گیانت قدرتمند کریپتو Binance مورد استفاده از تحریم های روسیه که در حال بررسی است

مشروح:

بنا بر گزارش‌ها، بایننس با تحقیقات دیگری از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه است و این بار، به دلیل نقض احتمالی تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه است. به گزارش بلومبرگ، آژانس در حال بررسی این موضوع است که آیا صرافی ارزهای دیجیتال به مشتریان روسی اجازه جابه‌جایی پول را به عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بر موسسات مالی این کشور داده است یا خیر. منابع سازمان های خبری همچنین گفتند که بایننس در حال مذاکره با وزارت دادگستری آمریکا در مورد اتهامات قبلی مبنی بر استفاده از این صرافی برای انتقال پول برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران است.

اگر به خاطر داشته باشید، ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از تهاجم به اوکراین، تحریم هایی را علیه مؤسسات مالی روسیه اعمال کردند. میخایلو فدروف، معاون نخست‌وزیر اوکراین، از صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال درخواست کرد تا همه حساب‌های روسیه و بلاروس را به طور همزمان مسدود کنند، اما بایننس یکی از شرکت‌هایی بود که از انجام این کار خودداری کرد. در آن زمان، سخنگویی گفت که ممنوعیت یک‌جانبه دسترسی مردم به ارزهای دیجیتال «دلیل وجود رمزارزها را نادیده می‌گیرد»، زیرا بر کاربران عادی و نه فقط الیگارشی‌های روسی تأثیر می‌گذارد.

اگر وزارت دادگستری واقعاً به فعالیت‌های بایننس مرتبط با تحریم‌های روسیه نگاه می‌کند، این تنها یکی از تحقیقاتی است که صرافی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی شروع به بررسی گزارش هایی کردند مبنی بر اینکه بایننس در سال 2021 برای طرح های پولشویی استفاده می شود. و درست در اوایل سال جاری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بایننس و موسس آن چانگ پنگ ژائو (تصویر بالا) را متهم کرد درخواست از کاربران برای تأیید هویت خود، ارائه مشتقات رمزنگاری ثبت نشده و اجرای اقداماتی برای اجتناب از مقررات ایالات متحده. Binance در آن زمان به ما گفت که اتهامات را "غیر منتظره و ناامید کننده" می دانست.

این بار، در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت: "در سال 2021، بایننس ابتکاری را برای بازنگری کامل ساختار حاکمیت شرکتی خود، از جمله آوردن یک نیمکت در سطح جهانی از مدیران باتجربه برای تغییر اساسی آغاز کرد. چگونه بایننس در سطح جهانی عمل می کند." این سخنگو ادامه داد که این شرکت اکنون پروتکل های سختگیرانه شناخت مشتری خود را مشابه پروتکل های به کار گرفته شده توسط بانک های سنتی رعایت می کند. آنها گفتند: «سیاست ما، رویکردی بدون تحمل را برای ثبت نام های مضاعف، هویت های ناشناس و منابع مبهم پول تحمیل می کند. کاربران روسی تحریم های آمریکا را نادیده می گیرند.