یک قبلی کارمند کوینبیس به مدت دو سال حبس شد

مشروح:

یک مدیر محصول سابق کوین‌بیس روز سه‌شنبه به دلیل دو اتهام توطئه مرتبط با آنچه که وزارت دادگستری آن را «نخستین طرح انعام معاملات داخلی ارزهای دیجیتال» نامید، به دو سال زندان محکوم شد.

اطلاعات بیشتر از Fortune: 5 مزاحمت جانبی که در آن ممکن است بیش از 20000 دلار در سال درآمد کسب کنید—همه در حالی که از خانه کار می کنید به دنبال کسب درآمد اضافی هستید؟ این سی دی دارای 5.15% APY در حال حاضر خرید خانه؟ این مقدار پولی است که باید سالانه به دست آورید تا بتوانید خانه ای با قیمت 600000 دلار بخرید

Ishan Wahi، 32 ساله، در فوریه سال گذشته پس از متهم شدن به این طرح، که شامل گفتن به برادر و یکی از دوستانش بود، در ماه فوریه به گناه خود اعتراف کرد. طبق گفته وزارت دادگستری، این طرح سود سه گانه را در حدود 1.5 میلیون دلار به دست آورد.

وکلای واحی فوراً به درخواست Fortune برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

در ماه آوریل، وحی درخواست مجازات سبک‌تری مشابه حکم برادرش، نیکیل وحی، 27 ساله کرد که به 10 ماه زندان محکوم شد و پس از اعتراف به اتهام توطئه کلاهبرداری با سیم، به پرداخت 892500 دلار محکوم شد. شخص دیگری که وحی اطلاعاتی را به او داده است، سامیر رامانی، متهم شده است اما هنوز فراری است.

وکلا در یادداشتی در ماه آوریل گفتند که ایشان وحی مسئولیت نقش خود در این طرح را به طور کامل پذیرفته است و تخریب شهرت او قبلاً یک مجازات بوده است.

پس از اینکه کوین بیس معاملات مشکوک را بررسی کرد، سال گذشته واهی را برای جلسه ای فراخواند. وحی به برادرش نیکیل واهی و رامانی درباره تحقیقات کوین بیس اطلاع داد و یک بلیط هواپیما به مقصد هند خرید که قرار بود ساعاتی قبل از جلسه حرکت کند. قبل از سوار شدن، وحی توسط مجری قانون متوقف شد.

پرونده واهی پس از آن مطرح شد که نیت چستین، کارمند سابق بازار NFT OpenSea در اولین پرونده "معاملات داخلی" مرتبط با NFT به تقلب با سیم و پولشویی متهم شد. چستین به دلیل استفاده از اطلاعات داخلی که در مورد NFTهایی که قرار بود در صفحه اصلی OpenSea فهرست شوند برای به دست آوردن هزاران دلار شخصی در اختیار داشت، مقصر شناخته شد. صدور حکم برای 22 اوت تعیین شده است.

در پرمخاطب‌ترین پرونده ارزهای دیجیتال، وکلای مدیر عامل رسوایی FTX سام بنکمن-فرید در یک بایگانی یک شبه استدلال کردند که تمام اتهامات سیزده موردی که اکنون علیه او وجود دارد به جز سه مورد باید رد شود.

این داستان در ابتدا در Fortune.com نمایش داده شد

اطلاعات بیشتر از Fortune: ۵ هجوم جانبی که در آن ممکن است بیش از ۲۰۰۰۰ دلار در سال درآمد کسب کنید—همه در حالی که از خانه کار می‌کنید به دنبال کسب درآمد اضافی هستید؟ این سی دی دارای 5.15% APY در حال حاضر خرید خانه؟ این مقداری است که باید پس انداز کنید این مقدار پولی است که باید سالانه به دست آورید تا به راحتی یک خانه 600000 دلاری بخرید