وجوه رمزنگاری مرتبط با تجارت فنتانیل عمدتاً از صرافی های متمرکز می آیند: Elliptic

مشروح:

کریپتو نقش مهمی در تامین مالی تجارت جهانی فنتانیل ایفا می‌کند و باعث شد تا درخواست‌های اخیر برای قوانین سخت‌تر DeFi در کاپیتول هیل مطرح شود. با این حال، طبق یک گزارش جدید، تامین کنندگان در چین که مواد شیمیایی را برای تولید داروی کشنده ارسال می کنند، وجوهی را دریافت می کنند که عمدتاً از مبادلات رمزنگاری متمرکز منشا می گیرد.

طبق گزارش منتشر شده توسط Elliptic در روز پنجشنبه، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین 32 میلیون دلار درآمد رمزنگاری شده را در کیف پول دیجیتال دلالان شناسایی کرد. 100 تامین کننده مستقر در چین را پیدا کرد که در ازای پرس قرص و مواد شیمیایی پیش ساز فنتانیل، رمزارز را پذیرفتند.

برخی از تامین کنندگان خود فنتانیل را نیز به محققان Elliptics پیشنهاد دادند.

لایحه دو حزبی به خزانه داری ایالات متحده اختیارات بیش از دیفای می دهد

ارتباط کریپتو با فنتانیل، یک ماده افیونی مصنوعی قوی، توسط سناتور ماساچوست، الیزابت وارن، ماه گذشته مورد انتقاد قرار گرفت و گفت واشنگتن باید از قدرت خود برای "خاموش کردن آن" استفاده کند.

مالی غیرمتمرکز، معروف به DeFi، به یک اصطلاح مهم برای ابزارهای مالی ساخته شده با استفاده از فناوری بلاک چین اشاره دارد. گروهی از قانون‌گذاران دو حزبی در کنگره پیوند دی‌فای با فنتانیل را هنگام ارائه لایحه‌ای برای تنظیم DeFi در اوایل این هفته برجسته کردند.

بدون واسطه‌های مالی برای پیروی از تحریم‌های ایالات متحده یا الزامات ضد پولشویی (AML)، قانون‌گذاران گفتند که DeFi یک عامل خطرناک برای جرایم مالی است. با این حال، Elliptic گفت که درآمد فروشندگان "بیشتر از مبادلات متمرکز نشات می گیرد."

این بیانیه نشان می‌دهد که DeFi همچنان می‌تواند نقشی در تسهیل تجارت داشته باشد که به اپیدمی مواد افیونی کمک می‌کند، به طور رسمی توسط کاخ سفید در سال 2017 یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام شد.

Elliptic بلافاصله به درخواست نظر Decrypt

گزارش می‌گوید آژانس‌های پرداخت دیجیتالی که در صرافی‌های بزرگ خارج از چین حساب دارند، اغلب به عنوان یک بافر بین خریداران و کارگزاران عمل می‌کنند. این کارگزاران اغلب از نمایندگان انگلیسی زبان برای تبلیغ و فروش مواد شیمیایی پیش ساز فنتانیل از طرف تامین کنندگان استفاده می کنند.

کریپتو به تامین مالی تجارت فنتانیل کمک می کند

محققان Elliptic دریافتند که تأمین‌کنندگان پول‌های فیات را ترجیح می‌دهند که از طریق حواله بانکی یا خدمات حواله‌ای ارسال می‌شوند.

این گزارش به دنبال تحقیق از Elliptic در ماه مه است که می‌گوید حساب‌های تامین‌کنندگان بیشتر متعلق به "سه صرافی خاص" است که در مورد فعالیت مطلع شده‌اند. در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، Elliptic به وجوهی اشاره می‌کند که به یک صرافی روسی به نام Garantex - که در ایالات متحده تحریم شده است - و یک صرافی مستقر در استرالیا که نامش فاش نشده است، اشاره می‌کند.