وزارت دادگستری اتباع روسیه را به پولشویی بیت کوین در سال 2011 در هک Mt. Gox متهم کرد

مشروح:

وزارت دادگستری ایالات متحده امروز اعلام کرد که دو شهروند روسیه را به جرم هک کردن کوه Gox در سال 2011، صرافی رمزارز منحله‌ای که در آن زمان یکی از بزرگترین صرافی‌های جهان بود، متهم کرد. الکسی بیلیوچنکو و الکساندر ورنر در منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) متهم به شستشوی حدود 647000 بیت کوین مرتبط با سرقت هستند. بعلاوه، بیلیوچنکو با اتهامات جداگانه ای در ناحیه شمالی کالیفرنیا (NDCA) مربوط به راه اندازی صرافی بدنام کریپتو روسیه BTC-e مواجه است.

این زوج در SDNY به جرم توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شده اند. در همین حال، اتهامات NDCA برای توطئه برای ارتکاب پولشویی و اداره یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز است. اتهامات SDNY حداکثر 20 سال برای هر متهم محکوم است، در حالی که بیلیوچنکو در کیفرخواست NDCA با حداکثر 25 سال زندان مواجه است.

وزارت دادگستری می گوید که بیلیوچنکو، ورنر و همکارانش در سپتامبر 2011 یا حدوداً به سروری که کیف پول های رمزنگاری Mt. Gox را ذخیره می کرد، دسترسی پیدا کردند. هنگامی که آنها به سرورها نفوذ کردند، این جفت و شرکای آنها ظاهراً شروع به انتقال بیت کوین های مشتریان به حساب هایی که آنها کنترل می کردند. علاوه بر این، آنها متهم به پولشویی بیت کوین های دزدیده شده به حساب های موجود در سایر صرافی های رمزنگاری شده نیز هستند که توسط این گروه کنترل می شود.

توطئه‌گران ظاهراً با یک سرویس کارگزاری بیت‌کوین نیویورک مذاکره کرده و یک «قرارداد تبلیغاتی» متقلبانه منعقد کرده‌اند، رابطه‌ای که آنها برای درخواست انتقال منظم به «حساب‌های مختلف بانکی خارج از کشور، از جمله به نام شرکت‌های پوسته، تحت کنترل بیلوچنکو» استفاده می‌کردند. ، ورنر و همدستانشان.» وزارت دادگستری می گوید که این گروه بیش از 6.6 میلیون دلار از مارس 2012 تا آوریل 2013 انتقال داده است.