جدول زمانی اجرای بایننس با رگولاتورهای جهانی کریپتو

مشروح:

(بلومبرگ) -- اقدام اجباری چشمگیر ایالات متحده علیه بایننس در روز دوشنبه، آخرین مورد در تاریخ طولانی نزاع بین بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان و رگولاتورها در سراسر جهان است.

در اقدامی قاطعانه برای سرکوب مهم‌ترین بازیگر از نظر سیستمی در صنعت 1.1 تریلیون دلاری، مقامات ایالات متحده روز دوشنبه از بایننس و مدیر اجرایی آن Changpeng "CZ" Zhao به اتهام نقض قوانین معاملات و مشتقات شکایت کردند.

برای منتقدان، زمان زیادی در راه است. هزینه‌های کمیسیون معاملات آتی کالا به دنبال هشدارهای گذشته از سوی کشورهایی مانند ژاپن، هلند و بریتانیا است - که همگی ادعا می‌کنند بایننس بدون اجازه آنها کار می‌کرده است.

در اینجا جدول زمانی از دعواهای Binance با نگهبانان در سراسر جهان آمده است:

این صرافی اخیراً به «شکاف‌های» گذشته در انطباق اعتراف کرده است و از تنظیم‌کننده‌ها استقبال کرده است. موفقیت هایی داشته است، به طوری که فرانسه، ایتالیا و دبی سال گذشته به آن مجوز قانونی دادند. اما با فروپاشی FTX در نوامبر که بر ریسک سرمایه‌گذاران خرد تاکید می‌کند، پرونده CFTC آخرین نشانه‌ای است که سیاست‌گذاران در حال تشدید نظارت بر شرکتی است که متهم به نقض معمول قوانین مشتقات ایالات متحده، در میان اتهامات دیگر است.

در سال 2017، ژائو وب‌سایتی را راه‌اندازی کرد که به کاربران امکان داد ارزهای مجازی را در هر کجا معامله کنند، توجه کمی به رعایت قوانین محلی حاکم بر محصولات مالی داشتند. مدیر اجرایی Binance به سختی اولین کسی بود که از این گوشه غیرقانونی مالی استفاده کرد، اما او موفق‌ترین کار را نشان داده است. پس از فروپاشی صرافی رقیب FTX، مهار آن در گوشه‌های کلیدی صنعت کریپتو تنها افزایش یافته است و بررسی‌های نظارتی بیشتری را به دنبال داشته است.

©2023 Bloomberg L.P.