هکرهای Bitfinex موافقت خود را با از دست دادن میلیاردها بیت کوین در معامله درخواست دادند

مشروح:

طبق اسناد دادگاه صبح جمعه، زوجی که متهم به پولشویی 4.5 میلیارد دلاری در ارزهای دیجیتال و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده از طریق هک صرافی رمزنگاری Bitfinex در سال 2016 هستند، به توافق رسیده اند.

به‌عنوان بخشی از توافقنامه، این زوج توافق کرده‌اند که درآمد حاصل از تقریباً 120000 بیت‌کوین را که متهم به شویی هستند، از دست بدهند. ایلیا لیختنشتاین و همسرش هدر مورگان، که هر دو اوایل سال گذشته دستگیر شدند، قرار است در 3 آگوست در برابر قاضی حاضر شوند و ممکن است با 20 سال زندان مواجه شوند.

ایالات متحده دادستان ها گفتند که مجرمان از "تکنیک های پیچیده شویی متعددی" استفاده کرده اند، که گفته می شود با استفاده از هویت های جعلی، تراکنش ها را خودکار می کنند و سپس وجوه را در انواع صرافی ها و بازارهای تاریک نت سپرده گذاری می کنند - فرآیندی که به عنوان "لایه بندی" شناخته می شود.

وزارت دادگستری آمریکا 3.6 میلیارد دلار بیت کوین را از هک Bitfinex در سال 2016 توقیف کرد و یک زوج را دستگیر کرد

طبق اسناد دادگاه، هر دو طرف ظاهراً برای شستن 119754 بیت کوین توطئه کردند که همگی از پلتفرم Bitfinex در سال 2016 هک شد. اخیراً این شرکت مقدار کمی از بیت کوین کش را که در این هک بدنام به سرقت رفته بود، بازیابی کرد.