انحصاری: اسناد نشان می‌دهد که اسرائیل حساب‌های رمزنگاری Binance را برای "خنثی کردن" دولت اسلامی توقیف کرد

مشروح:

توسط تام ویلسون و انگوس برویک

لندن (رویترز) - اسرائیل از سال 2021 حدود 190 حساب رمزنگاری را در صرافی بایننس توقیف کرده است، از جمله دو حساب که گفته می‌شود با داعش مرتبط بوده و ده‌ها حساب دیگر متعلق به شرکت‌های فلسطینی مرتبط با گروه اسلام‌گرای حماس هستند. منتشر شده توسط مقامات ضد ترور کشور نشان می دهد.

یکی از اسناد موجود در وب سایت NBCTF نشان می دهد که دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم (NBCTF) در 12 ژانویه دو حساب Binance و محتویات آنها را مصادره کرد. NBCTF در وب‌سایت خود اعلام کرد که این توقیف برای "خنثی کردن فعالیت" دولت اسلامی و "تضعیف توانایی آن در پیشبرد اهدافش" بوده است.

سند NBCTF، که قبلاً گزارش نشده بود، هیچ جزئیاتی در مورد ارزش رمزنگاری توقیف شده و نحوه اتصال حساب ها به دولت اسلامی ارائه نکرد.

Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، به تماس‌ها و ایمیل‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.

وزارت دفاع اسرائیل، که مسئول NBCTF است، بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.

طبق قوانین اسرائیل، وزیر دفاع این کشور می‌تواند دستور توقیف و مصادره دارایی‌هایی را بدهد که این وزارتخانه آن را مرتبط با تروریسم می‌داند.

تنظیم‌کننده‌های جهانی مدت‌هاست که برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، از پولشویی گرفته تا تامین مالی تروریسم، خواستار کنترل‌های شدیدتر بر صرافی‌های رمزنگاری شده‌اند. توقیفات توسط NBCTF اسرائیل نشان می دهد که چگونه دولت ها شرکت های رمزنگاری را در تلاش برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی هدف قرار می دهند.

Binance، که در سال 2017 توسط مدیر عامل Changpeng Zhao تأسیس شد، در وب‌سایت خود می‌گوید درخواست‌های اطلاعاتی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های مجری قانون را به صورت موردی بررسی می‌کند و اطلاعاتی را که از نظر قانونی لازم است فاش می‌کند.

بایننس همچنین گفته است که کاربران را برای ارتباط با تروریسم بررسی می کند و "به سرمایه گذاری منابع عظیم برای ارتقای برنامه انطباق خود ادامه می دهد." در پاسخ به درخواست سناتورهای آمریکایی در ماه مارس در پاسخ به درخواست آنها برای اطلاعات در مورد انطباق با مقررات نظارتی و امور مالی Binance.< /p>

گروه شبه نظامی

دولت اسلامی پس از جنگ داخلی عراق در سوریه ظهور کرد. در اوج خود در سال 2014، یک سوم عراق و سوریه را تحت کنترل داشت، قبل از اینکه شکست بخورد. ستیزه جویان دولت اسلامی که اکنون مجبور به زیرزمین هستند، به حملات شورشیان ادامه می دهند.

خزانه داری ایالات متحده در گزارشی در سال گذشته اعلام کرد که دولت اسلامی کمک های مالی کریپتو دریافت کرده است که بعداً به پول نقد تبدیل شد و از طریق پلتفرم های معاملات ارز دیجیتال به وجوه دسترسی پیدا کرد. خزانه داری مشخص نکرد کدام پلتفرم و از اظهار نظر برای این مقاله خودداری کرد.

سند NBCTF نشان می دهد که مالک دو حساب Binance مرتبط با دولت اسلامی که توسط اسرائیل ضبط شده است، یک فلسطینی 28 ساله به نام اسامه ابوبیدا بوده است. ابویادا به درخواست‌ها برای اظهار نظر از طریق آدرس‌های ایمیل و شماره تلفن ذکر شده در سند NBCTF پاسخ نداد.

در یک سری تحقیقات در سال گذشته، رویترز گزارش داد که بایننس عمداً کنترل های ضعیف ضد پولشویی را حفظ کرده است. رویترز گزارش داد که از سال 2017، بایننس بیش از 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند، پردازش کرده است. بایننس با این مقالات مخالفت کرد و محاسبات صندوق غیرقانونی را نادرست و توصیفات کنترل‌های انطباق آن را "منسوخ" خواند.

در نامه ای از پلیس آلمان به این شرکت آمده است، دو مرد مظنون به کمک به یک مرد مسلح اسلام گرا که در سال 2020 چهار نفر را در وین به قتل رساند، از Binance استفاده کردند. دولت اسلامی بعداً مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

نمایندگان قانونی بایننس در سال گذشته گفتند که بایننس اطلاعاتی را در مورد مشتریان با پلیس به اشتراک گذاشته است. رویترز نمی تواند به طور مستقل این را ثابت کند.

صرافان

اسناد NBCTF نشان داد که تقریباً تمام 189 حساب Binance که از دسامبر 2021 توسط اسرائیل توقیف شده است متعلق به سه شرکت مبادله ارز فلسطینی بوده است.

بر اساس فهرستی در وب سایت NBCTF، این سه به دلیل دخالت ادعایی آنها در انتقال وجوه توسط حماس، که قلمرو فلسطینی غزه را اداره می کند، توسط اسرائیل به عنوان "سازمان های تروریستی" معرفی شده اند.

ماه گذشته، NBCTF در سندی اعلام کرد که از بیش از 80 حساب Binance متعلق به سه شرکت مستقر در غزه، Al Mutahadun For Exchange، Dubai Company for Exchange و Al Wefaq Co، یک ارز دیجیتال به ارزش بیش از 500,000 شیکل (137,870 دلار) کشف کرده است. برای تبادل.

این سند، بدون ذکر جزئیات، می‌گوید این حساب‌ها متعلق به "سازمان‌های تروریستی" بوده یا برای "جنایت شدید تروریستی" استفاده می‌شوند. رسانه های محلی در اسرائیل قبلاً از توقیفات ماه آوریل خبر داده بودند.

شخصی که مستقیماً از المتهدون مطلع است، گفت که "اصلا" با رمزارزها کار نمی کند یا با حماس همکاری نمی کند. این شخص گفت: "ما یک شرکت صرافی هستیم. اتهامات اسرائیل همه دروغ است و بی اساس است."

لیست NBCTF نشان می دهد که المتحدون در ماه مه 2021 توسط اسرائیل به عنوان یک "سازمان تروریستی" معرفی شد.

الوفاق و شرکت دبی به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر از طریق ایمیل و واتس‌اپ پاسخ ندادند.

Binance به سوالات رویترز در مورد حساب های متعلق به سه شرکت مبادله ارز پاسخ نداد.

شاخه مسلح حماس هفته گذشته اعلام کرد که پس از افزایش فعالیت های "خصمانه" علیه اهداکنندگان، دریافت وجوه به بیت کوین را متوقف خواهد کرد.

Binance، مدیر عامل آن، ژائو، و رئیس پیشین انطباق آن، ساموئل لیم، به دلیل "فرار عمدی" از قوانین کالاهای ایالات متحده با اتهامات مدنی از سوی کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) مواجه هستند.

ژائو این اتهامات را "بازخوانی ناقص حقایق" خوانده است.

در شکایت خود، CFTC گفت که لیم در سال 2019 اطلاعاتی در مورد معاملات حماس در بایننس دریافت کرده است. لیم به یکی از همکارانش گفت که "تروریست ها" معمولا مبالغ اندکی از وجوه ارسال می کنند، زیرا طبق شکایت CFTC، "مبلغ های کلان به منزله پولشویی است".

Lim به طور عمومی به اتهامات پاسخ نداده است. او به پیام‌های ارسال شده از طریق تلگرام برای نظر دادن برای این مقاله پاسخ نداد.

($1 = 3.6266 مثقال)

(گزارش توسط تام ویلسون و انگوس برویک در لندن؛ گزارش اضافی توسط نضال المغرابی در غزه. ویرایش توسط الیسا مارتینوزی و جین مریمن)