دو بنیانگذار پشت میکسر رمزنگاری تورنادو کش روسی توسط دادگاه های فدرال ایالات متحده متهم شدند

مشروح:

طبق بیانیه روز چهارشنبه، دو بنیانگذار تورنادو کش، یک سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال روسی، توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک متهم شدند.

رومن استورم و رومن سمنوف رسماً به توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای ارتکاب نقض تحریم‌ها و توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، بر اساس کیفرخواستی که به تازگی مهر و موم نشده است، متهم شدند.

SDNY اعلام کرد استورم روز چهارشنبه در واشنگتن دستگیر شد، اما سمنوف همچنان آزاد است. سومین یکی از بنیانگذاران، الکسی پرتسف، که در پرونده نامی از وی ذکر نشده است، در آمستردام به خاطر نقشش در تورنادو کش با عواقب قانونی مواجه است.

میکسرها به مشتریان این امکان را می‌دهند که در ازای پرداخت هزینه، منشأ وجوه رمزنگاری خود را در هنگام تراکنش پنهان کنند. در حالی که این ترکیب می تواند توسط بازیگران خوب استفاده شود (که ممکن است فقط حریم خصوصی را در هنگام جابجایی وجوه بخواهند)، همچنین به صندوق های رمزنگاری بالقوه آلوده کمتر قابل شناسایی هستند.

طبق وب سایت آن، Tornado Cash در سال 2019 بر اساس تحقیقات منبع باز توسط تیم سازنده Zcash ایجاد شد. سمنوف، بر ماهیت غیرمتمرکز این پلتفرم تاکید کرد و در ژانویه 2022 در مصاحبه ای با CoinDesk گفت که این پروتکل به طور خاص برای "غیرقابل توقف" ایجاد شده است و افزود: "ما نمی توانیم از نظر کمک به تحقیقات انجام دهیم، زیرا تیم کاری ندارد. کنترل زیادی روی پروتکل دارد."

به گفته SDNY، اتهامات ناشی از Tornado Cash که پلتفرمی را اداره می‌کرد که بیش از 1 میلیارد دلار در معاملات ادعایی پولشویی داشت. طبق بیانیه سال گذشته اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) این شامل بیش از 455 میلیون دلار سرقت شده توسط Lazarus Group، یک سازمان جرایم سایبری کره شمالی است.

در آگوست 2022، OFAC Tornado Cash را به دلیل نقش آن در امکان شستن بیش از 7 میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق پلتفرم خود تحریم کرد. از آن نقطه به بعد، شهروندان و مشاغل ایالات متحده از استفاده از خدمات آن منع شدند.

در کنار SDNY، اتهامات روز چهارشنبه شامل مشارکت از سوی اداره فدرال تحقیقات، وزارت دادگستری و واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی بود.