متحدان داعش از کریپتو برای جمع آوری میلیون ها نفر استفاده کردند: آزمایشگاه های TRM

مشروح:

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین TRM Labs در گزارشی جدید گفت: گروه های تروریستی در سراسر جهان مرتبط با گروه تروریستی داعش به طور معمول از رمزنگاری برای جمع آوری کمک های مالی استفاده می کنند که در برخی موارد به حفظ حامیان کمک می کند.

طبق گزارش TRM، چندین گروه حامی داعش در تاجیکستان حدود 2 میلیون دلار از USDT مستقر در ترون در طول سال 2022 جمع آوری کردند. آنها جنگجویان را برای گروه وابسته به داعش در افغانستان، دولت اسلامی - استان خراسان (ISKP) جذب کرده اند. گروه‌ها از یک صرافی متمرکز بدون نام برای نقد کردن وجوه استفاده کردند، بنابراین TRM توانست پول را ردیابی کند و به صرافی اطلاع دهد.

صرافی نیز به نوبه خود، کاربر را شناسایی و به مقامات محلی گزارش داد. TRM نوشت در نتیجه، در 22 ژوئن، شامیل هوکوماتوف، یکی از اعضای ارشد جمع آوری کمک های مالی داعش در ترکیه دستگیر شد.

به گزارش TRM، یکی دیگر از گروه‌های طرفدار داعش با استفاده از حساب کاربری در یک صرافی مستقر در اندونزی، بیش از 517,000 دلار جمع‌آوری کرد. هدف از این کارزار آزادسازی اعضای داعش بود که در اردوگاه‌های اسقاط سوریه نگهداری می‌شوند. این گزارش می‌گوید جالب توجه است که کمک‌های مالی به آن کمپین اغلب در مقادیر بسیار بزرگ، حدود 10000 دلار برای هرکدام بود.

وابسته‌های داعش در پاکستان در طی 12 ماه گذشته مبلغ کمتری 40000 دلار جمع‌آوری کرده‌اند و وانمود می‌کنند که به قربانیان زلزله ترکیه و سوریه در فوریه 2023 کمک می‌کنند.

بنیاد تولید رسانه العظیم، یک سازمان رسانه ای حامی داعش در افغانستان، از رمزنگاری برای اهداف جمع آوری کمک های مالی نیز استفاده کرد. TRM گفت که کیف پول‌هایی را که توسط گروهی که 10000 دلار دریافت کرده بودند، شناسایی کرده است.

کریپتو در چند سال گذشته توسط تروریست ها و گروه های شورشی در سراسر جهان استفاده شده است. CoinDesk گزارش داد که در سال 2021، صرافی جهانی ارز دیجیتال بایننس، حساب‌های تحت کنترل شاخه شبه‌نظامی حماس را مسدود کرد، حساب‌هایی که در یک ماه حدود 80000 دلار جمع‌آوری کردند. این گروه ها در آوریل اعلام کردند که ظاهراً قابلیت ردیابی بیت کوین باعث شد تا حماس آن را به عنوان روشی برای جمع آوری کمک مالی در سال 2023 کنار بگذارد "برای ایمنی اهداکنندگان خود".