کریپتو فراری دو کوون در مونته نگرو دستگیر شد و در ایالات متحده متهم به کلاهبرداری شد

مشروح:

(بلومبرگ) -- دو کوون، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform، که سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار سقوط ارز دیجیتال را رهبری کرد، در مونته نگرو دستگیر شد و توسط دادستان های ایالات متحده متهم به کلاهبرداری شد.

این تحولات کمی بیش از یک ماه پس از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از این مرد 31 ساله و همچنین آزمایشگاه های Terraform رخ داد. مشخص نیست که آیا دستگیری وی به درخواست مقامات آمریکایی بوده است یا خیر. او همچنین در کره جنوبی به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار با حکم بازداشت مواجه است.

وزارت کشور مونته نگرو روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که کوون به همراه هان چانگ جون در پودگوریتا در حالی که می خواستند با استفاده از اسناد مسافرتی جعلی کاستاریکا به دبی پرواز کنند، بازداشت شدند.

وزارت گفت که این دو همچنین دارای مدارک سفر بلژیکی و کره جنوبی بودند. به گفته اینترپل، اسناد بلژیکی جعل شده است. وزارت گفت که پلیس سه لپ تاپ و پنج تلفن همراه را از این زوج گرفت.

محل اختفای کوون منبع گمانه‌زنی‌های دائمی از سپتامبر بوده است، زمانی که مقامات در زادگاهش کره جنوبی حکم بازداشت او را به اتهاماتی از جمله نقض قانون بازار سرمایه صادر کردند. این کشور پاسپورتش را سلب کرده و گفته است که او مورد اخطار قرمز اینترپل است.

Kwon خود را در مرکز یکی از مخرب‌ترین قسمت‌های بخش کریپتو در ماه مه گذشته یافت، زمانی که استیبل کوین TerraUSD که او به ایجاد آن کمک کرد و توکن خواهرش Luna ناگهان سقوط کرد. این رویداد زنجیره ای از شکست ها را در فضای دارایی های دیجیتال به وجود آورد که شش ماه بعد با ورشکستگی FTX Sam Bankman-Fried به اوج خود رسید. تجهیزات صندوق تامینی Three Arrows Capital به وام دهنده شبکه سلسیوس در طول راه سرنگون شد.

کوون بلافاصله به تلاش‌ها برای تماس با او از طریق پیام تلگرام و ایمیل پاسخ نداد. نمایندگان Terraform Labs به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند. این کارآفرین قبلاً تخلف و فراری بودن از عدالت را انکار کرده است. پس از ساعات معمول نمی‌توان بلافاصله با دادستان و پلیس کره جنوبی تماس گرفت.

طبق گزارش CoinGecko، یک جانشین توکن Luna پس از خبر دستگیری قبل از جبران خسارت، بیش از 7 درصد سقوط کرد.

در ماه فوریه، SEC وقتی در دادگاه فدرال ادعا کرد که Terraform Labs و Kwon اوراق بهادار ثبت نشده، از جمله استیبل کوین را عرضه کرده و فروختند، و طرحی را اجرا کرد که حداقل 40 میلیارد دلار بازار را از بین برد، به Kwon داغ شد. مقدار.

استیبل کوین TerraUSD قرار بود مقدار 1 دلار را ثابت نگه دارد. برخلاف سایر توکن‌های مشابه که بر ذخیره دارایی‌های نقدی متکی هستند، این سیستم از ترکیب پیچیده‌ای از الگوریتم‌ها و مشوق‌های معامله‌گران شامل لونا استفاده می‌کند. اما زمانی که اعتماد به پروژه Kwon طی چند روز پر هرج و مرج در اوایل ماه مه از بین رفت. ارزهای رمزپایه افت کردند و تا اوایل امسال بهبود نیافتند.

دفتر دادستانی در سئول در اوایل دسامبر گفت که کوون ظاهراً در کشور محصور در خشکی بالکان صربستان بوده است، چند هفته پس از آن که نشان داد به دبی پرواز کرده است و احتمالاً پس از خروج از سنگاپور، جایی که پروژه آزمایشگاه‌های Terraform او به عنوان توقفگاهی به مقصدهای ناشناخته رفته است. یک پایه.

دادستان‌ها همچنین به دنبال مسدود کردن دارایی‌های دیجیتالی هستند که ادعا می‌شود به Kwon مرتبط هستند.

اینکه دقیقاً چه چیزی باعث انفجار پروژه Kwon شد یک راز باقی مانده است. مقامات ایالات متحده در حال بررسی پیوندهای احتمالی با Bankman-Fried بودند، که مرکز مبادلات و تجارت FTX Alameda Research در نوامبر ورشکست شد.

--با کمک امیلی نیکول، جاسمینا کوزمانوویچ، یان براتانیچ و ویلدانا هاجریچ.

(در پاراگراف سوم، نام شخص بازداشت شده در کنار دو کوون را برای تصحیح غلط املایی در بیانیه رسمی وزارت کشور مونته نگرو اصلاح می کند)

©2023 Bloomberg L.P.