بانکدار سابق دویچه بانک سرمایه گذاری در ایالات متحده به کلاهبرداری رمزارز متهم شد

مشروح:

توسط لوک کوهن

نیویورک (رویترز) - یک بانکدار سابق سرمایه‌گذاری Deutsche Bank AG در کیفرخواستی که مهر و موم آن در روز سه‌شنبه منتشر نشده بود، متهم به اختلاس وجوه از سوی سرمایه‌گذارانی شد که با وعده‌های بازدهی کلان از معاملات ارزهای دیجیتال، آنها را جذب کرده بود.

دادستان فدرال گفت راشاون راسل، 27 ساله، از بروکلین، از دوستان و همکاران خود تقاضای سرمایه گذاری کرد، اما از وجوه آن برای قمار و سایر هزینه های شخصی استفاده کرد.

طبق کیفرخواست، راسل به سرمایه‌گذاران احتمالی گفت که او یک کارگزار دارای مجوز است که در بانکداری سرمایه‌گذاری کار می‌کرد و می‌توانست به آنها کمک کند تا از R3، یک صندوق ارز دیجیتال که ادعا می‌کرد اداره می‌کند، بازدهی بزرگ و گاهی تضمین‌شده کسب کنند.

دادستان ها گفتند که راسل مقداری وجوه را به یک حساب تجاری منتقل کرده است، اما مابقی را حذف کرده و اسناد جعلی را در مورد عملکرد پولشان برای سرمایه گذاران ارسال کرده است.

راسل که روز دوشنبه در بروکلین پس از متهم شدن در کیفرخواستی مهر و موم شده در پنج شنبه گذشته دستگیر شد، با یک فقره کلاهبرداری با سیم برای طرحی که به گفته دادستان از نوامبر 2020 تا آگوست 2022 اجرا شد، مواجه است. وکیل راسل بلافاصله به یک پرونده پاسخ نداد. درخواست نظر.

طبق کیفرخواست، راسل از ژوئیه 2018 تا نوامبر 2021 یک بانکدار سرمایه گذاری در یک موسسه مالی بود که در سند مشخص نشده بود. پروفایل لینکدین او بیان می کند که او در ژوئیه 2018 یک تحلیلگر بانکداری سرمایه گذاری دویچه بانک شد و در جولای 2020 به عنوان کاریار ارتقا یافت.

ایالات متحده دادستان ها و رگولاتورها برای سرکوب کلاهبرداری مربوط به دارایی های دیجیتال تلاش کرده اند.

Deutsche Bank در بیانیه‌ای گفت که اگرچه درباره روند قانونی در حال انجام اظهار نظر نمی‌کند، اما "به طور منظم از تلاش‌های اجرای قانون و نظارت نظارتی، از جمله پاسخ مناسب و همکاری با تحقیقات و دادرسی‌های مجاز، حمایت می‌کند."

(گزارش توسط لوک کوهن در نیویورک؛ ویرایش توسط ویل دانهام)