دادگاه مالیاتی ایالات متحده، استفاده از دارایی های رمزنگاری را برای هر نوع مالیاتی تحت پوشش قرار داد

مشروح:

از پرداخت‌های باج‌افزاری که در ارزهای رمزنگاری شده درخواست می‌شود تا بازیگران دولتی که از دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها استفاده می‌کنند، وزارت دادگستری (DOJ) هشدار می‌دهد که رمزارز در حال گسترش به هر منطقه‌ای است که آژانس در حال بررسی است.

یون یانگ چوی، مدیر تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده (NCET) وزارت دادگستری در کنفرانسی که به میزبانی فایننشال تایمز برگزار شد، گفت: "ما شاهدیم که ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال واقعاً هر جنبه ای از فعالیت های مجرمانه را که بررسی می کنیم، لمس می کنند." p>

با نمایندگانی از وزارت دادگستری در ایالات متحده، پلیس ملی در بریتانیا و بخش خصوصی، پانلی با عنوان "آیا مجری قانون می تواند از مصرف کنندگان در برابر کلاهبرداران رمزنگاری محافظت کند؟" با هدف رسیدگی به مسائل جاری که صنعت را آزار می دهد.

چوی با اذعان به اینکه وزارت دادگستری چندین سال است تیمی برای بررسی جرایم سایبری دارد، گفت که این آژانس طی چندین سال گذشته شاهد افزایش فوق‌العاده جرایم مرتبط با رمزنگاری بوده است.

CFTC، SEC، DOJ، IRS: اینها تحقیقات در حال انجام در Binance هستند

فیل مک اینرنی، کارآگاه بازرس ارشد در شورای رئیس پلیس ملی (NPCC) در بریتانیا، به دنبال سنجش چشم‌انداز از آن سوی اقیانوس اطلس، به پنل گفت: «به‌ویژه باج‌افزارها تهدیدی کلیدی برای بریتانیا بودند». /p>

هر دو مقام مجری قانون دولتی اظهار داشتند که جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال نیازمند رویکرد و طرز فکر متفاوتی است.

چوی گفت: «چند چالشی وجود دارد. وی افزود: «طبق ماهیت خود این فناوری به گونه‌ای ساخته شده است که به واسطه‌ها، تراکنش‌های فرامرزی غیرقابل تغییر و برگشت‌ناپذیر متکی نباشد. مجریان قانون می توانند تراکنش های معمولی را مسدود کنند، اما نمی توانند این کار را با تراکنش های دارایی دیجیتال انجام دهند."

طبق گفته وزارت دادگستری، آژانس به مشکل ایجاد شده توسط صرافی‌ها و پلتفرم‌های خاصی مانند لیوان‌ها یا میکسرها که فرستنده و گیرنده تراکنش را مبهم می‌کنند، بررسی کرد. چوی گفت که این دپارتمان بر این باور است که بزرگ‌ترین ریسک‌ها ناشی از ریسک‌هایی است که روی مدیریت ریسک یا رعایت صحیح سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

McInerney، از بریتانیا، معتقد است که همکاری عمومی و خصوصی برای کاهش جرایم مربوط به کریپتو حیاتی خواهد بود.

آیدان لارکین، بنیانگذار و مدیر عامل Asset Reality نیز در پنل ظاهر شد. شرکت او بر روی ارائه ابزارهای لازم برای بازیابی دارایی های سرقت شده به سازمان های مجری قانون تمرکز دارد. او گفت که نسبت به حال و آینده برای مشارکت های دولتی و خصوصی خوش بین است، حتی اگر ماهیت بدون مرز دارایی های رمزنگاری شده تحقیقات جنایی را بسیار دشوارتر کند.

هراس رمزنگاری، سپس جیرس در DOJ اعلام "اقدام بزرگ" علیه صرافی کوچک چینی Bitzlato

یک مشکل رایجی که سه شرکت کننده با آن مواجه می شوند، سطح گزارش دهی یا عدم انجام آن توسط قربانیان است. آنها از مردم خواستند که بدون توجه به میزان خسارت، مقامات را در مورد هر نوع فعالیت مجرمانه اطلاع دهند.

چویی وزارت دادگستری در پایان پانل به هیئت گفت که آنها همچنین علاقه مند به بررسی افزایش استفاده از پلتفرم های غیرمتمرکز هستند، با توجه به اینکه آنها اجازه دور زدن مقامات را می دهند.

چوی در پایان گفت: "من فکر می کنم رشد فعالیت های مجرمانه در آن منطقه وجود خواهد داشت."