دادستان های ایالات متحده مهندس را به سرقت میلیون ها دلار رمزنگاری در پلت فرم DeFi متهم کردند

مشروح:

(بلومبرگ) -- دادستان های ایالات متحده مردی نیویورکی را به سرقت میلیون ها دلار رمزنگاری پس از سوء استفاده از آسیب پذیری ها در یک پلت فرم مالی غیرمتمرکز یا "DeFi" متهم کردند - آخرین نشانه ای از افزایش تمایل مقامات برای ورود به این گوشه از کشور بازار دارایی دیجیتال برای خنثی کردن تخلفات ادعایی.

شکیب احمد، مهندس ارشد امنیت 34 ساله برای یک شرکت فناوری بین‌المللی، از نقص یکی از قراردادهای هوشمند صرافی برای درج داده‌های قیمت‌گذاری جعلی استفاده کرد و حدود 9 میلیون دلار هزینه‌های متورم و غیرمستقیم ایجاد کرد. دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در کیفرخواستی که روز سه‌شنبه مهر و موم نشده بود، گفت که توانسته است از طریق رمزارز خارج شود. دادستان های منهتن همچنین احمد را به پولشویی از طریق یک سری تراکنش های پیچیده، از جمله استفاده از مبادلات دارایی دیجیتال در خارج از کشور متهم کردند.

دامیان ویلیامز، دادستان منهتن ایالات متحده، در بیانیه ای ویدئویی که در توییتر منتشر شد، گفت: "منطقه جنوبی نیویورک همیشه در لبه جلوی دستگیری و پیگرد مجرمانی بوده است که از فناوری های جدید برای ارتکاب کلاهبرداری های قدیمی استفاده می کنند." "SDNY در حال تماشا است و ما مصمم هستیم که اثر انگشت دیجیتال را دنبال کنیم تا کلاهبرداران را به دست عدالت بسپاریم."

ویلیامز گفت که این اتهامات اولین پرونده جنایی مربوط به حمله به یک قرارداد هوشمند در یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است. پلتفرم‌های DeFi به کاربران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به مراجعه به واسطه، دارایی‌های دیجیتالی را معامله، قرض و وام دهند. آنها از طریق استفاده از قراردادهای هوشمند به این امر دست می یابند - برنامه های رایانه ای که به طور خودکار تراکنش ها را در صورت تحقق شرایط از پیش تعیین شده انجام می دهند.

این با نحوه عملکرد صرافی‌های متمرکز مانند Coinbase Global Inc. یا Binance Holdings Ltd. متفاوت است و اغلب افراد در جامعه DeFi را وادار می‌کند که معتقد باشند که نباید مشمول قوانین مشابهی باشد که برای امور مالی سنتی اعمال می‌شود. اما مقامات ایالات متحده به طور فزاینده ای از این ایده عقب نشینی کرده اند و پروژه های DeFi را دنبال می کنند که ادعا می کنند قانون را نقض کرده اند یا افرادی که از این پلت فرم ها برای ارتکاب جنایت استفاده می کنند.

پرونده علیه احمد شباهت هایی به اتهامات وارده به معامله گر، Avraham Eisenberg دارد که متهم به سرقت 110 میلیون دلار ارز دیجیتال از صرافی DeFi Mango Markets با دستکاری قیمت قراردادهای آتی است. او قرار است در 4 دسامبر در نیویورک با محاکمه جنایی روبرو شود.

تنظیم‌کنندگان بازار، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا، نیز توجه خود را به بازیگران DeFi معطوف کرده‌اند.

CFTC، تنظیم‌کننده مشتقات ایالات متحده، اخیراً در پرونده‌ای علیه یک سازمان مستقل غیرمتمرکز به نام Ooki DAO پیروز شد. یک قاضی فدرال در ماه ژوئن با اتهامات CFTC مبنی بر اینکه این سازمان یک پلت فرم تجارت غیرقانونی را اداره می کند و سایر قوانین آژانس را نقض می کند، طرف شد. قاضی دستور داد Ooki DAO تعطیل شود و جریمه ای معادل 643542 دلار بپردازد. CFTC در آن زمان گفت که این تصمیم "سابقه‌ای" است.

BarnBridge DAO همچنین در اوایل این ماه در رسانه های اجتماعی فاش کرد که توسط SEC در حال بررسی است. یک وکیل DAO گفت که تا اطلاع ثانوی عملیات را متوقف خواهد کرد.

©2023 Bloomberg L.P.