صرافی متمرکز ارز دیجیتال Bittrex ۲۴ میلیون دلار در تسویه حساب با SEC پرداخت خواهد کرد

مشروح:

سایر سازمان های نظارتی ایالات متحده نیز در حال بررسی Bittrex هستند

Bittrex، یک صرافی ارزهای دیجیتال ایالات متحده، و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده به تسویه 24 میلیون دلاری رسیدند.

SEC پیشتر در ماه آوریل شکایتی علیه Bittrex و مدیر عامل سابق آن ویلیام شیهارا تنظیم کرده بود و مدعی شده بود که این صرافی به‌عنوان بورس اوراق بهادار، کارگزار و اتاق تهاتر به طور غیرقانونی فعالیت می‌کرده است.

این آژانس ادعا کرد که بین سال های 2017 تا 2022، بیت ترکس بیش از 1.3 میلیارد دلار درآمد غیرقانونی داشته است. SEC همچنین اظهار داشت که Bittrex به صادرکنندگان ارزهای دیجیتال دستور داده است که اظهاراتی را که نشان دهنده نقض قوانین اوراق بهادار است را حذف کنند.

براساس تسویه حساب، Bittrex باید 14.4 میلیون دلار به عنوان انحراف، سود پیش داوری 4 میلیون دلار و جریمه پول مدنی 5.6 میلیون دلار بپردازد. قابل توجه است که Bittrex ادعاهای SEC را تایید یا رد نکرد.

سایر سازمان‌های نظارتی ایالات متحده نیز در حال بررسی Bittrex هستند که در ماه مه اعلام ورشکستگی کرد و فعالیت‌های خود در ایالات متحده را تعطیل کرد.

این شرکت در سال 2022 53 میلیون دلار جریمه از وزارت خزانه داری ایالات متحده به دلیل نقض ادعای چندین برنامه تحریمی آمریکا دریافت کرد که این بالاترین جریمه ای است که تا به حال علیه یک شرکت ارز دیجیتال توسط وزارت خزانه داری وضع شده است. بیش از 24 میلیون دلار و 29 میلیون دلار جریمه به ترتیب توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) اعمال شد.