FinCEN می گوید، بایننس در میان برترین گیرندگان بیت کوین بیتزلاتو قرار دارد

مشروح:

شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، دفتر وزارت خزانه داری ایالات متحده که با جرایم مالی مبارزه می کند، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، را به عنوان یکی از سه طرف دریافت کننده برتر Bitzlato Ltd. /p>

مقاله مرتبط را ببینید: رئیس FTX، جان ری، احیای صرافی از بین رفته رمزارز را بررسی می‌کند

حقایق سریع

• صرافی رمزارز ثبت شده در هنگ کنگ Bitzlato توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام شویی 700 میلیون دلار از دارایی های رمزنگاری متهم شده است. وزارت دادگستری روز چهارشنبه اعلام کرد، بنیانگذار Bitzlato آناتولی Legkodymov دستگیر شده است.

• سه طرف مقابل دریافت کننده Bitzlato - از نظر کل بیت کوین دریافتی بین می 2018 و سپتامبر 2022، - FinCEN در سفارش 18 ژانویه اعلام کرد که بایننس، بازار تاریک نت متصل به روسیه Hydra و طرح ادعایی Ponzi مستقر در روسیه TheFiniko بودند.

• طبق گفته FinCEN، برترین ارسال کنندگان بیت کوین به Bitzlato بین می 2018 و سپتامبر 2022 Hydra، Local Bitcoins  - یک صرافی مستقر در فنلاند - و TheFiniko بودند.

• «Bitzlato بیش از 1.46 میلیون انتقال مستقیم را با بازار تاریک نت هایدرا پردازش کرد. FinCEN در این دستور گفت: بین مه 2018 و اوایل آوریل 2022، جریان معاملاتی نزدیک به 20000 بیت کوین ارسال و دریافت شده در آن بازه زمانی. جلوگیری از انتقال وجوه مربوط به بیتزلاتو، از اول فوریه موثر خواهد بود.