صندوق سرمایه گذاری Crypto Hedge BKCoin یکی از بنیانگذاران کانگ را به دلیل سوء استفاده از وجوه سرمایه گذار اخراج کرد.

مشروح:

بر اساس پرونده‌های موجود در دادگاه منطقه فلوریدا، صندوق تامینی کریپتو BKCoin، کوین کانگ، یکی از بنیان‌گذاران را به اتهام سوء استفاده از دارایی‌های 12 میلیون دلاری از سه صندوق چند استراتژی در اکتبر اخراج کرد. تاریخ اسناد دادگاه به 28 اکتبر بازمی گردد، اما تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته است.

BKCoin مستقر در میامی در سال 2018 توسط کارلوس بتانکور و کانگ تأسیس شد و طبق نمایه Business Insider در ماه ژوئن، 150 میلیون دلار دارایی داشت. این شرکت حداقل بر پنج صندوق - از جمله سه صندوق چند استراتژی - و چندین حساب مدیریت جداگانه نظارت دارد. صندوق‌های چند راهبردی در قلب پرونده دادگاه دارای شش شرکت آمریکایی و خارجی به عنوان سرمایه‌گذاران آن هستند که بر اساس اسناد دادگاه، مجموعاً بیش از 18 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اکنون امیدوارند آن را بازیابی کنند.

نبرد بنیانگذار

در 28 اکتبر، نهاد حقوقی اصلی شرکت BKCoin Management LLC شکایتی را به دادگاه قضایی یازدهم فلوریدا ارائه کرد مبنی بر اینکه کانگ به طور نادرست انحراف و/یا ترکیب 12 میلیون دلار پول نقد و سایر دارایی‌ها را از صندوق‌های چند استراتژی انجام داده است. . BKCoin کار کانگ را در 14 اکتبر خاتمه داده بود، اما مطمئن نبود که آیا هنوز به این حساب ها دسترسی دارد یا خیر.

BKCoin یک دادخواست اضطراری برای یک گیرنده، یک طرف بی‌طرف منصوب شده توسط دادگاه که نگهبانی دارایی‌های مورد مناقشه را بر عهده دارد، با این ادعا که شرکت فاقد منابع مالی یا کارکنان برای مدیریت وجوه خود است، ارائه کرد. مایکل گلدبرگ، وکیلی از شرکت Ackerman LLP، به سرعت به عنوان گیرنده موقت وظیفه نظارت و جمع‌آوری وجوه منصوب شد.

نگاه اولیه گلدبرگ به دارایی‌ها نشان داد که سرمایه سپرده‌شده در صندوق‌های چند راهبردی به نمایندگی از سرمایه‌گذاران بلافاصله به حساب‌های سه شخص حقوقی وابسته منتقل شده و با دارایی‌های آنها ترکیب می‌شود. این نهادها - BKCoin Management LLC، BKCoin Capital LP و BK Offshore Fund Ltd - همه در مقطعی تحت کنترل کانگ بودند. دادگاه اختیارات گلدبرگ را گسترش داد تا آن نهادها را پوشش دهد و بعداً قدرت او را برای انتقال هر گونه دارایی رمزنگاری به حساب سپرده گذاری و/یا انحلال (یا تبدیل ارز دیجیتال به دلار آمریکا) در صورت نیاز برای حفظ ارزش تأیید کرد.

گلدبرگ باید در تاریخ 4 ژانویه یا قبل از آن گزارشی را به دادگاه ارائه کند که در آن مراحل انجام شده، مبالغ کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق‌ها و نهادهای وابسته و اینکه آیا فکر می‌کند صندوق‌ها می‌توانند به فعالیت قانونی خود ادامه دهند یا خیر، ارائه کند. و مد سودآور کنفرانس مدیریت پرونده اولیه در 27 ژانویه برگزار خواهد شد.

BKCoin بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.