بیت کوین از BTC-e معلق در حرکت دوباره: گزارش

مشروح:

به مهم ترین گفتگو در کریپتو و وب 3 بپیوندید! امروز صندلی خود را ایمن کنید

یکی از اعضای ناشناس یک کانال تلگرامی روسی در روز پنجشنبه متوجه شد که ذخیره بیت کوین از صرافی منحل شده BTC-e در دو هفته گذشته در بلاک چین در حال حرکت بوده است.

این کیف پول 3299 بیت کوین از کیف پول شناخته شده BTC-e در نوامبر 2022 دریافت کرد، در اولین تراکنشی که کیف پول BTC-e از سال 2017 ارسال کرد. در آن زمان این کیف پول 10000 بیت کوین (165 میلیون دلار) را برای دو گیرنده ناشناس ارسال کرد. در 14 مارس یکی از کیف پول‌های دریافت‌کننده دوباره شروع به جابجایی وجوه کرد و در نهایت قطعات کوچکی را به صرافی‌ها و میزهای معاملات خارج از بورس (OTC) فرستاد تا احتمالاً بیت کوین را نقد کند.

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Crystal Blockchain به وب‌سایت کریپتو روسی زبان Forklog تأیید کرد که بخش‌های کوچک‌تری از آن 3299 بیت کوین به صرافی‌های KuCoin و MEXC و همچنین به یک میز OTC به نام BTC2pm ارسال شده است.

طبق داده‌های زنجیره‌ای، حدود 2.75 بیت کوین در دو تراکنش از طریق تعدادی کیف پول واسطه و 1 بیت کوین به MEXC رسید.

CoinDesk نظراتی را از KuCoin و MEXC درخواست کرد اما تا زمان مطبوعات پاسخی دریافت نکرد.

BTC-e Trail

ایالات متحده آژانس‌های مجری قانون BTC-e را در سال 2017 تعطیل کردند و اپراتور ادعایی آن، الکساندر وینیک، تبعه روسی، را در استراحتگاهی در نزدیکی تسالونیکی یونان دستگیر کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده او را به پولشویی و جرایم دیگر متهم کرد.

پس از مدتی در یک زندان یونان، دادگاهی در فرانسه وینیک سرانجام در ماه اوت به ایالات متحده تحویل داده شد تا با اتهام "تجاوزات رایانه ای و حوادث هک، کلاهبرداری باج افزار، طرح های سرقت هویت، مقامات دولتی فاسد و حلقه های توزیع مواد مخدر" متهم شود. " بر اساس پرونده دادگاه، او اکنون در زندان سانتا ریتا در دوبلین، کالیفرنیا است.

بلافاصله پس از توقف فعالیت BTC-e، جانشین آن، WEX، از کاربران BTC-e درخواست کرد و پیشنهاد داد تجارت از حساب های خود را از سر بگیرند و همچنین برای وجوه از دست رفته خود بازپرداخت کنند. با این حال، WEX نیز یک سال بعد تعطیل شد و قربانی درگیری های داخلی و درگیری های درونی شد. CoinDesk در آن زمان گزارش داد که کیف پول‌های WEX از میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال خالی شده است.

در سال 2019، یک تبعه روس دیگر به نام الکسی بیلیوچنکو اعتراف کرد که ادمین WEX در کنترل تمام وجوه است، اما گفت که مجبور شد تمام پول را به دو افسر ناشناس سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) منتقل کند. بر اساس مواد پرونده جنایی که بی بی سی به دست آورده است، او را بازداشت کرده و پول را اخاذی کرده است.

به گفته کاربران سابق WEX، بیلیوچنکو در حال حاضر در زندان Matrosskaya Tishina در مسکو است.