هکرهای Bitfinex که میلیاردها ارز رمزنگاری شده را دزدیده بودند، به گناه خود اقرار کردند

مشروح:

ایلیا لیختنشتاین و هدر مورگان، زوجی که سال گذشته به دلیل هک گسترده Bitfinex در سال 2016 شامل میلیاردها دلار ارز دیجیتال دستگیر شدند، در دادگاه به گناه خود اعتراف کردند. لیختنشتاین اعتراف کرده است که از چندین ابزار و تکنیک های پیشرفته هک برای ورود به شبکه صرافی ارزهای دیجیتال استفاده کرده است. او سپس اجازه داد 2000 تراکنش برای انتقال 119754 بیت کوین به کیف پول های تحت کنترل خود. او گفت که برای پوشاندن ردیابی‌هایش، اعتبارنامه‌های دسترسی، لاگ‌ها و سایر خرده‌های نان دیجیتالی را که می‌توانست به او بدهند را حذف کرده است. مورگان، همسرش، به او کمک کرد تا وجوه دزدیده شده را بشویید.

اگر به خاطر داشته باشید، وزارت دادگستری 95000 بیت کوین دزدیده شده را در زمان دستگیری آنها کشف و ضبط کرد. در آن زمان، آن انباشت سکه دیجیتالی 3.6 میلیارد دلار ارزش داشت و بزرگترین مصادره مالی در تاریخ آژانس بود. پس از آن مقامات توانستند مقدار بیشتری از وجوه دزدیده شده را ردیابی کنند تا 475 میلیون دلار دیگر ارز دیجیتال را بازیابی کنند.

طبق گفته وزارت دادگستری، لیختن‌اشتاین و مورگان از هویت‌های جعلی برای راه‌اندازی حساب‌های آنلاین در بازارهای دارک‌نت و صرافی‌های ارزهای دیجیتال استفاده کردند. سپس آن‌ها وجوه را برداشت و بیت‌کوین‌ها را از آنجا با تبدیل آن‌ها به دیگر اشکال ارزهای دیجیتال و نگهداری آن‌ها در سرویس‌های میکس کریپتو توزیع کردند. با این کار، آنها منابع سکه ها را مبهم کردند و ردیابی آنها را سخت تر کردند. این زوج همچنین کسب‌وکارهایی را در ایالات متحده راه‌اندازی کردند تا فعالیت‌های بانکی خود را مشروع جلوه دهند - مورگان یک TikTok داشت که در آن درباره ایجاد یک "کسب و کار چند میلیون دلاری" با "هزینه خارجی صفر" صحبت می‌کرد - و ظاهراً آنها از پول سرقت شده برای خرید طلای فیزیکی استفاده کردند. سکه هایی که مورگان سپس دفن کرد.