مقامات ایالات متحده موسس صرافی رمزنگاری هنگ کنگ Bitzlato را دستگیر کردند

مشروح:

توسط دافنه پسالداکیس و رافائل ساتر

واشنگتون (رویترز) - ایالات متحده مقامات روز چهارشنبه گفتند که سهامدار عمده و یکی از بنیانگذاران صرافی ارز مجازی ثبت شده در هنگ کنگ Bitzlato Ltd را به اتهام پردازش صدها میلیون دلار وجوه غیرقانونی دستگیر کرده اند.

آناتولی لگکودیموف، یک تبعه روسی ساکن چین، روز سه شنبه در میامی به اتهام اینکه این صرافی را به عنوان یک "مرکز مالی با فناوری پیشرفته که به قول خودش به "کلاهبرداران شناخته شده" رسیدگی می کرد، دستگیر شد. مقام ارشد وزارت دادگستری گفت.

این اقدام که در ارتباط با شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده و مقامات خارجی انجام شد، اولین اقدام بزرگ توسط شبکه ملی اجرای ارزهای دیجیتال وزارت دادگستری بود.

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) اعلام کرد که پس از برچسب گذاری Bitzlato Ltd به عنوان "نگرانی پولشویی" مرتبط با تامین مالی غیرقانونی روسیه، انتقال برخی از وجوه مربوط به Bitzlato توسط هر موسسه مالی تحت پوشش را ممنوع کرده است.

رویترز نتوانست فوراً اطلاعات تماس Bitzlato را پیدا کند. دادستان ها گفتند که این شرکت از 3 می 2018 به ارزش 4.58 میلیارد دلار تراکنش های ارزهای دیجیتال را پردازش کرده است.

در ظهر چهارشنبه، وب‌سایت Bitzlato با اطلاعیه‌ای جایگزین شد مبنی بر اینکه این سرویس توسط مقامات فرانسوی توقیف شده است "به عنوان بخشی از یک اقدام هماهنگ بین‌المللی اجرای قانون."

(گزارش توسط دافنه پسالداکیس، رافائل ساتر، کانیشکا سینگ، کریس پرنتیس نوشته کریس پرنتیس؛ ویرایش توسط دیوید گرگوریو)