واقعیت Crypto در جنایت چیست؟

مشروح:

در نگاهی به گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) کارشناس کهنه کار امنیت سایبری یون یانگ چوی را در زمستان 2022 به عنوان اولین مدیر تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده آژانس (NCET) معرفی کرد، ممکن است اولین منادی از دولت ایالات متحده باشد. رویکرد اخیر و کاملاً متضاد به صنعت در سال جاری. تیم اجرایی NCET که اکنون در حال ایجاد خطی برای جرایم سایبری و پولشویی در رمزارزها است، وظیفه داشت تا اطمینان حاصل کند که کاربران ایمن بمانند «در حالی که فناوری پیرامون دارایی‌های دیجیتال رشد می‌کند و تکامل می‌یابد»، همانطور که چوی قبلا به عنوان دادستان فدرال کار می‌کرد. منطقه جنوبی نیویورک، در آن زمان گفته شد.

این مقاله برگرفته از The Node است، گردآوری روزانه CoinDesk از محوری ترین داستان ها در بلاک چین و اخبار ارزهای دیجیتال. می توانید برای دریافت خبرنامه کامل از اینجا

کسی نمی‌دانست دقیقاً چه نوع جنایاتی با سرازیر شدن موج مالی از رمزارزها و افشای همه کسانی که «برهنه شنا می‌کردند» افشا می‌شوند (همانطور که وارن بافت دوست دارد بگوید). به‌نظر می‌رسد به‌جای رسوایی‌های اصلی مانند FTX و 3AC، بخش چوی عمدتاً روی مسائل نسبتاً کوچک‌تری مانند کلاهبرداران رسانه‌های اجتماعی، سوء استفاده از تاریک‌نت و کلاهبرداران آنلاین متمرکز شده است - فعالیتی که به ندرت آشکارا در مورد آن صحبت می‌شود، اما به عنوان نوعی زمزمه پس‌زمینه برای هر کسی که هزینه می‌کند وجود دارد. زمان در کریپتو توییتر و دیسکورد. (پل دیلن-انیس، یکی از مشارکت کنندگان مکرر CoinDesk، این رمزارز را "خندق زباله" می نامد، که به نظر می رسد هر جایی که رمزارز آنلاین مورد بحث قرار می گیرد، آن را پر می کند.)

همچنین ببینید: جرم رمزنگاری واقعا چقدر بزرگ است؟

در حالی که کلاهبرداری‌هایی مانند این اغلب تنها به یک قربانی آسیب می‌رسانند، اما همچنان می‌تواند پول کلانی باشد. NCET، همراه با آژانس های دیگر، بیش از 112،000،000 دلار از انهدام شش کلاهبرداری مستقر در ایالات متحده رزرو کرد. اداره تحقیقات فدرال (FBI) تخمین می زند که 3.31 میلیارد دلار در سال 2022 از طریق کلاهبرداری سرمایه گذاری از مردم به سرقت رفته است که کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری بیش از یک سوم (2.57 میلیارد دلار) این رقم را تشکیل می دهند. بدتر از فقط پول از دست رفته، گسترش بازی‌های اعتماد به نفس - که به بازیگران بد نیاز دارد تا روابط بلندمدت ایجاد کنند و با نشانه‌هایشان اعتماد ایجاد کنند - به شهرت کریپتو لطمه زده است.

هر مکالمه ای در مورد کریپتو و جرم و جنایت باید فاش کند که، طبق گفته افراد دارای داده، کمتر از 1٪ از کل تراکنش های رمزنگاری می تواند به استفاده غیرقانونی مرتبط باشد - حداقل این چیزی است که Chainalysis گزارش می دهد. این یک نکته قابل توجه است و طرفداران صنعت اجازه نمی دهند فراموش کنید. رویترز گزارش داد که اکثر افرادی که از رمزارز استفاده می کنند در حال تجارت هستند، با پذیرش رو به رشد در کشورهای «خسته از تورم» مانند ترکیه و آرژانتین. اما به همان اندازه که مردم می‌خواهند باور کنند که Chainalysis دیدگاه خدا را به ارزهای دیجیتال و جرم و جنایت دارد، به احتمال زیاد رقمی که ذکر می‌کند تخمین محافظه‌کارانه‌ای بر اساس تعداد محدودی از آدرس‌های بلاک چین است که می‌تواند در واقع به افراد شناخته شده مرتبط کند.

همچنین ببینید: بیت کوین را به خاطر باج افزار سرزنش نکنید | نظر

در واقع، در کنفرانسی که توسط فایننشال تایمز برگزار شد، چوی اخیراً گفت که "ما [NCET] شاهدیم که ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال واقعاً هر جنبه‌ای از فعالیت‌های مجرمانه را که بررسی می‌کنیم، لمس می‌کنند." به گزارش Decrypt، چوی گفت: این موارد شامل مواردی مانند سوء استفاده های باج افزار، بازی های اطمینان و حتی فرار از تحریم ها می شود.

با توجه به اینکه وزارت خزانه داری ایالات متحده گفته است که این همه نگرانی در مورد استفاده از بلاک چین برای فرار از محاصره اقتصادی روسیه نیست، و اینکه دفتر کل غیرقابل تغییر تراکنش ها (یعنی بلاک چین) واقعاً ابزار وحشتناکی برای جنایت است. شاید این باید با یک دانه نمک مصرف شود. از این گذشته، آژانس Choi برای مطالعه جرایم مرتبط با رمزنگاری تاسیس شد، بنابراین پیدا کردن جرایم مربوط به رمزنگاری نباید خیلی تعجب آور باشد - اما این بیانیه یک بررسی واقعیت است.

همه اینها ارزش صحبت کردن را دارد زیرا اغلب بین وعده های داده شده در مورد کریپتو و واقعیت روی زمین گسست وجود دارد. این آمار ممکن است "تنها 1٪ از استفاده از رمزنگاری غیرقانونی است" باشد، اما تجربه حکایتی چیز دیگری می گوید. من افرادی را می‌شناسم که سیم‌کارت تعویض شده‌اند، فرش کشیده‌اند و با بیت‌کوین مواد مخدر خریده‌اند – و به احتمال زیاد شما هم این کار را می‌کنید. چوی گفت که بخشی از دلایلی که مردم قربانی کلاهبرداری رمزنگاری می‌شوند به دلیل اطلاعات نادرست در اطراف این فناوری است - مانند "FOMO" و هیاهو، اما همچنین، احتمالاً بلاک چین تظاهر برای جرم استفاده نمی‌شود.

با این وجود، دلیل اینکه رمزارزها کلاهبرداران و افراد تبلیغاتی را به خود جذب می‌کند، این است که چرا این فناوری بسیار ضروری است. Crypto، منبع باز بودن، قابل سوء استفاده است. بیت کوین قدرتمند است زیرا «پول برای دشمنان شما» است و اگر اینطور نبود، انقلابی نبود. من معتقدم که این چیز خوبی است که شرکت هایی مانند Chainalysis این توهم خصوصی بودن بیت کوین را به هر طریقی از بین بردند، زیرا انتظارات را به واقعیت نزدیک می کند. به همین ترتیب، بد نیست که در دنیایی با افسران پلیس، حداقل برخی از آنها توجه خود را به نظارت بر زنجیره جلب کنند. باز است، عمومی است، حتماً اتفاق می افتد.

همچنین ببینید: "مردم خواهند سوخت": مت اودل در راه طولانی حفظ حریم خصوصی بیت کوین

تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که خودی‌های ارزهای دیجیتال عاقل شوند و شاید طرحی برای لایروبی خندق ارائه دهند.