IRS، Chainalysis و اوکراین به طور مشترک تحریم‌های رمزارز روسیه را هدف قرار می‌دهند

مشروح:

بر اساس اعلامیه روز پنجشنبه، سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) و شرکت تحقیقات ارزهای دیجیتال Chainalysis با اوکراین برای هدف قرار دادن الیگارش های روسی که ممکن است از رمزنگاری برای فرار از تحریم ها استفاده کنند، کار می کنند.

بخش تحقیقات جنایی IRS (IRS-CI) با ارائه ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین از محققان اوکراینی حمایت می کند. IRS مجوزهایی را از شرکت تحقیقات ارزهای دیجیتال Chainalysis به اوکراین اهدا کرد. تقریباً 50 افسر مجری قانون اوکراین در آموزش مجازی شرکت کردند و آموزش حضوری هنوز در راه است.

از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، این کشورها از ارزهای دیجیتال برای تقویت تلاش‌های جنگی، دور زدن تحریم‌ها و حمایت از تلاش‌های بشردوستانه استفاده کرده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که رمزارز نقش مهمی در تلاش‌های جنگی روسیه بازی نمی‌کند. با این حال، قانونگذاران ایالات متحده همچنان نگران هستند که الیگارش های روسی ممکن است از رمزنگاری برای دور زدن تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اروپا استفاده کنند.

IRS-CI مسئول انجام تحقیقات جرایم مالی، از جمله کلاهبرداری مالیاتی است. اخیراً، IRS ادعاهایی به ارزش نزدیک به 44 میلیارد دلار علیه دارایی صرافی ارز دیجیتال FTX ورشکسته و نهادهای وابسته به آن ثبت کرده است. وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین در حال تحقیق در مورد اینکه آیا Binance به مشتریان روسی اجازه دسترسی به صرافی را در نقض تحریم های ایالات متحده مربوط به حمله روسیه به اوکراین داده است یا خیر.

در حال حاضر، IRS-CI 23 تحقیق مرتبط با تحریم‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: U.S. پرونده‌های خدمات درآمد داخلی در برابر ورشکستگی FTX ارزش ۴۴ میلیارد دلاری دارند