سرمایه‌گذاران درجه سانتیگراد مدعی هستند که به «معاملات شستشو» به بازار رمز ارز کمک شده است

مشروح:

(Bloomberg) -- Wintermute Trading Ltd.، یکی از بزرگترین سازندگان بازار ارزهای دیجیتال، در یک طرح دعوی حقوقی پیشنهادی متهم به کمک به مدیر اجرایی سابق شبکه Celsius Ltd. Alex Mashinsky در فریب دادن سرمایه گذاران در رمزارز ورشکسته خود شد. شرکت وام دهنده.

شاکیانی که در ژوئیه 2022 از Mashinsky و دیگر مدیران سلسیوس شکایت کردند، این هفته شکایت فدرال خود در نیوجرسی را اصلاح کردند تا Wintermute مستقر در لندن را به عنوان متهم اضافه کنند و یکی دیگر از بازیگران اصلی صنعت را درگیر پیامدهای سقوط سلسیوس کنند.

طبق این دادخواست، Wintermute درگیر «تجارت شستشو» - که این توهم را ایجاد می‌کند که یک دارایی خیلی بیشتر از آنچه که هست معامله می‌شود - و سایر فعالیت‌های نامناسب از مارس 2021 برای افزایش ارزش توکن CEL مادری سلسیوس شروع شده است. و محصولات وام سرمایه گذاران ادعا کردند که Wintermute همچنین نقش کلیدی در تلاش بیهوده Mashinsky برای پشتیبانی از CEL در می 2022 پس از فروپاشی توکن های Terra و Luna ایفا کرد.

وکلای سرمایه گذاران در دادخواست می گویند: "این فعالیت معاملاتی شستشو قیمت های CEL Token و همچنین حجم معاملات گزارش شده را تخریب کرد، همه در یک الگوی استراتژیک برای فریب سرمایه گذاران."

در 13 ژوئن 2022، درجه سانتیگراد همه حساب‌ها را مسدود کرد و ماه بعد در بحبوحه سقوط بازار 2 تریلیون دلاری که برخی از بزرگ‌ترین نام‌های صنعت را از بین برد و صدها هزار سرمایه‌گذار را در معرض زیان‌های شدید قرار داد، اعلام ورشکستگی کرد.

سخنگوی شرکت در ایمیلی گفت: "Wintermute قویاً انجام هرگونه معامله نادرست را انکار می کند."

بنجامین آلی، یکی از وکلای ماشینسکی در این پرونده، از اظهار نظر در مورد شکایت اصلاح شده خودداری کرد. ماشینسکی قبلاً تخلف در رابطه با سقوط درجه سانتیگراد را رد کرده است.

آشفتگی رمزنگاری

طبق گزارش فوربس، Wintermute، که در سنگاپور نیز دفاتر دارد، حجم معاملاتی به ارزش 1.5 تریلیون دلار داشت و 1.05 میلیارد دلار درآمد در بازار ارز دیجیتال سال 2021 به ارمغان آورد.

با این وجود، Wintermute از آشفتگی ارزهای دیجیتال در سال گذشته مصون نبود. این شرکت حدود 55 میلیون دلار دارایی در FTX، صرافی رمزنگاری شکست خورده Sam Bankman-Fried داشت. و سپتامبر گذشته، حدود 160 میلیون دلار از عملیات مالی غیرمتمرکز آن هک شد.

مشکلات ماشینسکی در ژانویه زمانی که دادستان کل نیویورک از وی به دلیل فریب دادن صدها هزار سرمایه گذار از میلیاردها دلار ارز دیجیتال با اظهارات نادرست و گمراه کننده در مورد ایمنی وام دهنده شکایت کرد، بیشتر شد. Wintermute در آن پرونده متهم به تخلف نیست.

در سال جاری، در حالی که برخی از شرکت‌های تجاری ایالات متحده از کریپتو عقب‌نشینی می‌کنند، مدیر عامل Wintermute، Evgeny Gaevoy، گفت که شرکت او برای تصاحب سهم بیشتری از بازار گام بر می‌دارد. او در مصاحبه قبلی گفت: «ما یکی از معدود شرکت‌هایی هستیم که به طرز شگفت‌انگیزی کاهش پیدا نکردیم و هیچ اخراج نکردیم.

در حالی که گزارش یک بازرس که قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی آن را بررسی کرد، Wintermute را به تجارت شستشو متهم نکرد، شاکیان می‌گویند اطلاعات موجود در گزارش به آنها کمک کرد تا جزئیات طرح ادعایی را مشخص کنند.

«هنگام تصمیم‌گیری برای معامله در توکن‌های CEL، یک سرمایه‌گذار معقول این را مهم می‌داند که متهمان اجرایی و Wintermute در حال انجام معاملات دستکاری با توکن‌های CEL هستند و اطمینان حاصل شود که حجم معاملات گزارش‌شده منعکس‌کننده بازار واقعی است. سرمایه گذاران در شکایت گفتند.

بیشتر بخوانید: اعتبار دهندگان سلسیوس برای شکایت از بنیانگذار شرکت کریپتو Mashinsky تایید شدند

این پرونده Kaplan v. Mashinsky، 22-cv-04560، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ناحیه نیوجرسی است.

©2023 Bloomberg L.P.