رگولاتور ایالات متحده در جدیدترین کریپتو درگیری بایننس را دنبال می کند

مشروح:

کمیسیون معاملات آتی و کالاها از صرافی رمزنگاری بایننس و مدیر عامل آن چانگپنگ ژائو به دلیل فروش مشتقات با پشتوانه دارایی‌های دیجیتال به مشتریان ایالات متحده با وجود عدم ثبت نام برای این کار، شکایت کرد، آخرین تلاش واشنگتن برای مهار بازارهای ارزهای دیجیتال.

شکایتی که در دادگاه فدرال در شیکاگو ارائه شده است، بیان می‌کند که بایننس از ژوئیه 2019 سفارش‌ها را درخواست کرده و پذیرفته است و تسهیلاتی را برای تجارت محصولاتی مانند معاملات آتی و گزینه‌هایی که ارزش خود را از ارزهای دیجیتال به دست می‌آورند، راه‌اندازی کرده است. بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است. بایننس گفته است که به مشتریان در ایالات متحده نمی فروشد

گرچن لو، معاون مدیر و مشاور ارشد بخش اجرای CFTC، "ایمیل‌ها و چت‌های خود متهمان نشان می‌دهد که تلاش‌های بایننس برای انطباق بایننس ساختگی بوده است و بایننس عمداً ترجیح داد که سود را به جای پیروی از قانون قرار دهد." ، در بیانیه ای گفته شد.

ساموئل لیم، مدیر ارشد انطباق بایننس نیز به دلیل «کمک عمدی و اساسی» در این فعالیت‌ها در شکایت نام برده شده است. مدت کوتاهی پس از علنی شدن شکایت، مدیر عامل بایننس عدد "4" را از حساب خود توییت کرد، که به هدف قبلی برای سال 2023 اشاره دارد که او در بالای نمایه خود پین کرده است، "FUD، اخبار جعلی، حملات و غیره" را نادیده بگیرید.

سخنگوی Binance گفت که این شکایت "غیر منتظره و ناامید کننده" بود و بیان کرد که Binance "بیش از دو سال است که با CFTC همکاری کرده است." او گفت که سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام داده است تا اطمینان حاصل کند که «ما کاربران آمریکایی فعال در پلتفرم خود نداریم»، تیم انطباق خود را از 100 به 750 رسانده و 80 میلیون دلار برای تقویت برنامه‌های انطباق خود هزینه کرده است.

ارزهای رمزنگاری بیت کوین و اتر تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت شرقی بیش از 2 درصد در مقایسه با دوره 24 ساعته قبلی کاهش یافته اند. ارزش بازار جهانی برای همه دارایی‌های کریپتو در آن دوره 2.3 درصد کاهش یافت.

این آخرین مورد از بسیاری از درگیری‌های اخیر بین یک تنظیم‌کننده ایالات متحده و دنیای رمزنگاری بزرگ‌تر است.

بزرگترین صرافی رمزارز ایالات متحده، Coinbase Global (COIN) در یک پرونده قانونی در تاریخ 22 مارس گفت که اعلامیه Wells را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است مبنی بر اینکه کارکنان SEC "تصمیم اولیه" را برای توصیه یک اقدام اجرایی برای تخلفات اتخاذ کرده اند. قوانین فدرال اوراق بهادار Coinbase که کالاها یا مشتقات را در ایالات متحده به مشتریان خرده‌فروش ارائه نمی‌کند، هفته گذشته در یک پست وبلاگ گفت که "از قانونی بودن دارایی‌ها و خدمات ما اطمینان دارد."

SEC به طور جداگانه 11 اقدام اجرایی را از ابتدای ژانویه علیه شرکت ها و افراد رمزنگاری صادر کرده است، از جمله هفته گذشته که جاستین سان، کارآفرین ارزهای دیجیتال را مورد هدف قرار داد. برخی ادعا می کنند که برخی از ارزهای دیجیتال یا محصولات رمزنگاری شده اوراق بهادار هستند.

همه این نبردهای حقوقی می تواند به تعیین چگونگی و اینکه آیا ارزهای دیجیتال در ایالات متحده تنظیم می شوند یا خیر کمک کند. یکی از حوزه های کلیدی بحث این است که آیا برخی ارزهای دیجیتال کالا هستند یا اوراق بهادار و بنابراین تحت نظارت CFTC و SEC قرار می گیرند. CFTC در دعوی خود اعلام کرد که بیت کوین، اتر و لایت کوین همه کالا هستند.

CFTC گفت که تلاش‌های بایننس برای طفره رفتن از قانون‌گذاران ایالات متحده در سال 2017 آغاز شد. بایننس از زمان راه‌اندازی پلتفرم خود در سال 2017، رویکردی حساب شده و مرحله‌ای را برای افزایش حضور خود در ایالات متحده اتخاذ کرده است. یا "محدود کردن" مشتریان واقع در ایالات متحده،" تنظیم کننده گفت.

در آگوست 2020، طبق ادعای خود، CFTC گفت اسناد بایننس نشان می دهد که صرافی 63 میلیون دلار کارمزد تراکنش به دست آورده است در حالی که تقریباً 16 درصد از حساب های آن متعلق به مشتریان آمریکایی است. بایننس فعالانه به مشتریان آمریکایی دستور داد که چگونه می‌توانند محدودیت‌های شرکت را با استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) دور بزنند و همچنین به مشتریان اجازه می‌داد اسکیت سواری کنند و مدرک هویت یا موقعیت مکانی خود را ارائه کنند.

برای برخی از مشتریان «VIP» و همچنین کارمندان کلیدی که جنبه‌های عملیات معاملاتی مشتقات تجاری Binance را کنترل می‌کردند، ژائو به لیم دستور داد تا تیم VIP شرکت را راهنمایی کند تا حساب‌هایی را تحت نام شرکت‌های پوسته باز کند تا از رعایت آنها فرار کنند.

"مستقیماً به کاربر نگویید اجرا کند، فقط به او بگویید که حسابش مسدود شده است و توسط XXX بررسی شده است. اگر کاربر یک معامله گر بزرگ یا باهوش باشد، راهنمایی را دریافت خواهد کرد." لیم با توجه به گزارش‌های چت داخلی در شکایتی که CFTC به آن دسترسی داشت، به تیم نوشت.

برای دریافت آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، Dogecoin، DeFi و NFT، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید