دارایی | نشان دهنده | برمی‌گرداند | بخش DACS |
|---|
ستاره | XLM | −2.5% | سکوی قرارداد هوشمند |
سولانا | SOL | −1.6% | پلت فرم قرارداد هوشمند |
XRP< /p> | XRP | −1.1% | ارز |
اطلاعات آماری
حرکت پتی کلاهبرداران از TradFi به DeFi، احضاریه های جعلی اجرای قانون، و طفره رفتن از درخواست های حساس سیاسی: یک روز از زندگی Jarek Jakubcek بایننس
برای Jarek Jakubcek، رئیس آموزش اجرای قانون Binance، و متخصص سابق ارزهای دیجیتال در تیم دارک وب (EC3) مرکز جرایم سایبری یوروپل، هرگز روز کسل کننده ای نیست.
مسئولیت‌های Jakubcek که در دبی مستقر است، جهانی هستند، از جمله منطقه آسیا و اقیانوسیه، جایی که پذیرش ارزهای دیجیتال خرده‌فروشی اما همچنین بازیگران بد و کلاهبرداری‌ها افزایش یافته است.
او گفت: «ارزهای رمزنگاری شده، به عنوان فناوری عملی، اساساً توسط مجرمان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، زیرا راحت و کاربردی هستند.
Jakubcek زمان زیادی را صرف آموزش مجریان قانون در سراسر منطقه برای جمع‌آوری شواهد و ردیابی افرادی می‌کند که پشت این طرح‌ها هستند - و اغلب آنها همان کلاهبردارانی هستند که در امور مالی سنتی وجود دارد: مراکز کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا.
«همه ما می دانیم که چیزی به نام سود تضمین شده بالا وجود ندارد. اما برای بسیاری از افرادی که از نظر مالی ساده لوح تر هستند، این ممکن است یک پیشنهاد معقول به نظر برسد. "به همین دلیل است که ارتقاء سواد رمزنگاری و افزایش آگاهی از خطرات احتمالی مرتبط با ارزهای دیجیتال بسیار مهم است."
سالهای تحقیق
مجریان قانون برای سال‌ها در حال بررسی جرایم رمزنگاری بوده و به لطف ماهیت شفاف بلاک چین، موفقیت‌های عملیاتی زیادی پیدا کرده است.
علی‌رغم کاربرپسند بودن آن برای همه، از جمله مجرمان، برای بازرسان نیز مفید است، زیرا این فعالیت به صورت زنجیره‌ای انجام می‌شود و در گزارش‌های بانکی و شرکت‌های پوسته پنهان نیست.
اغلب به دلیل رواج VPN و سایر روش‌های پنهان کردن اتصالات، ردیابی کیف پول‌های پشتیبان به صرافی‌ها و درخواست داده‌های KYC نسبت به ردیابی آدرس‌های IP در مخابرات کارآمدتر است.
در حالی که Jakubcek زمان زیادی را صرف کار با مجریان قانون واقعی از سراسر جهان می کند، گاهی اوقات، گروه او با درخواست های تقلبی روبرو می شود - نه لزوماً همیشه بازیگران بد، بلکه بازجویان خصوصی را فریب می دهد که سعی می کنند خود را به عنوان پلیس درآورند تا بیشتر به دست آورند. اطلاعات برای مشتریان خود.
یک محقق خصوصی به یاد می‌آورد که Jakubcek از امتناع اولیه بایننس برای افشای داده‌های مشتری برای یک فرد خصوصی ناراضی بود و در یک درخواست دوم اما از یک نام دامنه جعلی ارسال شد.
Jakubcek گفت: "این دامنه معمول اجرای قانون نبود، بنابراین ما دامنه را بررسی کردیم و متوجه شدیم که یک روز قبل از درخواست ثبت شده است." "به نوعی واضح بود که بازپرس خصوصی می خواست وانمود کند که چیزی نیست."
احکام جعلی دادگاه و مشکلات سیاسی
احکام جعلی دادگاه مبنی بر درخواست انتقال وجوه یکی دیگر از مواردی است که تیم او با آن برخورد کرده است.
او گفت: "ما بسیار خوش شانس هستیم که تیمی متشکل از 30 نیروی مجری سابق قانون داریم، زیرا می دانیم که درخواست های اجرای قانون چگونه باید باشد."
شرکتی جهانی مانند Binance برای اجتناب از ژئوپلیتیک، که محصول فرعی ساده ای از فعالیت در بسیاری از بازارهای جهان است، کار سختی دارد.
درخواست‌های اجرای قانون ممکن است گاهی با منافع ملی کشورهای مختلف در تضاد باشد. برای مثال، در سالهای 2020 و 2021، ایالات متحده مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد کلیدی در رهبری سیاسی و مجری قانون هنگ کنگ به دلیل نقش آنها در تضعیف استقلال هنگ‌کنگ و اجرای قانون بحث‌برانگیز امنیت ملی اعلام کرد.
هنوز پاسخی قطعی در مورد اینکه چگونه Binance یک درخواست قانونی قانونی را تحت قوانین محلی با منافع جهانی رقابتی متعادل می کند، وجود ندارد.
"حوزه های قضایی وجود دارد که ما باید نسبت به آنها حساس باشیم؛ همچنین باید ماهیت جرم و اینکه چه کسی هدف تحقیق است را در نظر بگیریم. برای برخی از درخواست ها، اگر افراد دارای ملیت حساس هستند، پس ما پاسخ نمی دهند،» او گفت.
تاکنون، Jakubcek از هنگ‌کنگ می‌گوید که 90 درصد درخواست‌ها «صرفاً مربوط به تقلب هستند».
او گفت: "شخصا، هیچ درخواست حساس سیاسی از هنگ کنگ را به خاطر نمی آورم." "من نمی گویم هیچ موردی وجود نداشته است، اما در تحقیقات من در APAC، به یاد نمی آورم که چنین اتفاقی افتاده باشد."
رویدادهای مهم.
کنفرانس انجمن اتریوم
درآمدهای سه ماهه دوم بانک آمریکا
CoinDesk TV
در صورتی که آن را از دست دادید، در اینجا آخرین قسمت "First Mover" در CoinDesk TV است:
XRP پس از پیروزی جزئی دادگاه ریپل به چهارمین رمزارز بزرگ جهان توسط Market Cap تبدیل شد
در جدیدترین قسمت خود، "The Hash" به موضوعات داغ پرداخت، از جمله سبقت گرفتن XRP از توکن BNB و تبدیل شدن به چهارمین دارایی دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار پس از پیروزی جزئی ریپل در دادگاه. این هیئت بررسی کرد که این حکم می تواند برای آینده مقررات ارزهای دیجیتال به چه معنا باشد. به طور جداگانه، این گروه در مورد وثیقه برای الکس ماشینسکی، بنیانگذار و مدیر عامل سابق سلسیوس که پس از دستگیری توسط قاضی 40 میلیون دلار تعیین شده بود، بحث کردند. و هش همچنین به جزئیات جدیدی در مورد آنچه که برند مد لوکس گوچی در دنیای NFT انجام می دهد پرداخته است.
سرفصل‌ها
با وجود BlackRock، به زودی انتظار سیل ETF های Spot-Bitcoin را نداشته باشید: کارشناسان: برنامه اخیر BlackRock برای راه اندازی ETF بیت کوین این امیدواری را ایجاد کرده است که SEC به زودی ابزاری را که به عنوان کلیدی تلقی می شود تایید کند. به رشد کریپتو اما طیف وسیعی از ناظران بازار که توسط CoinDesk با آنها تماس گرفته شد، گفتند که موانع متعددی همچنان در پیش است.
توکن BNB به شدت کوتاه می‌شود، نشان می‌دهد معاملات آتی دائمی: نرخ‌های سرمایه در معاملات آتی دائمی مرتبط با BNB در نزدیک به سه ماه گذشته منفی‌ترین بوده است.
Binance به شراکت انجمن فوتبال آرژانتین پایان داد به دلیل عدم رعایت: Binance قراردادی پنج ساله با تیم فوتبال آرژانتین، قهرمان جهان، امضا کرده بود.
کاتالیست‌های رمزنگاری: سرمایه‌گذاران برای ارزیابی آخرین سیگنال‌های تورم، مشاغل، خرده‌فروشی، داده‌های تولید را وزن می‌کنند: بازار کار همچنان قوی است، نگرانی برای بانک مرکزی ایالات متحده که به نظر می‌رسد قصد دارد نرخ وجوه فدرال را افزایش دهد. 25 امتیاز پایه.
Gensler's SEC 'ناامید' از بخشی از قضاوت XRP ریپل، همچنان در حال ارزیابی نظر است: ریپل در مبارزه خود با SEC هفته گذشته با حکم دادگاه که فروش سازمانی توکن ها را نقض کرده بود، یک پیروزی جزئی به دست آورد. قوانین اوراق بهادار فدرال، اما فروش در مبادلات و فروش برنامه‌ریزی نشده است.
