Crypto Exchange Poloniex با هزینه 7.6 میلیون دلاری برای تسویه اتهامات نقض تحریم ها موافقت کرد

مشروح:

Poloniex LLC، یک نهاد آمریکایی که قبلاً به صرافی رمزنگاری پولونیکس وابسته بود، 7.59 میلیون دلار برای رسیدگی به اتهامات نقض تحریم‌ها با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) پرداخت خواهد کرد.

OFAC در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: این پلتفرم نزدیک به 66000 مورد نقض برنامه‌های تحریمی مختلف داشته است که به مشتریان کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اجازه می‌دهد بین ژانویه 2014 تا نوامبر 2019 تا سقف 15 میلیون دلار تجارت کنند.

در حالی که Poloniex در ژانویه 2014 راه اندازی شد، تا ماه مه 2015 برنامه انطباق با تحریم ها را اجرا نکرد. برنامه انطباق نیز عطف به ماسبق نبود و به مشتریان حوزه های قضایی تحریم شده که قبلاً روی پلت فرم بودند اجازه می داد به استفاده از آن ادامه دهند، خزانه داری. سند گفته شد.

"اگرچه Poloniex تلاش هایی را برای شناسایی و محدود کردن حساب های مرتبط با ایران، کوبا، سودان، کریمه و سوریه بر اساس برنامه انطباق خود انجام داد، برخی از مشتریان ظاهراً در این حوزه های قضایی به استفاده از پلت فرم Poloniex برای مشارکت در دارایی دیجیتال آنلاین ادامه دادند. OFAC گفت.

صرافی Poloniex در حال حاضر متعلق به کنسرسیومی از نهادها است که شامل حمایت جاستین سان خالق Tron است. قبل از آن، شرکت کریپتو ایالات متحده Circle برای مدت کوتاهی مالک پولونیکس بود، اگرچه پس از کمتر از دو سال، کسب و کار خود را فروخت. به نظر می‌رسد که Poloniex LLC باقی‌مانده شخصیت حقوقی ایالات متحده پس از فروش تجارت صرافی باشد.

سال گذشته، صرافی Poloniex و صرافی ارز دیجیتال Huobi اعلام کردند که یک "مشارکت استراتژیک" تشکیل خواهند داد که شامل تقویت "توسعه اکوسیستم" توکن Huobi است. Sun همچنین مشاور Huobi است.

OFAC در گزارش خود در روز دوشنبه اعلام کرد که این واقعیت که Poloniex LLC "در زمان بسیاری از" نقض‌های ادعا شده یک استارت‌آپ کوچک بود، و اینکه Circle برنامه انطباق با تحریم‌های Poloniex را در زمان مالکیت شرکت بهبود بخشید، هر دو عامل کاهش‌دهنده در محاسبه بودند. مجازات چقدر شدید خواهد بود.

OFAC گفت که Circle و Poloniex هر دو با OFAC همکاری کردند که این نکته دیگری به نفع صرافی بود.

سخنگوی Poloniex فوراً درخواستی برای اظهار نظر ارسال نکرد.

CORRECTION (1 مه 2023، 19:30 UTC): نهادهای درگیر را روشن می‌کند.