرال دخیل در این پرونده بر این باورند که شواهدی که قبلاً جمع آوری شده است، اقدام تهاجمی علیه مبادله و طرح اتهامات جنایی علیه مدیران فردی از جمله بنیانگذار چانگ پنگ ژائو را توجیه می کند. منابع گفتند که برخی دیگر استدلال کرده اند که برای بررسی شواهد بیشتر وقت می گذارند.

این تحقیق شامل دادستان‌های سه دفتر وزارت دادگستری می‌شود: بخش پولشویی و بازیابی دارایی، معروف به MLARS، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل و تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال. مقررات وزارت دادگستری می گوید که اتهامات پولشویی علیه یک موسسه مالی باید توسط رئیس MLARS تأیید شود. سه نفر از منابع گفتند، رهبران دو دفتر دیگر، همراه با مقامات سطح بالاتر وزارت دادگستری، احتمالاً باید هر گونه اقدام علیه Binance را امضا کنند.

رویترز از طریق مصاحبه با تقریباً دوازده نفر از افراد آشنا با این پرونده، از جمله مقامات مجری قانون فعلی و سابق ایالات متحده و مشاوران سابق بایننس، همراه با بررسی سوابق شرکت، جامع ترین گزارشی را که تاکنون در مورد چگونگی تحقیقات انجام شده و چگونگی تلاش بایننس برای دور نگه داشتن آن. پیش از این گزارش دادستان در مورد اتهام بایننس گزارش نشده بود.

مخاطره‌ها برای بخش سخت رمزنگاری‌شده بسیار زیاد است. اگر تحقیقات علیه بایننس و ژائو انجام شود، می‌تواند سلطه بایننس را بر صنعت کاهش دهد. قدرت آن با سقوط اخیر صرافی رقیب FTX تقویت شده است.

یکی از سخنگویان بایننس گفت: "ما هیچ بینشی در مورد عملکرد داخلی وزارت دادگستری ایالات متحده نداریم، و اگر این کار را داشته باشیم مناسب نیست که نظر بدهیم." وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرد.

این چهار نفر گفتند که اتهامات تحت تحقیق انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری است. یک منبع آگاه گفت: هیچ تصمیم نهایی برای اتهامات وارده گرفته نشده است، اگرچه دادستان ها ژائو و برخی از مدیران دیگر را موضوع تحقیقات می دانند. در نهایت، وزارت دادگستری می‌تواند علیه Binance و مدیران آن کیفرخواست صادر کند، درباره توافقی مذاکره کند، یا بدون انجام هیچ اقدامی پرونده را ببندد.

اطلاعات کمی در مورد این پرونده فاش شده است. رویترز قبلاً گزارش داده بود که در سال 2020، دادستان‌ها از بایننس سوابق داخلی گسترده‌ای در مورد چک‌های ضد پولشویی آن، همراه با ارتباطاتی با ژائو و سایر مدیران درخواست کردند.

گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که این پرونده در بیشتر پنج سال حضور بایننس تحت‌الشعاع قرار گرفته است و مدیریت ژائو را بر این شرکت شکل داده است در حالی که او رشد انفجاری آن را در سراسر جهان هدایت می‌کند. او سال گذشته یک ولگردی در استخدام ایجاد کرد که منجر به استخدام مقامات بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی شد، آژانس دولتی ایالات متحده که در حال تحقیق بایننس بود. بر اساس پیام‌های شرکتی که قبلاً رویترز گزارش کرده است، او قوانین محرمانه سخت‌گیرانه‌ای را بر کارمندان اجرا می‌کند و به آنها می‌گوید تا حد امکان از ایمیل استفاده کنند و با استفاده از سرویس‌های پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده ارتباط برقرار کنند.

رویترز پایبندی بایننس به جرایم مالی را در طول سال 2022 بررسی کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بایننس کنترل‌های ضعیف ضد پولشویی را حفظ کرده است، بیش از 10 میلیارد دلار به عنوان پرداخت برای مجرمان و شرکت‌هایی که به دنبال فرار از تحریم‌های ایالات متحده هستند پردازش کرده و برای فرار از قانون‌گذاران نقشه کشیده است. در ایالات متحده و جاهای دیگر.

Binance این مقالات را مورد مناقشه قرار داده و محاسبات صندوق غیرقانونی را نادرست و توصیفات کنترل‌های انطباق آن را "منسوخ" خوانده است. این صرافی گفته است که "استانداردهای صنعتی بالاتری را هدایت می کند" و به دنبال بهبود بیشتر توانایی ما برای شناسایی فعالیت های رمزنگاری غیرقانونی در پلت فرم خود است.

بایننس که توسط Zhao در شانگهای در سال 2017 راه اندازی شد، اکنون بر صنعت کریپتو تسلط دارد. این صرافی معاملاتی را به ارزش حدود 1.6 تریلیون دلار در ماه اکتبر پردازش کرد که تقریباً نیمی از کل حجم معاملات بازار ارزهای دیجیتال است. به گفته سایت داده CryptoCompare، این مبلغ رقیب سابق خود FTX را که در آن ماه 230 میلیارد دلار معاملات انجام می داد، کوچکتر کرد.

FTX در اوایل نوامبر منفجر شد و موجی از تقاضاهای عمومی را برای مقررات بیشتر در صنعت ارزهای دیجیتال به راه انداخت. بنیانگذار سام بنکمن-فرید، مباهات کرده بود که صرافی‌اش «قانونی‌ترین» است، اما او آن را در باهاما مستقر کرد، جایی که نظارت ساده بود و مخفیانه از سپرده‌های مشتریان استفاده می‌کرد. رویترز گزارش داده است که وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد مدیریت FTX با وجوه شرکت آغاز کرده است. در یک جلسه ورشکستگی، وکلای FTX گفتند که این صرافی به عنوان یک "فله شخصی" بانکمن-فرید اداره می شود. Bankman-Fried می گوید که او آگاهانه مرتکب هیچ تخلفی نشده است.

منابع آشنا با عملیات وزارت دادگستری گفتند که هنوز مشخص نیست که آیا این تحقیقات جدید به تحقیقات بایننس انگیزه می‌دهد یا سرعت آن را کاهش می‌دهد.

ژائو که از افشای مکان یا نهادی که در پشت صرافی خود قرار دارد خودداری می‌کند، با اعلام اینکه بایننس دارایی توکن دیجیتال FTX را خواهد فروخت، سقوط رقیب خود را تسریع کرد. این امر باعث افزایش برداشت کاربران شد و در نهایت FTX را مجبور کرد تا ورشکستگی کند.

چند روز بعد در یک پست وبلاگی، ژائو نوشت که بایننس "باید الگوی خود را در پیش بگیرد". او نوشت: «نمی‌توانیم اجازه دهیم چند بازیگر بد اعتبار این صنعت را تحقیر کنند.

"وکیل بالا"

چهار نفر آشنا به این تحقیقات گفتند که دادستان‌های دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل در سال 2018، پس از موجی از پرونده‌هایی که مجرمان از Binance برای جابجایی وجوه غیرقانونی استفاده کردند، شروع به تحقیق کردند.

دفتر سیاتل با MLARS به همراه ماموران بخش تحقیقات جنایی IRS برای پیگیری پرونده شریک شد.

بایننس در آن سال شروع به رسیدگی به شانس اقدامات اجرایی ایالات متحده کرد. خلاصه ای از جلسه شرکت در اکتبر 2018، با حضور ژائو، گفت: "وکیل در ایالات متحده، به خطرات نظارتی رسیدگی کنید."

قانون رازداری بانکی ایالات متحده، که برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر تامین مالی غیرقانونی طراحی شده است، صرافی های رمزنگاری را ملزم می کند در صورت انجام تجارت "قابل توجه" در ایالات متحده، در وزارت خزانه داری ثبت نام کنند و از الزامات ضد پولشویی پیروی کنند. بایننس هرگز این کار را انجام نداده است، علیرغم اینکه تقریباً یک سوم کاربران آن در سال راه‌اندازی آن در ایالات متحده هستند.

در عوض، ژائو پیشنهاد شخصی ارائه‌دهنده مشاوره به Binance را برای "عایق کردن" بایننس از نظارت ایالات متحده با راه‌اندازی یک صرافی جدید آمریکایی که توجه رگولاتورها را از پلتفرم اصلی دور می‌کند، تایید کرد، همانطور که رویترز در ماه اکتبر گزارش داد. پیام های شرکت نشان می دهد که ژائو نسبت به دسترسی مقامات ایالات متحده به سوابق داخلی بایننس نگران شد.

راهنمای صادر شده برای کارمندان برای یک سرویس پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده، «پیام‌های خودپاک‌شونده خودکار» آن را به‌عنوان یک مزیت فهرست کرده است.

تا سال 2020، بخش حقوقی Binance بر روی استخوان های لخت عمل می کرد. به گفته دو نفری که با او کار می کردند، جارد گراس، رئیس حقوقی آن، یک وکیل سابق ادغام و تملک بود که تجربه کمی در برخورد با مقامات داشت. بایننس در مواجهه با تحقیقات وزارت دادگستری، یک وکیل خارجی از شرکت حقوقی پل وایس، روبرتو گونزالس، که قبلا معاون مشاور کل وزارت خزانه داری بود، استخدام کرد. گراس که سال گذشته بایننس را ترک کرد، به پیام‌ها و تماس‌های تلفنی پاسخ نداد. گونزالس و پل وایس نظری ندادند.

در دسامبر 2020، دو وکیل MLARS و یک دادستان سیاتل، درخواست وزارت دادگستری را برای اسناد به Binance، خطاب به گونزالس، ارسال کردند. در این نامه به دنبال هرگونه سوابقی بود که حاوی دستورالعمل هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل های بایننس» یا «اطلاعات نباید به نوشتن متعهد شود». در این درخواست، ارتباطاتی شامل ژائو و 12 مدیر اجرایی و مشاور بایننس دیگر درخواست شد.

چند روز بعد، یکی از مشاوران یکی از افرادی که در نامه نام برده شده، تماس تلفنی وحشتناکی از این شخص دریافت کرد. تماس‌گیرنده به مشاور گفت که بایننس برای پاسخ دادن به وزارت دادگستری تلاش می‌کند زیرا بسیاری از سوابق مربوط به درخواست وزارتخانه قبلاً به دلیل قوانین رازداری ژائو پاک شده بودند. این شخص به مشاور گفت که این مورد به تأییدیه‌های ژائو برای تصمیم‌گیری‌های مالی در Binance.US، صرافی جداگانه آمریکایی که علناً می‌گوید «کاملاً مستقل» از پلتفرم اصلی Binance است، گسترش می‌یابد.

سخنگوی Binance.US گفت که سوالات رویترز "با تلقینات نادرست تغذیه می شود" و Binance.US یک نهاد جداگانه با تیم رهبری خود است که "تنها مسئول نظارت بر تصمیمات و فعالیت در سراسر تجارت هستند." p>

پیام‌های متنی و سوابق تلفنی بررسی‌شده توسط رویترز تأیید می‌کنند که تماس برقرار شده است و مربوط به نامه دسامبر 2020 وزارتخانه است. مشاور محتویات تماس را به شرطی توضیح داد که رویترز مشاور یا تماس گیرنده را شناسایی نکند.

رویترز، که اولین کسی بود که این درخواست را به صورت عمومی فاش کرد، نتوانست تعیین کند که بایننس در نهایت به نامه DOJ چگونه پاسخ داد.

وظیفه جدید

سال بعد، بایننس یک راهپیمایی استخدامی را آغاز کرد. این سازمان حداقل پنج مقام سابق را از واحد جرایم سایبری تحقیقات جنایی IRS، از جمله یک رئیس جدید تحقیقات جهانی به نام تیگران گامباریان، استخدام کرد. بایننس گفت که تیم گمباریان جنایات را در این پلتفرم شناسایی و از آن جلوگیری خواهد کرد و با مجریان قانون همکاری نزدیک خواهد داشت.

به‌عنوان یک مامور ویژه IRS-CI، گمباریان به تحقیقات در مورد چندین عملیات جنایت رمزنگاری بدنام، مانند بازار مواد مخدر تاریک‌نت جاده ابریشم و یک سایت سوء استفاده از کودکان به نام Dark Scandals کمک کرده بود، که رویترز ماه گذشته در مقاله‌ای به شرح عملیات آن پرداخت. گامباریان در تحقیقات بایننس در IRS-CI شرکت نداشت، اما به گفته دو نفری که با او کار می‌کردند، به مامورانی نزدیک بود.

به گفته چهار نفر از آشنایان به این حوزه، استخدام او بخشی از یک برنامه استخدام توسط Binance در میان مقامات مجری قانون در ایالات متحده بود که حقوق‌هایی را ارائه می‌داد که بسیار بیشتر از آنچه در بسیاری از شرکت‌های مالی و ارز دیجیتال موجود بود.

گامباریان به درخواست نظر پاسخ نداد. بایننس به رویترز گفت: "ما مفتخریم که برخی از مشهورترین بازرسان سایبری را در صفوف خود داریم که تقریباً نماینده هر سازمان مجری قانون بین المللی بزرگ در سراسر جهان هستند." Binance گفت که آنها حدود 300 بازرس دارند که "برای محافظت از کاربران در برابر بازیگران غیرقانونی" کار می کنند.

در آگوست 2021، بایننس به سیاستی پایان داد که به کاربران اجازه می‌داد تنها با یک آدرس ایمیل حساب باز کنند. رویترز قبلا گزارش داده بود که مجرمانی از قاچاقچیان مواد مخدر روسی گرفته تا هکرهای کره شمالی از این ویژگی برای انتقال پول به صورت ناشناس از طریق Binance استفاده کرده اند.

اما حتی پس از اینکه بایننس از همه کاربران خواست تا شناسه خود را ارسال کنند، شکاف هایی در برنامه انطباق آن باقی ماند. به‌عنوان مثال، بایننس از آن زمان تا نوامبر امسال، بیش از یک میلیارد دلار معاملات برای شرکت‌های رمزنگاری ایران پردازش کرد که این شرکت را در معرض خطر نقض تحریم‌های ایالات متحده قرار داد.

در اکتبر 2021، معاون دادستان کل لیزا موناکو، ایجاد یک تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده (NCET) را برای رسیدگی به تحقیقات در مورد "سوء استفاده های مجرمانه از ارزهای دیجیتال، به ویژه جرایم انجام شده توسط صرافی های ارز مجازی" اعلام کرد. موناکو در یک سخنرانی جداگانه در آن ماه گفت که "اولویت اول وزارت دادگستری در امور جنایی شرکتی" تعقیب افرادی است که از تخلفات شرکتی سود می برند.

وزارت دادگستری یون یانگ چوی را که قبلاً مشاور ارشد موناکو بود به عنوان اولین مدیر NCET منصوب کرد. به گفته چهار نفر آشنا با این پرونده، تحت چوی، NCET شروع به هماهنگی تحقیقات Binance کرد و به دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل و MLARS پیوست. آنها گفتند که نمایندگان شواهدی را از کارمندان سابق بایننس و شرکای تجاری جمع آوری کردند.

افرادی که با فعالیت‌های آن آشنا هستند گفتند که MLARS در وزارت دادگستری به دلیل حرکت آهسته در رسیدن به تصمیمات دادستانی شهرت دارد. با این حال، در ماه اکتبر، وزارتخانه یک رئیس جدید MLARS به نام برنت ویبل را منصوب کرد که قبلاً در بخش کلاهبرداری و قبل از آن به عنوان دادستان در ناحیه جنوبی نیویورک کار می کرد. هر دوی این دفاتر، در میان مقامات فعلی و سابق مجری قانون، به دلیل پیگیری بیشتر پرونده ها شناخته شده اند.

Binance یک رئیس سابق MLARS، کندال دی، شریک Gibson Dunn را برای شرکت در بحث با وزارت دادگستری استخدام کرده است. سه نفر از مردم گفتند که دی در ماه های اخیر با مقامات دادگستری در واشنگتن دیدار کرده است. این سه منبع گفتند که مقامات با دی درباره حل احتمالی این پرونده در خارج از دادگاه بحث کردند که به موجب آن مظنونان به طور بالقوه گناهکار خود را اعتراف کنند یا جریمه بپردازند. روز نظری نداد.

((گزارش توسط آنگوس برویک در واشنگتن، دن لوین در سانفرانسیسکو و تام ویلسون در لندن؛ ویرایش توسط جانت مک براید))