مدیر عامل فراری به پرداخت 3.4 میلیارد دلار در پرونده کلاهبرداری بی سابقه بیت کوین محکوم شد

مشروح:

(بلومبرگ) -- یک قاضی آمریکایی به یکی از مدیران اجرایی آفریقای جنوبی دستور داده است که بیش از 3.4 میلیارد دلار به عنوان بازپرداخت و جریمه برای یک طرح کلاهبرداری مربوط به بیت کوین بپردازد - بالاترین جریمه پولی مدنی در هر پرونده کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده.

طبق گزارش تنظیم‌کننده، بین سال‌های 2018 تا 2021، اشتاینبرگ در یک «طرح بازاریابی چند سطحی تقلبی» جهانی برای درخواست بیت‌کوین از مردم برای مشارکت در یک استخر کالای ثبت‌نشده که توسط Mirror Trading اداره می‌شود، شرکت کرد.

او حداقل 29,421 بیت کوین - به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار در مارس 2021 - از حداقل 23,000 فرد در ایالات متحده و بیشتر از سراسر جهان برای مشارکت در یک استخر کالای ثبت نشده ای که شرکتش اداره می کرد درخواست کرد.

CFTC گفت: «متهمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، تمام بیت‌کوینی را که از شرکت‌کنندگان در استخر می‌پذیرفتند، تصاحب کردند.

اگرچه آژانس استاینبرگ را به جریمه محکوم کرد، اما هشدار داد که "ممکن است منجر به بازپس گیری پول از دست رفته نشود، زیرا ممکن است افراد خاطی دارایی یا دارایی کافی نداشته باشند."

CFTC گفت که استینبرگ، یک فراری از مجریان قانون آفریقای جنوبی، از اواخر سال 2021 بر اساس حکم بازداشت اینترپل در برزیل بازداشت شده است. رگولاتور او را برای همیشه از تجارت در بازارهای تحت نظارت CFTC منع کرده است.

©2023 Bloomberg L.P.