الکس ماشینسکی، مدیر عامل سابق سلسیوس، متهم به کلاهبرداری رمزنگاری شد

Ex-Celsius CEO Alex Mashinsky Charged With Crypto Fraud

1402-04-23
2 سال ها پیش

اخبار رمزارزها

الکس ماشینسکی، مدیر عامل سابق سلسیوس، متهم به کلاهبرداری رمزنگاری شد

مشروح:

(بلومبرگ) -- الکس ماشینسکی، مدیر اجرایی سابق شبکه سلسیوس با مسئولیت محدود توسط دادستان های ایالات متحده متهم شد که قیمت ارز دیجیتال شرکت خود را برای جذب مشتریان به این پلتفرم افزایش داده است - همه اینها برای اینکه بتواند جیب های خود را تا 42 دلار ببندد. میلیون.

ماشینسکی، که دستگیر و متهم به کلاهبرداری با سیم و سایر جرایم شد، قبل از سقوط درجه سلسیوس در سال گذشته با بیش از 1 میلیارد دلار بدهی، طرحی طولانی را برای گمراه کردن مشتریان به راه انداخت. او در جلسه ای که روز پنجشنبه در نیویورک برگزار شد، اعتراف کرد که بی گناه است.

Celsius یکی از چندین شرکت معتبر ارز دیجیتال بود که سال گذشته منحل شد. این شرکت با پرداخت نرخ های بهره بالا برای سپرده های دارایی دیجیتال محبوبیت پیدا کرد. اما به دنبال فروپاشی استیبل کوین TerraUSD و رکود در بازارهای دارایی دیجیتال، این شرکت نتوانست با هجوم برداشت‌های مشتریان روبرو شود.

دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «در طول سال گذشته، ما به سرعت تلاش کردیم تا به آنچه منجر به سقوط درجه سانتیگراد شد برسیم. برای درک اینکه چگونه پلتفرمی که خود را به عنوان «ایمن‌ترین مکان برای رمزارز شما» تبلیغ می‌کند، می‌تواند میلیاردها دلار ضرر برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. امروز ما پاسخ را داریم."

در یک کیفرخواست ۴۶ صفحه‌ای بدون مهر و موم، دادستان‌ها مدعی شدند که کارکنان درجه سانتیگراد مجبور شده‌اند نظرات عمومی را که ماشینسکی در مورد سلامت مالی این پلتفرم در جلسات پرسش و پاسخ هفتگی خود - "هر چیزی از ماشینسکی بپرسید" تغییر دهند، زیرا اظهارات "نادرست و نادرست" بوده است. گمراه کننده."

جاناتان اورینگ وکیل ماشینسکی گفت موکلش به شدت این ادعاها را رد کرده است.

او در بیانیه‌ای گفت: «او مشتاقانه منتظر است تا در دادگاه در برابر این اتهامات بی‌اساس از خود دفاع کند.

Mashinsky پس از موافقت با وثیقه شناسایی شخصی 40 میلیون دلاری که توسط همسرش و شخص دیگری امضا شده بود به قید وثیقه آزاد خواهد شد. او دو پاسپورت خود را به مقامات تحویل داد و سفر او به نیویورک محدود شده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون تجارت فدرال نیز علیه ماشینسکی شکایت کردند. با این حال، این شرکت با وزارت دادگستری آمریکا قراردادی بدون تعقیب قانونی منعقد کرد و با FTC یک قرارداد حل و فصل معلق امضا کرد.

رونی کوهن پاوون، مدیر ارشد درآمد سابق سلسیوس نیز به چهار فقره از جمله کلاهبرداری متهم شد. ویلیامز گفت کوهن پاوون، شهروند اسرائیلی، "خارج از کشور" است، اما در مورد اینکه آیا دولت به دنبال استرداد وی خواهد بود یا خیر، اظهار نظری نکرد.

بر اساس کیفرخواست، مقامات ادعا می‌کنند که از سال 2018 تا ژوئن 2022، Mashinsky "طرح‌ای را برای کلاهبرداری از مشتریان شبکه Celsius LLC و نهادهای مرتبط با آن سازماندهی کرده است". Mashinsky و Cohen-Pavon همچنین متهم به دستکاری قیمت CEL، توکن بومی سلسیوس هستند که باعث شده مشتریان آن را با قیمت‌های متورم خریداری کنند. وقتی ماشینسکی و کوهن پاوون CEL خود را با سود فروختند، ظاهراً به ترتیب حدود 42 و 3.6 میلیون دلار درآمد داشتند.

طبق داده‌های CoinMarketCap، قیمت توکن CEL صادر شده توسط سلسیوس پس از پرونده‌های جنایی و نظارتی علیه شرکت و Mashinsky، حدود 6 درصد کاهش یافت و به حدود 15 سنت رسید. در ژوئن 2021 تا 8 دلار معامله شد.

Mashinsky آخرین چهره صنعت کریپتو است که پس از رکود بازار که رویه‌های مشکوک و در برخی موارد کلاهبرداری در سراسر این بخش را آشکار کرد، با اتهاماتی مواجه شد. ماشینسکی که در سال 2017 به شروع سلسیوس کمک کرد، از زمانی که شرکتش یک سال پیش اعلام ورشکستگی کرد، تحت نظارت شدید چندین سازمان دولتی بوده است.

SEC ادعا کرد که Mashinsky و شرکتش اظهارات گمراه‌کننده‌ای برای تشویق سرمایه‌گذاران به خرید رمز آن، CEL، و سرمایه‌گذاری در برنامه Earn Interest شرکت کردند که وعده بازدهی تا 17 درصد از سپرده‌های رمزنگاری شده کاربران را می‌داد. p>گوربیر گروال، مدیر اجرای SEC، گفت: «ما مدعی هستیم که آنها در یک کلاهبرداری مفصل شامل صدها هزار سرمایه گذار و در اوج آن، بیش از 28 میلیارد دلار دارایی در ترازنامه شرکت شرکت داشتند.

تنظیم‌کننده همچنین ماشینسکی را متهم کرد که موفقیت مالی سلسیوس را نادرست معرفی می‌کند تا سودآورتر از آنچه بود به نظر برسد. به عنوان مثال، SEC گفت که او به دروغ ادعا کرده است که شرکت 50 میلیون دلار از عرضه اولیه سکه به دست آورده است، در حالی که در واقع کمتر از 65 درصد از هدف خود را افزایش داده است - چیزی که Mashinsky اقداماتی را برای پنهان کردن از مردم انجام داد.

در 11 می 2022، سلسیوس در توییتر گفت که این شرکت «از چارچوب‌های مدیریت ریسک قوی پیروی می‌کند تا از ایمنی و امنیت دارایی‌ها در پلتفرم خود اطمینان حاصل کند. تمام وجوه کاربران امن است. ما همچنان طبق معمول برای تجارت باز هستیم."

اما در واقعیت، سلسیوس "در وضعیت مالی وخیم" قرار داشت و مدیران شرکت در آن زمان در مورد "زیان های مالی قابل توجه" صحبت می کردند. SEC گفت در 9 مه، یکی از مدیران شرکت سلسیوس شرکت را "کشتی در حال غرق شدن" نامیده بود.

شکایت CFTC مدعی شد که سلسیوس "درگیر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پرخطرتر شده است،" از جمله اعطای میلیون‌ها دلار وام بدون وثیقه و قرار دادن دارایی‌های سرمایه‌گذار در پروژه‌های مالی غیرمتمرکز غیرقابل تنظیم یا DeFi.

یان مک گینلی، مدیر اجرای CFTC گفت: «در حالی که این اولین موردی بود که آژانس علیه یک پلتفرم وام‌دهی رمزنگاری مطرح می‌کرد، ادعاهای ما برای کسانی که به آن توجه می‌کردند بسیار آشنا هستند.

تسویه حساب FTC

FTC در روز پنج‌شنبه مدت کوتاهی پس از طرح شکایت خود بر اساس قوانین حمایت از مصرف‌کننده، توافق با درجه سانتیگراد را اعلام کرد. رگولاتور گفت که سلسیوس با ممنوعیت رسیدگی به دارایی های مصرف کننده و جریمه 4.7 میلیارد دلاری موافقت کرده است. رگولاتور در بیانیه ای گفت که این جریمه به حالت تعلیق در خواهد آمد تا مشتریان سلسیوس بتوانند از طریق فرآیند ورشکستگی به دنبال بازیابی باشند. شکایت علیه ماشینسکی و سایر مدیران ادامه خواهد داشت.

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، اولین بار بود که به ماشینسکی حمله کرد و در ژانویه از او به دلیل کلاهبرداری شکایت کرد. جیمز ماشینسکی را متهم کرد که با اظهارات نادرست و گمراه‌کننده درباره امنیت وام‌دهنده، سرمایه‌گذاران نیویورکی را از میلیاردها دلار دارایی‌های رمزنگاری فریب داده است.

اقدامات علیه سلسیوس آخرین مورد از یک رشته پرونده‌های غیرنظامی و جنایی ارز دیجیتال است که توسط مقامات ایالات متحده در سال جاری مطرح شده است. دادستان‌های فدرال در نیویورک تعدادی از بازیگران صنعت را به اتهام سوء رفتار متهم کرده‌اند که مهمترین آنها سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX است.

--با کمک باب ون ووریس، لیدیا بیود و دیوید ووراکوس.

©2023 Bloomberg L.P.

متن اصلی خبر : Bloomberg•1 hour ago