دادستان های ایالات متحده می گویند سرمایه گذار سابق NFL باید هفت سال در کلاهبرداری رمزنگاری بگذرد

مشروح:

(بلومبرگ) -- دادستان ها به یک قاضی فدرال در نیو گفتند که مالک سابق اقلیت لیگ ملی فوتبال مینه سوتا وایکینگ ها پس از اعتراف به کمک به صرافی های ارزهای دیجیتال از قوانین پولشویی باید هفت سال را پشت میله های زندان سپری کند و بیش از 740 میلیون دلار را از دست بدهد. یورک.

رجینالد فاولر، 64 ساله، تاجر آریزونا که بخشی از گروهی از سرمایه‌گذاران بود که وایکینگ‌ها را در سال 2005 خریدند، در آوریل 2022 به پنج فقره اتهام، از جمله کلاهبرداری با سیم و بانک و توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، اقرار کرد. او قرار است روز پنجشنبه توسط قاضی ناحیه ایالات متحده، اندرو ال. کارتر جونیور در منهتن محکوم شود.

به گفته دادستان ها، فاولر Global Trading Solutions LLC را تأسیس کرد که با شرکتی به نام Crypto Capital که به صرافی های ارزهای دیجیتال اجازه می داد ارزهای دیجیتال خود را با پول نقد مبادله کنند، کار می کرد. فاولر متهم شد که چندین حساب در بانک های ایالات متحده با ادعای دروغینی که برای تراکنش های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات باز کرده است، در حالی که هدف واقعی انجام تراکنش های کریپتو بود.

در یادداشتی به کارتر در روز سه‌شنبه، دولت گفت که فاولر باید مدتی را در زندان بگذراند زیرا او "نقش مهمی در یک شرکت جنایی جدی" ایفا کرد و به Crypto Capital کمک کرد تا به عنوان یک "بانک سایه" عمل کند که به کاربران ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا از اجرای قانون اجتناب کنید.

دادستان گفتند که فاولر اجازه داد عواید حاصل از جنایات از طریق سیستم مالی ایالات متحده "از طریق یک سری دروغ" که "پیامدهای مادی" دارد، عبور کند. دولت گفت: بانک‌هایی که او به آنها دروغ گفت ممکن است با اقدامات نظارتی به دلیل داشتن یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز مواجه شوند و "آشفتگی اخیر در سیستم بانکی ایالات متحده منعکس کننده خطرات اقتصادی قابل توجهی برای بانک‌ها است."

شکست در فوتبال

فاولر در موافقت نامه خود در سال گذشته، همچنین اعتراف کرد که از افراد مرتبط با اتحاد فوتبال آمریکایی، رقیب تازه کار NFL که در آوریل 2019 پس از تنها هشت هفته بازی تعطیل شد، کلاهبرداری کرده است. به گفته دادستانی که گفت فاولر باید بیش از 53 میلیون دلار به لیگ بازپرداخت کند، او سعی کرد با استفاده از وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آمده بود، سهامی در لیگ بخرد.

در حالی که دستورالعمل های فدرال از فاولر خواسته بود تا 19.5 سال را در زندان بگذراند، مقامات مشروط به مجازات 120 ماهه توصیه کرده بودند. وکلای فاولر از قاضی خواسته اند به او اجازه دهد تا از زندان خارج شود و گفتند که او "یک داستان موفقیت آمریکایی" است که راه خود را برای رهایی از فقر انجام داده و "دلش از این واقعیت که پس از بیش از شش دهه کمک های فوق العاده به خانواده" و جامعه،” او به خود اجازه داد تا مرتکب جنایت شود.

فاولر قبلاً قراردادی با دادستان‌ها را رد کرده بود که به او اجازه می‌داد به یک اتهام اعتراف کند و او را ملزم می‌کرد تا 371 میلیون دلار را که در بیش از 50 حساب نگهداری می‌شد صرف نظر کند. او ظرف چند هفته پس از محاکمه به جنایات خود اعتراف کرد. دو متهم دیگر این پرونده، اپراتورهای کریپتو کپیتال اوز و راوید یوسف، همچنان آزاد هستند.

طبق گفته استار تریبون در مینیاپولیس، فاولر در سال 2005 سعی کرد وایکینگ ها را به مبلغ 600 میلیون دلار بخرد، اما وقتی نتوانست پول نقد به دست آورد، مجبور شد به سهام اقلیت رضایت دهد. همکاری او با این تیم در سال 2014 به پایان رسید.

پرونده U.S. v. Fowler، 19-cr-254، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ناحیه جنوبی نیویورک (منهتن) است.

©2023 Bloomberg L.P.