کاربران چینی بینانس و اکسچنج FTX

مشروح:

(بلومبرگ) -- 19 ماه پس از تحریم چین رمزارز، نشانه های بیشتری مبنی بر ادامه خرید و فروش دارایی های دیجیتال توسط شهروندان این کشور ظاهر شده است.

این اجمالی از فعالیت‌های تجاری آن‌ها این ظن را تأیید می‌کند که برخی از 1.4 میلیارد نفر چین ممنوعیتی را که پکن در سپتامبر 2021 اعمال کرده بود، در حالی که به دنبال جایگزین‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌هایی مانند دارایی و سهام هستند، نادیده می‌گیرند.

نقش مبهم برای تقاضای چین بر دشواری تجزیه چشم‌انداز بازارهای دارایی دیجیتال می‌افزاید، بازارهای دارایی‌های دیجیتالی که امسال تا حدودی پس از سقوط سال ۲۰۲۲ که با ورشکستگی‌هایی مانند صرافی ارز دیجیتال FTX احیا شده‌اند.

حتی گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که پس از اینکه هنگ‌کنگ برای جذب سرمایه‌گذاری به سمت یک مواضع طرفدار ارزهای رمزنگاری‌شده گرایش پیدا کرد، گامی که حمایت بی‌صدا از سوی پکن را به دست آورد، می‌توان تحریم در سرزمین اصلی را کاهش داد - اگرچه هیچ نشانه‌ای از وقوع آن وجود ندارد. p>

شواهد نشان‌دهنده تمایل چینی‌ها به توکن‌ها از منابع مختلف، از جمله نمایه طلبکار FTX، شهروندانی که گفته‌اند از پلتفرم‌های رمزنگاری استفاده می‌کنند و تصاویری که توسط خودی‌های صنعت از راه‌حل‌های ممنوعیت پکن استفاده می‌کنند، می‌آیند.

"حذف" سخت است

کارولین مالکوم، رئیس سیاست عمومی جهانی در Chainalysis که در ردیابی تراکنش‌های دارایی دیجیتال تخصص دارد، گفت: «در اصل، ممنوعیت‌ها کارساز نیستند. "ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و این واقعیت که می توان آنها را به صورت همتا به همتا منتقل کرد و در مبادلات جهانی معامله کرد، حذف کامل آنها را برای هر دولتی دشوار می کند."

پرونده های ورشکستگی ایالات متحده برای FTX، که در نوامبر سال گذشته سقوط کرد، نشان می دهد که کاربران چینی 8 درصد از مشتریان صرافی را تشکیل می دهند. مشاوران FTX به طور کلی بیش از 9 میلیون حساب مشتری را محاسبه کرده اند، در حالی که ادعاهای طلبکاران حداقل 11.6 میلیارد دلار است.

جک دینگ، شریک متخصص مقررات ارزهای دیجیتال Duan & Duan، گفت که او نماینده شش طلبکار چینی با مجموع ۱۰ میلیون دلار ادعای FTX است. او گفت که آنها بخشی از کمیته ای برای مشتریان خارجی FTX هستند.

دینگ گفت: از نظر تئوری، تجارت کریپتو برای چینی‌ها در داخل و خارج از کشور غیرقانونی است، اما «اجرای آن سخت است». او اضافه کرد که اغلب به سیستم‌های انطباق در صرافی‌ها مربوط می‌شود و اینکه آیا دارندگان پاسپورت چینی را فیلتر می‌کنند یا خیر.

پکن به دلیل نگرانی در مورد پولشویی، خروج ارز و اثرات زیست محیطی استخراج بیت کوین، دارایی های دیجیتال را سرکوب کرد. صرافی‌هایی مانند صرافی‌های Binance، OKX و FTX از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در چین، که زمانی بزرگ‌ترین بازار تجارت بیت‌کوین در جهان بود، برای تقویت رشد استفاده کردند.

چالش مطابقت

پلتفرم‌های رمزنگاری اکنون سعی می‌کنند آدرس‌های پروتکل اینترنت چینی را مسدود کنند، اما شبکه‌های خصوصی مجازی می‌توانند با پوشاندن مکان‌ها، چنین تلاش‌هایی را شکست دهند.

مصاحبه با سرمایه گذاران چینی به چالش انطباق اشاره دارد. چهار نفر گفتند که روی پلتفرم دارایی دیجیتال بایننس معامله کرده اند و نفر پنجم گفتند که پس از ممنوعیت پکن از OKX نیز استفاده کرده است. بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال است، در حالی که OKX در رتبه دوم قرار دارد، داده های CoinGecko در حجم 24 ساعته نشان می دهد.

این پنج نفر تا حدی به دلیل ناامیدی از تعلیق فعلی یا قبلی حساب‌هایشان صحبت کردند. چهار نفر گفتند که در سرزمین اصلی چین زندگی می‌کردند و با استفاده از شناسایی چینی، رویه‌های شناخت مشتری خود را گذرانده‌اند.

OKX از اظهار نظر در مورد این مشکل خودداری کرد. سخنگوی Binance گفت که این شرکت در سرزمین اصلی چین فعالیت نمی کند یا هیچ فناوری، از جمله سرورها یا داده ها، در آنجا مستقر نیست.

"دیوار آتش بزرگ"

سخنگوی بایننس با اشاره به سیستمی که چین برای جدا کردن اینترنت خود از سایر بخش‌ها استفاده می‌کند، گفت: «به دنبال ممنوعیت سپتامبر 2021، پلتفرم بایننس، از جمله وب‌سایت و برنامه تلفن همراه، پشت فایروال بزرگ مسدود شده است. جهان.

ششمین سرمایه‌گذار چینی، دیوید جین، گفت که در دره سیلیکون زندگی می‌کند و از ماه ژوئیه به دستور پلیس در مرکز شهر چونگ کینگ در چین، 8 میلیون دلار ارز دیجیتال در بایننس منجمد کرده است. جین افزود، پلیس در حال بررسی توکن‌هایی بود که ادعا می‌شود به کازینوهای آنلاین غیرقانونی مرتبط هستند، در حالی که دخالت را رد کرد.

یک افسر پلیس چونگ کینگ به نام مو، که مسئول این پرونده است، به درخواست‌های متعدد برای اظهار نظر پاسخ نداد.

سخنگوی Binance گفت که این شرکت سیاست همکاری با درخواست‌های اطلاعات قانونی و پرس‌وجوهای قانونی از مقامات مربوط به تحقیقات، پیگرد قانونی، اقدامات توقیف و فعالیت‌های مشکوک را دارد.

سخنگوی افزود: بایننس این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که درخواست‌های اجرای قانون را رد کند، درخواست‌هایی را که بررسی قانونی انجام نمی‌دهند، هدف قانونی ندارند یا رویکرد تحقیقاتی ناقص است.

دومینیکن شدن

در ماه مارس، بلومبرگ نیوز گزارش داد که یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال، Huobi Global، به کاربران چینی این امکان را می‌دهد که برای «هویت دیجیتال» با کشور جزیره‌ای کوچک دومینیکا درخواست دهند. به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند و در بحث در مورد موضوعات حساس درخواست معرفی نکردند، پس از ورود، نمایه برنامه آنها آنها را به عنوان شهروندان دومینیکن نشان می دهد.

Huobi گفته است که در چین کار نمی‌کند و آدرس‌های پروتکل اینترنت چینی از دسترسی به این پلتفرم "اکیداً ممنوع" است و مشتریان جدید "از هر کجا به جز چین هستند."

این شرکت گفته است: "Huobi از بازار چین خارج شده و کاربران چینی را از ثبت نام یا ورود به سیستم منع کرده است."

بانک خلق چین که ممنوعیت دارایی های دیجیتال را در سپتامبر 2021 اعلام کرد و اعلام کرد تمام تراکنش های مربوط به رمزنگاری غیرقانونی هستند، بلافاصله به درخواست اظهار نظر در مورد نشانه هایی که شهروندان چینی به تجارت مجازی ادامه می دهند پاسخ نداد. دارایی ها.

از زمان این ممنوعیت، تنظیم‌کننده‌های چینی هیچ‌یک از صرافی‌های خارج از کشور را برای ثبت نام کاربران سرزمین اصلی تحریم نکرده‌اند.

مالکوم از Chainalysis گفت که این ممنوعیت یا ناکارآمد بوده و یا به راحتی اجرا شده است. این شرکت تخمین می‌زند که میانگین ارزش ماهانه کریپتوهایی که به چین جریان می‌یابند در سال 2022 نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافته است، اما همچنان در 17 میلیارد دلار باقی مانده است.

اگر در آینده بخش کریپتو در چین قانونی شود، "احتمالاً منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال خواهد شد."

--با کمک سیذارتا شوکلا و یوجینگ لیو.

©2023 Bloomberg L.P.