ایالات متحده، غول چینی تبعیدی گوئو ونگوی را به کلاهبرداری 1 میلیارد دلاری مرتبط با ارزهای دیجیتال متهم کرد.

مشروح:

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، گوو ونگی، یک میلیاردر چینی تبعیدی، روز چهارشنبه به اتهام سازماندهی یک توطئه کلاهبرداری بیش از یک میلیارد دلاری که شامل ارزهای دیجیتال بود، در نیویورک دستگیر شد. SEC).

حقایق سریع

• گو - معروف به مایلز گوئو، هو وان کواک یا "برادر هفت" - توسط وزارت دادگستری به 12 فقره کلاهبرداری با سیم متهم شده است. وزارت دادگستری در بیانیه روز چهارشنبه گفت، کلاهبرداری در اوراق بهادار، کلاهبرداری بانکی و پولشویی، به ظن درخواست سرمایه گذاری در نهادهای مختلف از طریق اظهارات نادرست و ارائه نمایندگی به "صدها هزار نفر از دنبال کنندگان آنلاین Kwok".

• وزارت دادگستری گفت که گوو به همراه سایر متهمان بیش از 262 میلیون دلار وجوه قربانی را از طریق اکسچنج هیمالیا، یک اکوسیستم ادعایی ارزهای رمزنگاری شده به دست آورده است، و افزود که حدود 634 میلیون دلار از 21 حساب بانکی مختلف مرتبط با ادعای کلاهبرداری.

• وزارت دادگستری ادعا می کند که گوئو دروغ گفته و به قربانیان خود قول داده است که اگر از تعدادی از سرمایه گذاری های او حمایت کنند، از جمله GTV Media Group Inc.، یک شرکت رسانه ای که گوئو ایجاد کرده است، بازپرداخت های بزرگی را دریافت کند. در سال 2020 با استیو بنن، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده.

• گو، معروف به انتقاد او از حزب کمونیست چین، همچنین روز چهارشنبه توسط SEC به دلیل دست داشتن او در پیشنهادات ثبت نشده و جعلی که بیش از 850 میلیون دلار جمع آوری کرد، متهم شد.

• SEC گفت یکی از آنها این پیشنهادها صدها میلیون دلار از سرمایه گذاران از طریق یک امنیت دارایی رمزنگاری به نام "H-Coin" یا "Himalaya Coin" با بیان دروغینی که 20٪ از ارزش H-Coin توسط طلا پشتیبانی می شود و "او شخصاً جبران خواهد کرد" جمع آوری کرد. سرمایه‌گذاران برای هر گونه ضرر احتمالی.»

• «در حقیقت، گوئو از هیاهو و جذابیت‌های موجود در کریپتو و سایر سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرد تا هزاران نفر را قربانی کند و سبک زندگی مجلل خود و خانواده‌اش را تأمین مالی کند. گوربیر اس. گروال، مدیر بخش اجرای SEC، در بیانیه روز چهارشنبه گفت. سی ان ان گزارش داد که گوئو در جلسه رسیدگی همان روز از وثیقه محروم شده است.

• "کواک متهم است که جیب هایش را با پول هایی که دزدیده بود، از جمله خرید خود و افراد نزدیکش، بسته است. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده روز چهارشنبه در بیانیه وزارت دادگستری گفت: اقوام، یک عمارت 50000 فوت مربعی در نیوجرسی، یک فراری 3.5 میلیون دلاری، و حتی دو تشک 36000 دلاری، و تامین مالی یک قایق تفریحی لوکس به ارزش 37 میلیون دلار. /li>